La AFA está utilizando una estrategia de "carrusel" en los tribunales para retrasar los procedimientos, mientras sigue de cerca la investigación en Estados Unidos.

Una fuente judicial involucrada en los procesos legales relacionados con la AFA declaró: "No dejarán de presentar objeciones a la jurisdicción; ese es el plan del 'carrusel'". De hecho, el equipo legal de la AFA, liderado por Claudio "Chiqui" Tapia, ha presentado numerosos recursos en los últimos meses y ha logrado evitar que casi todos los casos avancen. El caso de Villa Pilar ejemplifica estas maniobras: justo cuando todo parecía avanzar en una dirección favorable, la Sala de Casación le dio esperanzas a la AFA al convocar una audiencia para el próximo miércoles para discutir nuevamente la jurisdicción. No se tomará una decisión final ese día, pero no se retrasará por mucho tiempo. Cuando La Nación preguntó, fuentes judiciales dijeron: "Habrá un resultado para fines de esta semana o principios de la próxima". Esta es solo una batalla, y las mismas tácticas dilatorias se han empleado en otros casos.

El caso de Villa Pilar, valorado en aproximadamente 20 millones de dólares por los tasadores oficiales, es nominalmente propiedad de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes presuntamente son posibles testaferros del tesorero Pablo Toviggino. El caso ya ha pasado por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aginsky, Adrián González Charvay y ahora Verónica Straccia, jueza del Tribunal Penal Económico.

Durante el receso, la jueza Straccia, una jueza con buena trayectoria, decidió encomendar el caso al fiscal Claudio Navas Rial, quien fue quien impulsó los casos de evasión fiscal contra Tapia y Toviggino. En silencio, esta semana el fiscal adelantó algunas medidas de recolección de pruebas que se habían retrasado debido al cambio de jueces. Aunque el Tribunal Penal Económico había solicitado un manejo "urgente", el proceso tomó más tiempo de lo esperado. Ninguna de estas medidas afectará la dirección de la investigación. Un abogado que monitorea todos los casos explicó: "Están en modo de vuelo; nadie quiere tomar ninguna medida hasta que el Tribunal de Casación tome una decisión".

El tribunal, compuesto por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, ha programado una audiencia para este miércoles (el día 12). De hecho, ese día, el abogado de Pantano y el fiscal Mario Villar presentarán argumentos escritos. A partir de entonces, los jueces tienen un plazo legal de 20 días, pero la decisión se anunciará antes.

¿Por qué discutir la jurisdicción nuevamente? Los abogados de los posibles testaferros de Toviggino presentaron un recurso, que fue apoyado por Borinsky y Barroetaveña. Los tres jueces ahora deben decidir si el caso permanece en el Tribunal Penal Económico o si regresa al juez federal de Campana, quien nunca tomó medidas significativas e incluso anuló el contenido de una memoria USB que contenía cientos de chats que revelaban la gestión financiera de la AFA. Hace dos meses, la misma Sala de Casación, a pesar del voto afirmativo de Borinsky, ya había otorgado la capacidad de decisión al Tribunal Penal Económico. Ese tribunal criticó duramente el desempeño de González Charvay.

El juez de Campana utilizó el caso de Villa como una "esponja", comenzando a absorber otros casos contra la AFA. El único que no fue absorbido fue el caso que avanzaron la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi del Tribunal Penal Ordinario. Este expediente contiene todas las pruebas obtenidas de Estados Unidos, más de 3.000 páginas, que involucran decenas de transferencias de la empresa TourProdEnter, autorizadas por Javier Faroni y su esposa Erica Gigli.

El "carrusel" de apelaciones no ha cesado. Hay otra disputa dentro del tribunal para obtener el caso iniciado en Santiago del Estero. El fiscal original de ese caso, Pedro Simón, había solicitado la detención de Tapia y Toviggino y el congelamiento de sus bienes, acusándolos de asociación ilícita y lavado de dinero. Esta semana, el juez Diego Amarante, quien había juzgado a estos dos funcionarios, desestimó el recurso de González Charvay, quien no se ha rendido. Esta disputa también será apelada ante el Tribunal de Casación. Amarante afirmó que la idea de que la sede de la AFA estaba ubicada en una carpa en un terreno baldío en Pilar era "ficticia", con la intención de justificar la jurisdicción del tribunal federal de Campana, mientras que la sede histórica de la AFA está en la Capital Federal.

Los abogados de la AFA creen que los casos locales están "bajo control" y solo se están enfocando en el caso que se está tramitando en Miami. Este caso es extremadamente confidencial, especialmente después de que se filtrara la citación a un testigo, quien no compareció. La divulgación pública de la "citación" causó una "profunda insatisfacción" entre los fiscales, quienes tenían la intención de avanzar en la investigación fuera del ojo público y habían pedido a los contactados hasta el momento que mantuvieran un "secreto extremo".

La investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. tiene como objetivo determinar si se han podido cometer múltiples delitos dentro de la jurisdicción estadounidense, incluido el lavado de dinero mediante el presunto uso fraudulento del sistema bancario estadounidense para transferir fondos de la AFA a terceros a través de contratos supuestamente irregulares y facturas falsificadas.

Fundamental para la investigación es la empresa fundada por Faroni y su esposa en Estados Unidos en agosto de 2021. Cuatro meses después, la empresa firmó un contrato de agencia con la AFA y desde entonces ha gestionado al menos 300 millones de dólares de contratos de patrocinio, partidos amistosos y premios deportivos. Tapia extendió este contrato hasta diciembre de 2030.

El gobierno argentino niega que la investigación de EE. UU. esté influenciada por el cabildeo local. El presidente Javier Milei criticó esta semana la gestión de la AFA y confirmó la existencia de una investigación en Miami, a pesar de las continuas negaciones de la AFA. En una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, dijo: "No tengo base para hablar de Tapia; solo puedo decir que hay algunos métodos de gestión en la AFA que no me gustan". Agregó que el presidente de la AFA "tiene causas judiciales en el extranjero y a nivel nacional". Esto fue sorprendente, ya que el presidente había evitado el tema en público anteriormente.

Horas después, Tapia decidió dar una entrevista, quejándose de "operaciones" durante la Copa del Mundo, pero sin dar detalles. No habló de los casos judiciales. Pero este fue un cambio repentino en comparación con el silencio de los últimos meses. Las cosas han cambiado. Desde el final de la Copa del Mundo, la AFA ha desplegado una maquinaria propagandística, incluido un ejército de trolls en las redes sociales, tratando de cuestionar cada noticia publicada en los medios.

La supuesta "falta de interés" del gobierno en el caso de la AFA contrasta fuertemente con algunos nombramientos cuestionables en el poder judicial. Esta semana, el fiscal Agustín Rubiero pasó la nominación del Comité de Acuerdos del Senado. Hasta febrero, era miembro del Tribunal Disciplinario de la AFA y ahora está nominado para un puesto en la Sala D del Tribunal Civil, una ubicación estratégica que revisa muchas decisiones relacionadas con el fútbol. Hace dos meses, fue la misma Sala D la que impidió que la Inspección General de Justicia revisara las cuentas de la AFA, argumentando que la institución había trasladado su domicilio a Pilar. Pero no fue hasta este viernes que los funcionarios de la AFA se reunieron en ese lugar para votar por los representantes de la Primera División Nacional, la División B y la División C. Como la construcción aún está en curso, tuvieron que instalar una carpa.

Si no hay sorpresas, Rubiero ingresará a la Sala D. Fuentes judiciales insisten en que carece de antecedentes académicos o legales para el puesto, y su aparición parece misteriosa ya que originalmente estaba en una lista suplementaria. Su principal carta de presentación es su relación con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En una presentación de 5 minutos y 16 segundos ante los senadores, el candidato prometió "ejercer el poder judicial de manera justa e independiente". No hubo preguntas de la sala.

Traducido por IA.

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