Berichten zufolge ereignete sich nur wenige Minuten, bevor Claudio Tapia, Präsident des argentinischen Fußballverbandes (AFA), einige Nationalspieler, die an dieser Weltmeisterschaft teilnahmen, zurück nach Argentinien führte, ein peinlicher Vorfall.

Laut infobae, einem argentinischen Nachrichtenportal, hielten FBI-Agenten den AFA-Funktionär kurzzeitig am New Yorker JFK International Airport fest und forderten ihn auf, sein Telefon und seine elektronischen Geräte auszuhändigen. In diese Untersuchung waren auch Pablo Toviggino, Diego Lucero, Javier Faroni und andere involviert.

Lokale Quellen, die den Vorfall bestätigten, gaben an, dass die US-Behörden auch Computer und Mobiltelefone von anderen Mitgliedern des Begleitteams beschlagnahmten, die am vergangenen Montag mit einem gecharterten AR 1971-Flug, der von Aerolíneas Argentinas durchgeführt wurde, nach Buenos Aires zurückkehrten.

Der ursprünglich für 6:00 Uhr morgens geplante Flug verspätete sich letztendlich bis etwa 8:15 Uhr. Dies führte zu einer Verzögerung bei der Ankunft des Vizeweltmeister-Teams am Ezeiza International Airport, wo Tausende von Fans warteten, um ihre Leistung bei der Weltmeisterschaft zu feiern.

Weder Messi noch De Paul befanden sich unter den Spielern, die mit Tapia reisten. Messi kam am nächsten Tag mit einem Privatjet in Argentinien an und kehrte dann nach Hause nach Rosario zurück, um sich mit seiner Familie hinter verschlossenen Türen auszuruhen.

Der argentinische Fußballverband dementierte die Informationen in einer von dem Anwalt Gregorio Dalbón unterzeichneten Erklärung. „Es ist völlig erfunden“, erklärte der Anwalt und fügte hinzu: „Keines der beschriebenen Ereignisse ist eingetreten.“ Die AFA erklärte in der Erklärung ausdrücklich: „Die Vorladung des United States District Court for the Southern District of Florida richtet sich an einen Dritten und fordert dessen Erscheinen vor einer Grand Jury sowie möglicherweise die Vorlage von Dokumenten und Kommunikationsaufzeichnungen in Bezug auf mehrere Personen, einschließlich Funktionäre dieses Verbandes.“ Die AFA betonte auch, dass Claudio Tapia und Pablo Toviggino bis heute nicht von der US-Justiz vorgeladen wurden, um auszusagen.

Obwohl die Details der Operation am New Yorker Flughafen umstritten bleiben, bestätigt das Vorgehen, dass Tapia und andere AFA-Funktionäre tatsächlich von der Anklagebehörde des Southern District of Florida untersucht werden.

Gerichtsunterlagen, die infobae erhalten hat, weisen darauf hin, dass einige der untersuchten Personen in den kommenden Tagen vor dem Gericht des Southern District of Florida aussagen werden. Die Vorladung verlangt von ihnen, alle Informationen bezüglich Tourprodenter bereitzustellen, einschließlich Kommunikationsaufzeichnungen mit Pablo Toviggino, Diego Lucero und Javier Faroni.

Diese Personen sind alle Gegenstand einer Untersuchung, die sich auf die Finanzstruktur konzentriert, die zur Verwaltung der internationalen kommerziellen Verträge der AFA verwendet wurde. Tourprodenter, verwaltet von Faroni, ist ein in Florida registriertes Unternehmen, das als exklusiver Handelsvertreter der AFA für Sponsoring, Freundschaftsspiele und TV-Übertragungsrechte-Vereinbarungen fungiert.

Die Beschlagnahmung von Mobiltelefonen und elektronischen Geräten geht auf eine Untersuchung zurück, die während der Weltmeisterschaft begann. Während Claudio Tapia und hochrangige AFA-Funktionäre mit dem Team in den Vereinigten Staaten waren, hatten FBI-Agenten und Staatsanwälte des Justizministeriums bereits begonnen, die Finanzoperationen der internationalen Handelsverträge der Organisation zu verfolgen, wobei derzeit über 300 Millionen US-Dollar überprüft werden.

Ein entscheidender Schritt in der früheren Untersuchung war die Vorladung des Geschäftsmannes Guillermo Tofoni, der einen Rechtsstreit mit der AFA hatte und das Betriebsmodell dieser Handelsstruktur öffentlich bekannt machte. Diese persönliche Befragung in Miami dauerte über zwei Stunden und konzentrierte sich auf die Beschaffung von Informationen und schriftlichen Beweisen für Geldflüsse zwischen Banken und Unternehmen innerhalb der USA.

Der Fall wird gemeinsam von drei Bundesanwälten geleitet, die auf Wirtschafts- und Finanzkriminalität spezialisiert sind: Patrick Gushue, mit Sitz in Washington; Christopher Ding; und Michael Berger von der US-Staatsanwaltschaft für den Southern District of Florida. Gushue ist Teil der Bank Integrity Unit des US-Justizministeriums, während Berger über umfangreiche Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Geldwäschefälle verfügt.

Diese ersten Maßnahmen bedeuteten nicht, dass förmliche Anklagen erhoben oder Strafverfahren eingeleitet worden waren. Die Ermittler befanden sich noch in der Vorbereitungsphase, um den gesamten Finanzfluss zu klären, beteiligte Personen und Unternehmen zu identifizieren, die letztendlichen Begünstigten von Überweisungen aufzuspüren und zu bestätigen, ob damit verbundene Transaktionen gegen US-Recht verstoßen hatten.

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht Tourprodenter LLC, die sich im gemeinsamen Besitz von Faroni und seiner Frau Erika Guillet befindet. Mit Tapis persönlicher Genehmigung wurde dieses Unternehmen zum exklusiven Agenten für die Einziehung von Zahlungen aus den Auslandskontrakten der AFA bestimmt, verantwortlich für die Koordinierung der Einnahmen aus Sponsoren, kommerziellen Rechten, Freundschaftsspielen und anderen nationalmannschaftsbezogenen Geschäften sowie für den Abzug von Vermittlungsgebühren und Logistikoperationsprovisionen.

Bankdokumente, die von US-Gerichten während des Rechtsstreits beschafft wurden, zeigen, dass die entsprechenden Gelder nicht über ein einziges Konto abgewickelt wurden. Die Operationen erstreckten sich über mehrere Institutionen, darunter Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank und PNC Bank. Allein die PNC Bank verarbeitete in weniger als einem Jahr 13.554.200,64 US-Dollar, wobei diese Gelder hauptsächlich von Partnerunternehmen stammten, die mit AFA-Handelsverträgen in Asien, Europa, dem Nahen Osten und anderen Regionen in Verbindung standen.

Kontoauszüge zeigen, dass einige Gelder nur 24, 48 oder 72 Stunden auf Konten verblieben, bevor sie an andere Bestimmungsorte überwiesen wurden. Zusätzlich zu Zahlungen im Zusammenhang mit Logistik, Privatjets, Transport, Treibstoff, Beratung und Eventorganisation deckte die Untersuchung auch Millionen von Dollar auf, die an Scheinfirmen mit geringer oder keiner bekannten kommerziellen Aktivität überwiesen wurden. Dazu gehören Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt und Mafer, die allein über PNC-Bankkonten 3.171.800 Dollar erhielten.

Mehrere dieser Scheinfirmen teilten sich Adressen, registrierte Vertreter oder virtuelle Büros in Florida. Nachdem die entsprechenden Operationen aufgedeckt wurden, wurden einige Unternehmen abgemeldet oder stellten ihre Geschäftstätigkeit ein. Die Streuung der Gelder über verschiedene Banken, die wechselseitige Nutzung mehrerer Unternehmen und eine Reihe von Kreuzüberweisungen erschwerte es den Behörden, die wahre Quelle und den endgültigen Bestimmungsort der Gelder sofort zu ermitteln.

Die von den US-Behörden analysierten Materialien stammten größtenteils aus Beweismitteln, die durch den von US-Gerichten genehmigten "Discovery Process" im Rechtsstreit von Tofoni gegen die AFA erlangt wurden. Diese Dokumente sind nicht mehr nur Beweismittel in einem kommerziellen Streit, sondern werden nun direkt vom US-Justizministerium und dem FBI ausgewertet, um festzustellen, ob eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet werden soll.

In diesem Zusammenhang stellt die Beschlagnahmung von Mobiltelefonen, Computern und anderen elektronischen Geräten von Begleitpersonen des Teams einen neuen Schritt auf institutioneller Ebene dieser Untersuchung dar. Diese Maßnahme hilft, Kommunikationen, Dokumente und digitale Aufzeichnungen zu sichern, die mit Kontoauszügen, Unternehmensdokumenten und von den Bundesbehörden gesammelten Zeugenaussagen abgeglichen werden können.

Übersetzt von KI.

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