Dilaporkan, Claudio Tapia, presiden Federasi Sepak Bola Argentina (AFA), mengalami insiden memalukan beberapa menit sebelum memimpin beberapa pemain tim nasional yang berpartisipasi dalam Piala Dunia ini kembali ke Argentina.

Menurut infobae, sebuah portal berita Argentina, agen FBI sempat menahan eksekutif AFA tersebut di Bandara Internasional JFK New York dan meminta ponsel serta perangkat elektroniknya. Penyelidikan ini juga melibatkan Pablo Toviggino, Diego Lucero, dan Javier Faroni, di antara yang lainnya.

Sumber-sumber lokal yang mengkonfirmasi insiden tersebut menyatakan bahwa otoritas AS juga menyita komputer dan telepon genggam dari anggota tim pendamping lainnya, yang telah kembali ke Buenos Aires Senin lalu dengan penerbangan sewaan, AR 1971, yang dioperasikan oleh Aerolineas Argentinas.

Penerbangan, yang awalnya dijadwalkan berangkat pukul 6:00 pagi, akhirnya ditunda hingga sekitar pukul 8:15 pagi. Hal ini menyebabkan keterlambatan kedatangan tim runner-up Piala Dunia di Bandara Internasional Ezeiza, di mana ribuan penggemar sedang menunggu untuk merayakan penampilan tim di Piala Dunia.

Messi dan De Paul tidak termasuk di antara pemain yang bepergian dengan Tapia. Messi tiba di Argentina keesokan harinya dengan pesawat pribadi, kemudian kembali ke rumahnya di Rosario untuk beristirahat secara tertutup bersama keluarganya.

AFA, melalui pernyataan yang ditandatangani oleh pengacara Gregorio Dalbón, membantah informasi tersebut. "Ini benar-benar dibuat-buat," kata pengacara itu, menambahkan, "Tidak ada peristiwa yang dijelaskan terjadi." AFA secara eksplisit menyatakan dalam deklarasi: "Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida adalah untuk pihak ketiga, yang mengharuskan kehadiran mereka di hadapan dewan juri dan berpotensi pengajuan dokumen dan catatan komunikasi yang berkaitan dengan beberapa individu, termasuk pejabat yang bertanggung jawab atas asosiasi ini." AFA juga menekankan bahwa, hingga saat ini, Claudio Tapia dan Pablo Toviggino belum dipanggil untuk bersaksi oleh peradilan AS.

Meskipun kontroversi seputar detail operasi bandara New York, prosedur ini mengkonfirmasi bahwa Tapia dan eksekutif AFA lainnya memang sedang diselidiki oleh pengadilan Distrik Selatan Florida.

Dokumen yudisial yang diperoleh infobae menunjukkan bahwa beberapa individu yang diselidiki akan bersaksi di hadapan pengadilan Distrik Selatan Florida dalam beberapa hari mendatang. Surat panggilan tersebut meminta semua informasi yang berkaitan dengan Tourprodenter, termasuk catatan komunikasi dengan Pablo Toviggino, Diego Lucero, dan Javier Faroni.

Individu-individu ini semua adalah subjek penyelidikan yang berfokus pada struktur keuangan yang digunakan untuk mengelola kontrak komersial internasional AFA. Tourprodenter, yang dikelola oleh Faroni, adalah perusahaan yang terdaftar di Florida yang bertindak sebagai agen komersial eksklusif AFA dalam perjanjian sponsor, pertandingan persahabatan, dan hak siar televisi.

Penyitaan telepon genggam dan perangkat elektronik berasal dari penyelidikan yang dimulai selama Piala Dunia. Sementara Claudio Tapia dan pejabat tinggi AFA berada di AS bersama tim, agen FBI dan jaksa Departemen Kehakiman sudah melacak operasi keuangan kontrak komersial internasional organisasi tersebut. Dana yang ditinjau dalam kasus ini saat ini melebihi 300 juta dolar AS.

Langkah krusial dalam penyelidikan sebelumnya adalah surat panggilan terhadap pengusaha Guillermo Tofoni, yang memiliki perselisihan hukum dengan AFA dan secara terbuka melaporkan model operasi struktur komersial ini. Interogasi tatap muka di Miami ini berlangsung lebih dari dua jam, berfokus pada perolehan informasi dan bukti tertulis tentang aliran dana antara bank dan perusahaan di AS.

Kasus ini dipimpin bersama oleh tiga jaksa federal yang berspesialisasi dalam kejahatan ekonomi dan keuangan: Patrick Gushue dan Christopher Ding, yang berbasis di Washington, dan Michael Berger dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Florida. Gushue termasuk dalam Unit Integritas Perbankan Departemen Kehakiman AS, sementara Berger memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus pencucian uang yang kompleks.

Langkah-langkah awal ini tidak berarti bahwa tuduhan resmi telah diajukan atau proses pidana telah dimulai. Penyelidik masih dalam tahap awal, bertujuan untuk mengklarifikasi seluruh rantai aliran keuangan, mengidentifikasi individu dan perusahaan yang terlibat, melacak penerima manfaat akhir dari transfer, dan mengkonfirmasi apakah transaksi terkait melanggar hukum AS.

Inti dari penyelidikan ini adalah Tourprodenter LLC, yang dimiliki bersama oleh Faroni dan istrinya, Erika Guillette. Dengan persetujuan pribadi Tapia, perusahaan ini ditunjuk sebagai agen eksklusif untuk mengumpulkan pembayaran dari kontrak luar negeri AFA, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pendapatan dari sponsor, hak komersial, pertandingan persahabatan, dan bisnis terkait tim nasional lainnya, serta mengurangi biaya layanan perantara dan komisi operasi logistik.

Dokumen bank yang diperoleh pengadilan AS selama litigasi menunjukkan bahwa dana yang relevan tidak diproses melalui satu akun. Operasi mencakup beberapa institusi, termasuk Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank, dan PNC Bank. PNC Bank sendiri memproses $13,554,200.64 dalam waktu kurang dari setahun, dengan dana ini terutama berasal dari perusahaan mitra yang terkait dengan kontrak komersial AFA di Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

Laporan bank menunjukkan bahwa beberapa dana tetap berada di akun hanya selama 24, 48, atau 72 jam sebelum ditransfer ke tujuan lain. Selain pembayaran yang terkait dengan logistik, jet pribadi, transportasi, bahan bakar, konsultasi, dan organisasi acara, penyelidikan juga menemukan jutaan dolar ditransfer ke perusahaan cangkang dengan sedikit atau tanpa aktivitas komersial yang diketahui. Ini termasuk Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt, dan Mafer, yang menerima $3,171,800 melalui akun PNC Bank saja.

Beberapa dari perusahaan cangkang ini berbagi alamat, agen terdaftar, atau kantor virtual di Florida. Setelah operasi terkait terungkap, beberapa perusahaan dibubarkan atau menghentikan aktivitas bisnis. Penyebaran dana di berbagai bank, penggunaan silang beberapa perusahaan, dan serangkaian transfer silang menyulitkan pihak berwenang untuk segera mengidentifikasi sumber sebenarnya dan tujuan akhir dana.

Materi yang dianalisis oleh otoritas AS sebagian besar berasal dari bukti yang diperoleh melalui "proses penemuan" yang diizinkan oleh pengadilan AS dalam gugatan Tofoni terhadap AFA. Dokumen-dokumen ini tidak lagi hanya menjadi bukti dalam sengketa komersial tetapi sekarang sedang dievaluasi secara langsung oleh Departemen Kehakiman AS dan FBI untuk menentukan apakah akan melanjutkan penyelidikan pidana.

Dengan latar belakang ini, penyitaan telepon genggam, komputer, dan perangkat elektronik lainnya dari anggota tim pendamping menandai langkah baru dalam tingkat kelembagaan penyelidikan ini. Tindakan ini membantu menjaga komunikasi, dokumen, dan catatan digital yang dapat disilangkan dengan laporan bank, dokumen perusahaan, dan kesaksian yang dikumpulkan oleh otoritas federal.

Diterjemahkan oleh AI.

Situs web AF kini hadir! Lihat berita lengkap, komentar, detail pertandingan, dan statistik di komputer Anda. Kunjungi: www.allfootballapp.com