Le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur d'importantes sommes d'argent circulant entre l'Association argentine de football (AFA) et des sociétés écrans, découlant d'un accord commercial signé en 2021 entre l'AFA et TourProdEnter LLC, une société enregistrée en Floride et appartenant à Javier Faroni.

1) Sur quoi enquête le gouvernement américain ?

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle afin de déterminer si de multiples infractions ont été commises, y compris le blanchiment d'argent par le biais du système bancaire américain au moyen de la fraude, et le transfert illégal de fonds de l'AFA à des tiers en utilisant de faux contrats et de fausses factures.

2) Pourquoi l'enquête a-t-elle lieu aux États-Unis ?

L'enquête se concentre sur TourProdEnter LLC, une société américaine qui a reçu des centaines de millions de dollars de l'AFA de la part de sponsors, de matchs amicaux et de prix après avoir signé un contrat d'agence avec l'AFA en 2021. Ces fonds ont transité par ses comptes dans cinq banques américaines (Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America, Synovus et PNC), tombant ainsi sous la juridiction américaine.

3) Qui est visé par l'enquête du ministère de la Justice ?

La représentante légale enregistrée de TourProdEnter LLC est Erica Ghietto, l'épouse du producteur de théâtre et ancien législateur du parti Frente Renovador, Javier Faroni, qui faisait partie du camp de Sergio Massa. Le couple est le premier maillon sous enquête, et les enquêteurs tentent également de clarifier les interactions entre TourProdEnter LLC, Ghietto et Faroni avec le président de l'AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, et d'autres fonctionnaires ou employés de l'institution.

4) L'enquête américaine est-elle la même que l'affaire pénale en Argentine ?

Non. L'enquête américaine se concentre sur des hauts fonctionnaires de l'AFA tels que Tapia et Toviggino, qui sont également sous enquête en Argentine, mais les deux ne sont pas la même affaire. L'Argentine et les États-Unis enquêtent sur des soupçons criminels différents dans des juridictions différentes, et ne violent donc pas la garantie constitutionnelle de « non-bis in idem ».

5) Qui mène l'enquête américaine ?

Les trois procureurs impliqués dans l'enquête ont une vaste expérience en matière de criminalité financière et de corruption internationale. Michael Berger est un avocat chevronné du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride, et a été responsable de la condamnation de l'ancien contrôleur équatorien Carlos Ramón Pólit Faggioni dans une affaire de blanchiment d'argent à Miami. Sont également impliqués Patrick Guscho, qui travaille à l'unité d'intégrité bancaire du ministère de la Justice à Washington D.C. et est responsable du programme pilote de récompense des lanceurs d'alerte d'entreprise ; et Christopher Ting, qui a précédemment travaillé chez Latham & Watkins LLP et a participé à des enquêtes sur la criminalité financière.

6) Quand l'enquête a-t-elle commencé ?

L'enquête a débuté au dernier trimestre 2025, déclenchée par la plainte de l'homme d'affaires argentin Guillermo Tofoni contre l'AFA en Argentine, alléguant que l'institution avait violé leur contrat d'agence commerciale en favorisant TourProdEnter LLC. Tofoni a déposé des demandes de « discovery » à New York, au Delaware et en Floride, cherchant à obtenir par voie judiciaire la production des relevés bancaires de TourProdEnter LLC pour son procès contre l'AFA. Tofoni a également contacté le ministère de la Justice avec ces éléments, signalant une activité criminelle présumée relevant de la juridiction américaine.

7) Qui a témoigné dans l'enquête américaine ?

En plus de Tofoni, les procureurs Berger, Guscho et Ting, ainsi que des agents du FBI, ont contacté plusieurs personnes et entreprises, dont Juan Pablo Pighin, qui a été l'adjoint de Pablo Toviggino à l'AFA. Ils ont également contacté des entreprises non argentines qui avaient des accords avec l'AFA mais qui ont viré des fonds vers les comptes bancaires américains de TourProdEnter. Ces entreprises s'étaient engagées en tant que « sponsors » de l'AFA ou ont fourni des services à l'institution, et l'AFA a gagné plus de 300 millions de dollars de partenaires tels qu'Adidas (60 millions de dollars) et Warner (40 millions de dollars) au cours des cinq dernières années.

8) Quelles sont les prochaines étapes pour les États-Unis ?

À la demande du procureur Berger, le tribunal fédéral a émis des assignations à comparaître exigeant que les personnes concernées se présentent devant un grand jury au tribunal fédéral des États-Unis pour le district sud de la Floride le 30 de ce mois (jeudi). Ces assignations ont été émises le 8 de ce mois mais n'ont été rendues publiques qu'après la Coupe du Monde de la FIFA, exigeant de ceux qui ont été assignés qu'ils produisent tous les dossiers et documents liés à TourProdEnter, Faroni, "Chiqui" Tapia, Toviggino et Diego Lucero, un ancien associé avec qui la société a conjointement acheté un manoir à Pilar.

9) Qui a été assigné à témoigner aux États-Unis ?

La liste spécifique des personnes assignées à comparaître devant le tribunal ce jeudi n'est pas encore claire, mais des sources indiquent que Pighin (ancien adjoint de Toviggino) et Leandro Petersen (haut fonctionnaire de l'AFA en charge du commercial et du marketing, et l'un des dirigeants de l'institution les plus informés sur les données financières et les transactions avec TourProdEnter LLC et les sponsors) pourraient figurer parmi les personnes assignées.

10) Les assignations font-elles partie d'un procès en cours ?

Non. L'enquête est en cours, et les assignations exigent un témoignage à huis clos devant un grand jury, ce qui est différent d'un procès, qui est généralement public (sauf dans des circonstances spéciales). Par conséquent, l'enquête en cours peut progresser sans problème et éventuellement mener à un procès, ou elle peut se conclure sans atteindre le stade du procès si les procureurs déterminent qu'il n'y a pas de conduite criminelle, parviennent à un accord avec le défendeur, ou abandonnent l'affaire sur la base de la « discrétion du procureur » en raison de considérations politiques, de la charge de travail, de la gravité de l'incident, etc.

11) Qu'est-ce qu'une "assignation" ? Que signifie son émission ou sa réception ?

Une « assignation » (subpoena) est un ordre écrit émis par un tribunal américain ou une autre autorité compétente obligeant une personne assignée à coopérer aux procédures judiciaires, notamment à comparaître en tant que témoin pour déposer à une date et un lieu précis, ou à soumettre des documents, des dossiers ou d'autres éléments comme preuves ; sa fonction essentielle est d'assurer l'acquisition de preuves et la présence de témoins clés, et les contrevenants peuvent être punis pour outrage au tribunal, et peuvent même être détenus.

12) Comment fonctionne un "grand jury" américain ? Pourquoi est-il convoqué ?

Un grand jury, également connu sous le nom de « jury d'accusation », est composé d'un groupe de citoyens ordinaires (généralement 16 à 23 au niveau fédéral) qui sont convoqués en secret pour entendre les preuves et les témoignages présentés par les procureurs et décider s'il existe une « cause probable » pour engager des poursuites pénales formelles, envoyant ainsi l'affaire en procès. Contrairement à un jury de jugement, il ne détermine pas la culpabilité ou l'innocence mais agit comme un mécanisme de filtrage des accusations.

13) Le téléphone portable de Tapia a-t-il été saisi aux États-Unis ?

Non. Les premiers rapports affirmaient que les enquêteurs américains avaient saisi le téléphone portable et d'autres appareils électroniques de "Chiqui" Tapia, mais l'AFA a démenti cette information dans un communiqué. Selon les lois et pratiques américaines actuelles, le FBI, le Département de la Sécurité intérieure et d'autres agences frontalières peuvent exiger de tout voyageur qu'il remette ses appareils électroniques à l'entrée ou à la sortie des États-Unis (par exemple, à l'aéroport) et qu'il copie tout le contenu de l'appareil sur place (avec certaines restrictions), après quoi l'appareil est restitué à la personne. On ne sait pas actuellement si Tapia a subi ce processus.

14) Quelles autres enquêtes sur les preuves sont en cours ou en attente aux États-Unis ?

L'enquête des procureurs est confidentielle, mais des sources indiquent qu'ils évaluent l'opportunité d'assigner à comparaître d'anciens ou actuels fonctionnaires argentins ayant connaissance des activités de l'AFA, y compris Daniel Vítolo, le premier chef de l'Inspection générale de la Justice sous le gouvernement de Javier Milei.

Traduit par IA.

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