Selon certaines informations, Claudio Tapia, président de l'Association argentine de football (AFA), a vécu un incident embarrassant quelques minutes avant de ramener en Argentine certains des joueurs de l'équipe nationale participant à la Coupe du monde.

Selon Infobae, un portail d'information argentin, des agents du FBI ont brièvement interpellé le dirigeant de l'AFA à l'aéroport international JFK de New York et ont demandé son téléphone et ses appareils électroniques. Cette enquête a également impliqué Pablo Toviggino, Diego Lucero et Javier Faroni, entre autres.

Des sources locales confirmant l'incident ont déclaré que les autorités américaines avaient également confisqué des ordinateurs et des téléphones portables à d'autres membres de l'équipe d'accompagnement. Ce groupe était parti pour Buenos Aires le lundi de la semaine précédente, à bord du vol charter AR 1971 d'Aerolíneas Argentinas.

Le vol, initialement prévu pour 6h00, a finalement été retardé jusqu'à environ 8h15. Cela a entraîné un retard dans l'arrivée de l'équipe finaliste de la Coupe du monde à l'aéroport international d'Ezeiza, où des milliers de fans attendaient de célébrer la performance de l'équipe à la Coupe du monde.

Ni Messi ni De Paul ne figuraient parmi les joueurs voyageant avec Tapia. Messi est arrivé en Argentine le lendemain par avion privé, puis est retourné chez lui à Rosario pour un repos privé en famille.

L'Association argentine de football a démenti les informations ci-dessus par une déclaration signée par l'avocat Gregorio Dalbón. « C'est totalement inventé », a déclaré l'avocat, ajoutant : « Aucun des événements décrits ne s'est produit ». L'AFA a explicitement souligné dans la déclaration : « L'assignation délivrée par le tribunal fédéral des États-Unis pour le district sud de la Floride est adressée à un tiers, lui demandant d'assister à une audience du grand jury et potentiellement de soumettre des documents et des enregistrements de communication liés à plusieurs personnes, y compris des responsables de cette association. » L'AFA a également souligné qu'à ce jour, Claudio Tapia et Pablo Toviggino n'ont pas été convoqués à témoigner par la justice américaine.

Bien que les détails de l'opération à l'aéroport de New York restent controversés, la procédure confirme que Tapia et d'autres dirigeants de l'AFA font effectivement l'objet d'une enquête de la Cour du district sud de la Floride.

Des documents judiciaires obtenus par Infobae indiquent que certaines des personnes faisant l'objet de l'enquête témoigneront devant le tribunal du district sud de la Floride dans les prochains jours. L'assignation leur demande de fournir toutes les informations relatives à Tourprodenter, y compris les enregistrements de communication avec Pablo Toviggino, Diego Lucero et Javier Faroni.

Ces personnes font toutes l'objet d'une enquête axée sur la structure financière utilisée pour gérer les contrats commerciaux internationaux de l'Association argentine de football. Tourprodenter, gérée par Faroni, est une société enregistrée en Floride qui agit en tant qu'agent commercial exclusif de l'AFA pour les parrainages, les matchs amicaux et les accords de droits de diffusion télévisuelle.

La saisie des téléphones portables et des appareils électroniques découle d'une enquête qui a débuté pendant la Coupe du monde. Alors que Claudio Tapia et d'autres hauts responsables de l'AFA se trouvaient aux États-Unis avec l'équipe, des agents du FBI et des procureurs du ministère de la Justice avaient déjà commencé à retracer les opérations financières de l'organisation dans la gestion des contrats commerciaux internationaux, avec plus de 300 millions de dollars américains actuellement en cours d'examen.

Une étape cruciale de l'enquête précédente a été l'assignation de l'homme d'affaires Guillermo Tofoni, qui avait un litige juridique avec l'AFA et a signalé le modèle de fonctionnement de la structure commerciale. Cet interrogatoire en face à face à Miami a duré plus de deux heures, se concentrant sur l'obtention d'informations et de preuves documentaires concernant les flux de fonds entre les banques et les entreprises aux États-Unis.

L'affaire est dirigée conjointement par trois procureurs fédéraux spécialisés dans la criminalité économique et financière : Patrick Guarnieri et Christopher Dinger, tous deux basés à Washington, et Michael Berger du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride. Guarnieri fait partie de l'unité d'intégrité bancaire du ministère américain de la Justice, tandis que Berger a une vaste expérience dans le traitement des affaires complexes de blanchiment d'argent.

Ces premières actions ne signifient pas que des accusations formelles ont été déposées ou des poursuites pénales engagées. Les enquêteurs en étaient encore au stade préliminaire, visant à clarifier la chaîne complète des transferts financiers, à identifier les personnes et les entreprises impliquées, à retracer les bénéficiaires finaux des transferts et à confirmer si les transactions pertinentes violaient la loi américaine.

Au cœur de cette enquête se trouve Tourprodenter LLC, détenue conjointement par Faroni et son épouse, Erica Guillet. Avec l'approbation personnelle de Tapia, la société a été désignée comme l'agent exclusif pour la perception des paiements des contrats étrangers de l'AFA, chargée de coordonner les revenus des sponsors, des droits commerciaux, des matchs amicaux et d'autres activités liées à l'équipe nationale, et de déduire les frais de services d'intermédiaires et les commissions d'opérations logistiques.

Des documents bancaires obtenus par le tribunal américain lors des procédures judiciaires montrent que les fonds pertinents n'ont pas été gérés via un seul compte. Les opérations se sont déroulées dans plusieurs institutions, notamment Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank et PNC Bank. PNC Bank à elle seule a traité 13 554 200,64 $ en moins d'un an, ces fonds provenant principalement de sociétés partenaires impliquées dans des contrats commerciaux de l'AFA en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et dans d'autres régions.

Les relevés bancaires ont révélé que certains fonds ne restaient sur les comptes que 24, 48 ou 72 heures avant d'être transférés vers d'autres destinations. En plus des paiements liés à la logistique, aux jets privés, aux transports, au carburant, au conseil et à l'organisation d'événements, l'enquête a également mis au jour des millions de dollars transférés à des sociétés écrans avec peu ou pas d'activité commerciale connue. Celles-ci comprenaient Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt et Mafer, qui ont collectivement reçu 3 171 800 $ via les seuls comptes de la PNC Bank.

Plusieurs de ces sociétés écrans partageaient des adresses, des agents enregistrés ou des bureaux virtuels en Floride. Après la révélation des opérations connexes, certaines sociétés ont été dissoutes ou ont cessé leurs activités commerciales. La dispersion des fonds dans différentes banques, l'utilisation croisée de plusieurs sociétés et une série de transferts croisés ont rendu difficile pour les autorités de déterminer immédiatement la véritable origine et la destination finale des fonds.

Les éléments analysés par les autorités américaines proviennent en grande partie de preuves obtenues par le biais du « processus de découverte » approuvé par les tribunaux américains dans le procès de Tofoni contre l'AFA. Ces documents ne sont plus de simples preuves dans un litige commercial, mais sont désormais directement évalués par le ministère américain de la Justice et le FBI pour déterminer si une enquête criminelle doit être menée.

Dans ce contexte, la saisie de téléphones portables, d'ordinateurs et d'autres appareils électroniques aux membres de l'équipe d'accompagnement marque une nouvelle étape dans le niveau institutionnel de cette enquête. Cette action permet de préserver les communications, les documents et les enregistrements numériques qui peuvent être recoupés avec les relevés bancaires, les documents d'entreprise et les témoignages recueillis par les autorités fédérales.

Traduit par IA.

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