El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando un gran flujo de fondos entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas ficticias, derivado de un acuerdo comercial firmado en 2021 entre la AFA y TourProdEnter LLC, una empresa registrada en Florida (propiedad de Javier Faroni).

1) ¿Qué está investigando Estados Unidos?

El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación penal para determinar si ha habido múltiples violaciones, incluido el lavado de dinero mediante fraude perpetrado a través del sistema bancario estadounidense, utilizando contratos falsos y facturas fabricadas para transferir ilegalmente fondos de la AFA a terceros.

2) ¿Por qué la investigación tiene lugar en Estados Unidos?

La investigación se centra en TourProdEnter LLC, una empresa estadounidense que, tras firmar un contrato de agencia con la AFA en 2021, recibió cientos de millones de dólares de la AFA provenientes de patrocinadores, partidos amistosos y premios. Estos fondos circularon por sus cuentas en cinco bancos estadounidenses (Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America, Synovus y PNC), cayendo así bajo la jurisdicción de EE. UU.

3) ¿Quién está siendo investigado por el Departamento de Justicia?

La representante legal de TourProdEnter LLC en papel es Erica Guillet, esposa del productor teatral y exlegislador del Frente Renovador por el espacio de Sergio Massa, Javier Faroni. La pareja es el primer eslabón en el que se centran los investigadores, ya que también buscan esclarecer las interacciones entre TourProdEnter LLC, Guillet y Faroni con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros funcionarios o empleados de la institución.

4) ¿Es la investigación estadounidense la misma que el caso penal en Argentina?

No. La investigación estadounidense se centra en altos funcionarios de la AFA como Tapia y Toviggino, quienes también están bajo investigación en Argentina, pero ambos no son el mismo caso. Argentina y Estados Unidos están investigando diferentes presuntos delitos en diferentes jurisdicciones, por lo que no violan la garantía constitucional de "doble enjuiciamiento".

5) ¿Quién lidera la investigación estadounidense?

Los tres fiscales involucrados en la investigación tienen una amplia experiencia en delitos financieros y casos de corrupción internacional. Michael Berger es un abogado litigante sénior en la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, y fue responsable de la condena del excontralor ecuatoriano Carlos Ramón Pólit Faggioni en un caso de lavado de dinero en Miami. También participan Patrick Gusho, quien trabaja en la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia en Washington D.C. y es responsable del Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos; y Christopher Tim, quien anteriormente trabajó en Latham & Watkins y participó en investigaciones de delitos financieros.

6) ¿Cuándo comenzó la investigación?

La investigación comenzó en el último trimestre de 2025, a raíz de la demanda del empresario argentino Guillermo Tofoni contra la AFA en Argentina, alegando que la institución violó un contrato de agencia comercial firmado entre ellos, favoreciendo en su lugar a TourProdEnter LLC. Tofoni solicitó la "presentación de pruebas" en Nueva York, Delaware y Florida, lo que significa que buscó obligar a la presentación de los registros bancarios de TourProdEnter LLC a través de los tribunales para su demanda contra la AFA. Tofoni también contactó al Departamento de Justicia con estos materiales, denunciando presuntas actividades delictivas dentro de la jurisdicción de EE. UU.

7) ¿Quién ya ha testificado en la investigación de EE. UU.?

Además de Tofoni, los fiscales Berger, Gusho y Tim, así como agentes del FBI, se han puesto en contacto con numerosos individuos y empresas, incluido Juan Pablo Bicen, quien se desempeñó como adjunto de Pablo Toviggino en la AFA. También se han puesto en contacto con empresas no argentinas que realizaron transacciones con la AFA pero remitieron fondos a las cuentas bancarias estadounidenses de TourProdEnter. Estas empresas habían firmado como "patrocinadores" de la AFA o brindaron servicios a la institución, y la AFA ha ganado más de $300 millones en los últimos cinco años de socios como Adidas ($60 millones) y Warner ($40 millones).

8) ¿Cuáles son los próximos pasos para Estados Unidos?

A solicitud del fiscal Berger, un tribunal federal ha emitido citaciones que requieren que las personas relevantes comparezcan ante un gran jurado en el Tribunal Federal de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida el jueves 30 de este mes. Estas citaciones se emitieron el 8 de este mes pero no se hicieron públicas hasta después de El Mundial, y exigen que los citados presenten todos los registros y documentos relacionados con TourProdEnter, Faroni, “Chiqui” Tapia, Toviggino y Diego Lucero, un antiguo socio de la empresa que compró conjuntamente una mansión en Pilar.

9) ¿Quién ha sido citado a declarar en Estados Unidos?

Actualmente no está claro quiénes han sido citados específicamente para comparecer ante el tribunal este jueves, pero las fuentes indican que Bicen (exadjunto de Toviggino) y Leandro Petersen (el funcionario de más alto rango de la AFA en el sector comercial y de marketing, y uno de los ejecutivos más familiarizados con los datos financieros y los tratos entre la institución y TourProdEnter LLC y sus patrocinadores) podrían estar entre los citados.

10) ¿Son las citaciones parte de un juicio en curso?

No. La investigación está en curso, y las citaciones son solicitudes de testimonio a puerta cerrada ante un gran jurado, lo cual es diferente de un juicio que generalmente es público (excepto en circunstancias especiales). Por lo tanto, la investigación en curso puede progresar sin problemas y finalmente conducir a un juicio, o puede concluir sin ir a juicio si los fiscales creen que no hay actividad criminal, llegan a un acuerdo con los acusados, o deciden desestimar el caso basándose en el "principio de discreción fiscal" considerando factores como consideraciones políticas, carga de trabajo y la gravedad del incidente.

11) ¿Qué es una "citación" y qué significa emitir o recibir una?

Una "citación" es una orden escrita emitida por un tribunal estadounidense u otra autoridad competente, que obliga a la persona citada a cooperar con los procedimientos legales, incluida la comparecencia como testigo para testificar en una fecha y lugar específicos, o la presentación de documentos, registros u otros elementos como prueba; su función principal es garantizar la adquisición de pruebas y la presencia de testigos clave, y quienes la violen pueden ser castigados por desacato al tribunal e incluso detenidos.

12) ¿Cómo funciona un "gran jurado" de EE. UU. y por qué se convoca?

Un gran jurado, también conocido como "jurado de acusación", está compuesto por un grupo de ciudadanos comunes (típicamente de 16 a 23 a nivel federal) que son convocados para escuchar pruebas y testimonios de testigos presentados por un fiscal en secreto, y decidir si existe "causa probable" para presentar cargos penales formales, enviando así el caso a juicio. A diferencia de un jurado de juicio, no determina la culpabilidad o la inocencia, sino que sirve como mecanismo de selección para las acusaciones.

13) ¿Fue confiscado el teléfono de Tapia en EE. UU.?

No. Los informes iniciales afirmaron que los investigadores estadounidenses confiscaron el teléfono y otros dispositivos electrónicos de "Chiqui" Tapia, pero la AFA lo ha negado en un comunicado. Según las leyes y prácticas actuales de EE. UU., el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias fronterizas pueden exigir a cualquier viajero que entregue dispositivos electrónicos al entrar o salir de EE. UU. (por ejemplo, en un aeropuerto), y copiar todo el contenido del dispositivo en el acto (con ciertas limitaciones), después de lo cual el dispositivo es devuelto a su propietario. Actualmente no está claro si Tapia se sometió a este proceso.

14) ¿Qué otras investigaciones de pruebas están en curso o pendientes en EE. UU.?

La investigación del fiscal es confidencial, pero las fuentes indican que están evaluando si citar a declarar a funcionarios argentinos actuales o anteriores que tengan conocimiento de las acciones de la AFA, incluido Daniel Vitolo, el primer titular de la Inspección General de Justicia durante el gobierno de Javier Milei.

Traducido por IA.

¡El sitio web de AF ya está disponible! Consulta noticias, comentarios, detalles de partidos y estadísticas en tu ordenador. Visita: www.allfootballapp.com