Según se informa, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sufrió un incidente embarazoso minutos antes de llevar de vuelta a Argentina a algunos de los jugadores de la selección nacional que participaron en este Mundial.

Según infobae, un portal argentino, agentes del FBI detuvieron brevemente al ejecutivo de la AFA en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York y le exigieron su teléfono móvil y dispositivos electrónicos. La investigación también involucró a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, entre otros.

Fuentes locales que confirmaron el incidente afirmaron que las autoridades estadounidenses también confiscaron computadoras y teléfonos móviles a otros miembros del equipo que lo acompañaban, quienes regresaron a Buenos Aires el pasado lunes en el vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas.

El vuelo, originalmente programado para partir a las 6:00 AM, se retrasó finalmente hasta alrededor de las 8:15 AM. Esto provocó un retraso en la llegada del equipo subcampeón del Mundial al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde miles de aficionados esperaban para celebrar la actuación del equipo en el Mundial.

Ni Messi ni De Paul estaban entre los jugadores que viajaban con Tapia. Messi llegó a Argentina al día siguiente en avión privado y luego regresó a su casa en Rosario para un descanso privado con su familia.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, desmintió la información antes mencionada. "Es completamente fabricado", afirmó el abogado, añadiendo: "Ninguno de los hechos descritos ocurrió". La AFA señaló explícitamente en el comunicado: "La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida es para un tercero, requiriendo su comparecencia ante un gran jurado y potencialmente la presentación de documentos y registros de comunicación relacionados con varias personas, incluidos funcionarios relevantes de esta asociación". La AFA también enfatizó que, hasta el momento, Claudio Tapia y Pablo Toviggino no han sido citados a declarar por la justicia estadounidense.

Aunque los detalles de la operación en el Aeropuerto de Nueva York siguen siendo motivo de disputa, el procedimiento confirma que Tapia y otros ejecutivos de la AFA están de hecho bajo investigación por parte del tribunal del Distrito Sur de Florida.

Documentos judiciales obtenidos por infobae indican que algunas de las personas investigadas testificarán ante el tribunal del Distrito Sur de Florida en los próximos días. La citación les exige que proporcionen toda la información relacionada con Tourprodenter, incluidos los registros de comunicación con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

Estas personas son todos sujetos de una investigación que se centra en la estructura financiera utilizada para gestionar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, gestionada por Faroni, es una empresa registrada en Florida, que actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de transmisión televisiva.

La incautación de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos se deriva de una investigación que comenzó durante el Mundial. Mientras Claudio Tapia y altos funcionarios de la AFA se encontraban en los Estados Unidos con el equipo, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia ya estaban rastreando las operaciones financieras de la agencia en la gestión de contratos comerciales internacionales. Los fondos bajo revisión en el caso superan actualmente los 300 millones de dólares.

Un paso clave en la investigación anterior fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien tuvo una disputa legal con la AFA y denunció públicamente el modelo operativo de su estructura comercial. Este interrogatorio cara a cara en Miami duró más de dos horas, centrándose en la obtención de información y pruebas escritas de los fondos que fluían entre bancos y empresas dentro de los EE. UU.

El caso es liderado conjuntamente por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros: Patrick Gushue, Christopher Ding, con sede en Washington, y Michael Berger de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Gushue pertenece a la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mientras que Berger tiene una amplia experiencia en el manejo de casos complejos de lavado de dinero.

Estas acciones iniciales no implican que se hayan presentado cargos formales o iniciado procedimientos penales. Los investigadores aún se encontraban en la etapa preliminar, con el objetivo de aclarar toda la cadena de flujo de dinero, identificar a las personas y empresas involucradas, rastrear a los beneficiarios finales de las transferencias y confirmar si las transacciones relevantes violaban la ley estadounidense.

En el centro de esta investigación se encuentra Tourprodenter LLC, propiedad conjunta de Faroni y su esposa Erika Guillette. Con la aprobación personal de Tapia, esta empresa fue designada como agente exclusivo para la recaudación de pagos de contratos en el extranjero de la AFA, responsable de coordinar los ingresos de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios relacionados con la selección nacional, y de deducir las tarifas de servicio intermedias y las comisiones de operación logística.

Documentos bancarios obtenidos por el tribunal estadounidense durante el litigio muestran que los fondos relacionados no operaban a través de una única cuenta. Las operaciones se extendieron por múltiples instituciones, incluyendo Bank of America, Citi Bank, JPMorgan Chase, Synovus Bank y PNC Bank. Solo PNC Bank procesó $13,554,200.64 en menos de un año, principalmente de empresas cooperativas en Asia, Europa y Medio Oriente relacionadas con los contratos comerciales de la AFA.

Los extractos bancarios muestran que algunos fondos permanecieron en cuentas por solo 24, 48 o 72 horas antes de ser transferidos a otros destinos. Además de los pagos relacionados con logística, jets privados, transporte, combustible, consultoría y organización de eventos, la investigación también encontró millones de dólares transferidos a empresas fantasma con poca o ninguna actividad comercial conocida. Estas incluyen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que recibieron $3,171,800 solo a través de cuentas de PNC Bank.

Varias de estas empresas fantasma compartían direcciones, agentes registrados u oficinas virtuales en Florida. Después de que se expusieron las operaciones relacionadas, algunas empresas han sido dadas de baja o han cesado sus actividades comerciales. La dispersión de fondos a través de diferentes bancos, el uso cruzado de múltiples empresas y una serie de transferencias cruzadas dificultan que las autoridades determinen de inmediato la verdadera fuente y el destino final de los fondos.

Los materiales analizados por las autoridades estadounidenses provienen en gran medida de pruebas obtenidas a través de "procedimientos de descubrimiento" aprobados por el tribunal estadounidense en la demanda de Tofoni contra la AFA. Estos documentos ya no son solo pruebas en una disputa comercial, sino que ahora están siendo evaluados directamente por el Departamento de Justicia de los EE. UU. y el FBI para determinar si se debe avanzar con una investigación criminal.

En este contexto, la incautación de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos a los miembros del equipo que lo acompañan marca un nuevo paso a nivel institucional en esta investigación. Esta acción ayuda a preservar comunicaciones, documentos y registros digitales que pueden ser cotejados con extractos bancarios, documentos de empresas y testimonios recopilados por las autoridades federales.

Traducido por IA.

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