Das US-Justizministerium ermittelt wegen großer Geldsummen, die zwischen der Asociación del Fútbol Argentino (AFA) und Briefkastenfirmen fließen, ausgehend von einem 2021 unterzeichneten Handelsabkommen zwischen der AFA und TourProdEnter LLC, einem in Florida registrierten Unternehmen (im Besitz von Javier Faroni).

1) Was untersuchen die USA?

Das Justizministerium hat eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob mehrere Straftaten begangen wurden, darunter Geldwäsche durch das US-Bankensystem mittels Betrugs und die illegale Überweisung von AFA-Geldern an Dritte unter Verwendung fiktiver Verträge und gefälschter Rechnungen.

2) Warum findet die Untersuchung in den USA statt?

Die Untersuchung konzentriert sich auf TourProdEnter LLC, ein US-amerikanisches Unternehmen, das nach Abschluss eines Agenturvertrags mit der AFA im Jahr 2021 Hunderte Millionen Dollar von der AFA aus Sponsorengeldern, Freundschaftsspielen und Preisgeldern erhielt. Diese Gelder flossen über ihre Konten bei fünf US-Banken (Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America, Synovus und PNC) und fielen somit unter die US-Gerichtsbarkeit.

3) Gegen wen ermittelt das Justizministerium?

Die eingetragene gesetzliche Vertreterin von TourProdEnter LLC ist Erika Guillén, Ehefrau des Theaterproduzenten und ehemaligen Abgeordneten der Partei Renewal Front aus dem Lager von Sergio Massa, Javier Faroni. Das Paar ist das erste Glied, auf das sich die Ermittler konzentrieren. Die Ermittler versuchen auch, die Interaktionen zwischen TourProdEnter LLC, Guillén und Faroni sowie AFA-Präsident Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino und anderen Offiziellen oder Mitarbeitern der Organisation aufzuklären.

4) Ist die US-Untersuchung dieselbe wie der Strafprozess in Argentinien?

Nein. Die US-Untersuchung konzentriert sich auf hochrangige AFA-Funktionäre wie Tapia und Toviggino, gegen die auch in Argentinien ermittelt wird, aber die beiden sind nicht derselbe Fall. Argentinien und die USA untersuchen unterschiedliche mutmaßliche Verbrechen in unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten und verstoßen somit nicht gegen die verfassungsrechtliche Garantie des "double jeopardy".

5) Wer leitet die US-Untersuchung?

Die drei an der Untersuchung beteiligten Staatsanwälte verfügen über umfangreiche Erfahrung in Fällen von Finanzkriminalität und internationaler Korruption. Michael Berger ist leitender Prozessanwalt in der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Florida und war verantwortlich für den Geldwäschefall und die Verurteilung des ehemaligen ecuadorianischen Rechnungsprüfers Carlos Ramón Pólit Faggioni in Miami. Ebenfalls beteiligt sind Patrick Gusho, der in der Bank Integrity Unit des Justizministeriums in Washington D.C. arbeitet und für das Pilotprogramm zur Belohnung von Unternehmens-Whistleblowern zuständig ist; und Christopher Tin, der zuvor bei Latham & Watkins tätig war und an Finanzkriminalitätsermittlungen teilnahm.

6) Wann begann die Untersuchung?

Die Untersuchung begann im letzten Quartal 2025, ausgelöst durch die Klage des argentinischen Geschäftsmanns Guillermo Tofoni gegen die AFA in Argentinien, in der er behauptete, die Organisation habe ihren Handelsagenturvertrag verletzt und stattdessen TourProdEnter LLC bevorzugt. Tofoni reichte "Discovery"-Anträge in New York, Delaware und Florida ein und nutzte Gerichtsbeschlüsse, um die Vorlage der Bankunterlagen von TourProdEnter LLC für seine Klage gegen die AFA zu erzwingen. Tofoni kontaktierte auch das Justizministerium mit diesen Materialien und meldete mutmaßliche kriminelle Aktivitäten innerhalb der US-Gerichtsbarkeit.

7) Wer hat in der US-Untersuchung ausgesagt?

Neben Tofoni haben die Staatsanwälte Berger, Gusho und Tin sowie FBI-Agenten mehrere Personen und Unternehmen kontaktiert, darunter Juan Pablo Pighin, der als Stellvertreter von Pablo Toviggino bei der AFA tätig war. Sie haben auch nicht-argentinische Unternehmen kontaktiert, die Geschäfte mit der AFA abgeschlossen, aber Gelder auf die US-Bankkonten von TourProdEnter überwiesen haben. Diese Unternehmen wurden als AFA-"Sponsoren" unterzeichnet oder erbrachten Dienstleistungen für die Organisation, die in den letzten fünf Jahren über 300 Millionen US-Dollar an Einnahmen von Partnern wie Adidas (60 Millionen US-Dollar) und Warner (40 Millionen US-Dollar) generiert hat.

8) Was sind die nächsten Schritte für die USA?

Auf Antrag von Staatsanwalt Berger hat das Bundesgericht Vorladungen erlassen, die relevante Personen auffordern, diesen Donnerstag, den 30. dieses Monats, vor einer Grand Jury am US Federal Courthouse für den südlichen Bezirk von Florida zu erscheinen. Diese Vorladungen wurden am 8. dieses Monats erlassen, aber erst nach der FIFA-Weltmeisterschaft veröffentlicht. Sie fordern die Geladenen auf, alle Aufzeichnungen und Dokumente im Zusammenhang mit TourProdEnter, Faroni, "Chiqui" Tapia, Toviggino und Diego Lucero, einem ehemaligen Partner, mit dem das Unternehmen gemeinsam eine Villa in Pilar erworben hat, vorzulegen.

9) Wer wurde in den USA zur Aussage vorgeladen?

Derzeit ist unklar, wer genau für diesen Donnerstag vorgeladen wurde, aber Quellen deuten darauf hin, dass Pighin (ehemaliger Stellvertreter von Toviggino) und Leandro Petersen (AFA-Spitzenmanager für Handel und Marketing und einer der Manager, die am besten mit Finanzdaten und Transaktionen zwischen der Organisation und TourProdEnter LLC und Sponsoren vertraut sind) zu den Geladenen gehören könnten.

10) Sind die Vorladungen Teil eines laufenden Gerichtsverfahrens?

Nein. Die Untersuchung läuft noch, und die Vorladungen sind Aufforderungen zu einer nicht-öffentlichen Zeugenaussage vor einer Grand Jury, die sich von einem Gerichtsverfahren unterscheidet, das im Allgemeinen öffentlich ist (außer in besonderen Fällen). Daher kann die laufende Untersuchung erfolgreich voranschreiten und schließlich zu einem Gerichtsverfahren führen, oder sie kann ohne Gerichtsverfahren abgeschlossen werden, wenn der Staatsanwalt feststellt, dass keine kriminellen Handlungen vorlagen, eine Einigung mit dem Angeklagten erzielt oder den Fall aufgrund von "prosecutorial discretion" (Ermessensspielraum des Staatsanwalts) wegen politischer Erwägungen, Arbeitsbelastung, Schwere des Vorfalls usw. einstellt.

11) Was ist eine "subpoena" und was bedeutet das Erlassen oder Empfangen einer solchen?

Eine "subpoena" ist eine schriftliche Anordnung, die von einem US-Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde erlassen wird und die vorgeladene Person zwingt, an rechtlichen Verfahren mitzuwirken, einschließlich des Erscheinens als Zeuge, um an einem bestimmten Datum und Ort auszusagen, oder der Vorlage von Dokumenten, Aufzeichnungen oder anderen Gegenständen als Beweismittel. Ihre Kernfunktion besteht darin, die Beschaffung von Beweismitteln und die Anwesenheit von Schlüsselzeugen sicherzustellen. Die Nichteinhaltung kann zu Strafen wegen Missachtung des Gerichts und sogar zu Haft führen.

12) Wie funktioniert eine US-"Grand Jury" und warum wird sie einberufen?

Eine Grand Jury, auch als "Anklagejury" bekannt, besteht aus gewöhnlichen Bürgern (typischerweise 16 bis 23 auf Bundesebene), die geheim einberufen werden, um Beweise und Zeugenaussagen anzuhören, die von Staatsanwälten vorgelegt werden, und zu entscheiden, ob ein "wahrscheinlicher Grund" für die Erhebung einer formellen Strafanzeige besteht, wodurch der Fall vor Gericht gelangt. Im Gegensatz zu einer Prozessjury entscheidet sie nicht über Schuld oder Unschuld, sondern fungiert als Filtermechanismus für Anschuldigungen.

13) Wurde Tapias Telefon in den USA beschlagnahmt?

Nein. Erste Berichte behaupteten, dass US-Ermittler das Telefon und andere elektronische Geräte von "Chiqui" Tapia beschlagnahmt hätten, aber die AFA hat dies in einer Erklärung dementiert. Nach geltendem US-Recht und -Praxis können das FBI, Homeland Security und andere Grenzbehörden jeden Reisenden, der in die USA ein- oder ausreist (z. B. an einem Flughafen), auffordern, elektronische Geräte auszuhändigen und vor Ort (mit bestimmten Einschränkungen) alle Inhalte des Geräts zu kopieren, wonach das Gerät an den Eigentümer zurückgegeben wird. Es ist derzeit unklar, ob Tapia diesen Prozess durchlaufen hat.

14) Welche weiteren Beweismitteluntersuchungen laufen oder sind in den USA anhängig?

Die Untersuchung der Staatsanwälte ist vertraulich, aber Quellen deuten darauf hin, dass sie prüfen, ob sie aktuelle oder ehemalige argentinische Beamte mit Kenntnissen über AFA-bezogene Aktivitäten zur Aussage vorladen sollen, darunter Daniel Vitolo, der erste Leiter der Generalinspektion der Justiz während der Regierung von Javier Milei.

Übersetzt von KI.

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