Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki sejumlah besar uang yang mengalir antara Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) dan perusahaan cangkang, yang berasal dari perjanjian komersial yang ditandatangani pada tahun 2021 antara AFA dan perusahaan yang terdaftar di Florida, TourProdEnter LLC (perusahaan milik Javier Faroni).

1) Apa yang sedang diselidiki AS?

Departemen Kehakiman telah meluncurkan investigasi kriminal untuk menentukan apakah ada beberapa pelanggaran, termasuk pencucian uang melalui penipuan menggunakan sistem perbankan AS, dan transfer ilegal dana AFA kepada pihak ketiga menggunakan kontrak fiktif dan faktur palsu.

2) Mengapa investigasi ini dilakukan di AS?

Investigasi ini berfokus pada TourProdEnter LLC, sebuah perusahaan AS yang menerima ratusan juta dolar dari AFA dari sponsor, pertandingan persahabatan, dan hadiah uang setelah menandatangani kontrak agensi dengan AFA pada tahun 2021. Dana ini mengalir melalui akunnya di lima bank AS (Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America, Synovus, dan PNC), sehingga berada di bawah yurisdiksi AS.

3) Siapa yang sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman?

Perwakilan resmi TourProdEnter LLC dalam dokumen adalah Erika Guillot, istri Javier Faroni, seorang produser teater dan mantan legislator partai Renovating Front dari kubu Sergio Massa. Keduanya adalah tautan pertama yang sedang diselidiki. Penyelidik juga berusaha mengklarifikasi interaksi antara TourProdEnter LLC, Guillot, dan Faroni dengan presiden AFA Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, dan pejabat atau karyawan institusi lainnya.

4) Apakah investigasi AS sama dengan kasus kriminal di Argentina?

Tidak. Investigasi AS berfokus pada pejabat tinggi AFA seperti Tapia dan Toviggino, yang juga sedang diselidiki di Argentina, tetapi keduanya bukan kasus yang sama. Argentina dan AS sedang menyelidiki dugaan kriminal yang berbeda di yurisdiksi yang berbeda, sehingga tidak melanggar jaminan konstitusional "double jeopardy."

5) Siapa yang memimpin investigasi AS?

Tiga jaksa yang terlibat dalam investigasi ini memiliki pengalaman luas dalam kejahatan keuangan dan kasus korupsi internasional. Michael Berger adalah pengacara litigasi senior untuk Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Florida, yang bertanggung jawab atas kasus pencucian uang dan vonis mantan Comptroller Ekuador Carlos Ramón Pólit Faggioni di Miami. Juga terlibat adalah Patrick Gould, yang bekerja di Unit Integritas Bank Departemen Kehakiman di Washington, D.C. dan mengawasi Program Percontohan Penghargaan Pelapor Korporat; dan Christopher Tim, yang sebelumnya bekerja di Latham & Watkins LLP dan berpartisipasi dalam investigasi kejahatan keuangan.

6) Kapan investigasi dimulai?

Investigasi dimulai pada kuartal terakhir tahun 2025, dipicu oleh gugatan pengusaha Argentina Guillermo Tofoni terhadap AFA di Argentina, yang menuduh bahwa institusi tersebut melanggar kontrak agensi komersial di antara mereka dan lebih memilih TourProdEnter LLC. Tofoni mengajukan "discovery" di New York, Delaware, dan Florida, menggunakan perintah pengadilan untuk memaksa produksi catatan bank TourProdEnter LLC untuk gugatannya terhadap AFA. Tofoni juga menghubungi Departemen Kehakiman dengan materi ini, melaporkan dugaan aktivitas kriminal dalam yurisdiksi AS.

7) Siapa yang sudah bersaksi dalam investigasi AS?

Selain Tofoni, jaksa Berger, Gould, dan Tim, serta agen FBI, telah menghubungi beberapa individu dan perusahaan, termasuk Juan Pablo Vicen, yang menjabat sebagai wakil Pablo Toviggino di AFA. Mereka juga telah menghubungi perusahaan non-Argentina yang membuat kesepakatan dengan AFA tetapi mentransfer dana ke rekening bank AS TourProdEnter. Perusahaan-perusahaan ini telah menandatangani sebagai "sponsor" AFA atau menyediakan layanan kepada institusi, dan AFA telah menghasilkan lebih dari $300 juta pendapatan dari mitra seperti Adidas ($60 juta) dan Warner ($40 juta) dalam lima tahun terakhir.

8) Apa langkah selanjutnya bagi AS?

Atas permintaan jaksa Berger, pengadilan federal telah mengeluarkan panggilan pengadilan yang mewajibkan individu terkait untuk hadir di hadapan dewan juri pada hari Kamis, tanggal 30 bulan ini, di Gedung Pengadilan Federal AS untuk Distrik Selatan Florida. Panggilan pengadilan ini dikeluarkan pada tanggal 8 bulan ini tetapi baru diungkapkan setelah Piala Dunia FIFA, yang mengharuskan mereka yang dipanggil untuk menyerahkan semua catatan dan dokumen terkait TourProdEnter, Faroni, "Chiqui" Tapia, Toviggino, dan Diego Lucero, mantan mitra yang dengannya perusahaan bersama-sama membeli sebuah rumah mewah di Pilar.

9) Siapa yang telah dipanggil untuk bersaksi di AS?

Daftar spesifik individu yang dipanggil untuk hadir di pengadilan Kamis ini saat ini belum jelas, tetapi sumber menunjukkan bahwa Vicen (mantan wakil Toviggino) dan Leandro Petersen (pejabat tertinggi AFA dalam komersial dan pemasaran, dan salah satu eksekutif yang paling mengetahui data keuangan dan transaksi antara institusi dan TourProdEnter LLC dan sponsor) mungkin termasuk di antara mereka yang dipanggil.

10) Apakah panggilan pengadilan merupakan bagian dari persidangan yang sedang berlangsung?

Tidak. Investigasi masih berlangsung, dan panggilan pengadilan mewajibkan kesaksian tertutup di hadapan dewan juri, yang berbeda dari persidangan yang, pada prinsipnya, bersifat publik (kecuali dalam keadaan khusus). Oleh karena itu, investigasi yang sedang berlangsung dapat berhasil maju dan akhirnya mengarah pada persidangan, atau dapat berakhir tanpa mencapai tahap persidangan jika jaksa memutuskan tidak ada perilaku kriminal, mencapai kesepakatan dengan terdakwa, atau menghentikan kasus berdasarkan "diskresi penuntut" karena pertimbangan kebijakan, beban kerja, keparahan insiden, dll.

11) Apa itu "subpoena"? Apa arti mengeluarkan atau menerimanya?

"Subpoena" adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pengadilan AS atau otoritas kompeten lainnya, yang mewajibkan orang yang dipanggil untuk bekerja sama dengan proses hukum, termasuk hadir sebagai saksi untuk bersaksi pada tanggal dan lokasi tertentu, atau menyerahkan dokumen, catatan, atau barang lainnya sebagai bukti; fungsi utamanya adalah untuk memastikan perolehan bukti dan kehadiran saksi kunci. Pelanggar dapat dihukum karena penghinaan pengadilan, dan bahkan dapat ditahan.

12) Bagaimana cara kerja "grand jury" di AS? Mengapa dibentuk?

Grand jury, juga dikenal sebagai "charging jury", terdiri dari sekelompok warga negara biasa (biasanya 16 hingga 23 orang di tingkat federal) yang dibentuk untuk secara diam-diam mendengar bukti dan kesaksian saksi yang disampaikan oleh seorang jaksa dan memutuskan apakah ada "probable cause" untuk mengeluarkan tuduhan pidana formal, sehingga mengirim kasus tersebut ke pengadilan. Berbeda dengan juri persidangan, ia tidak menentukan kesalahan atau tidak bersalah tetapi bertindak sebagai mekanisme penyaringan untuk tuduhan.

13) Apakah ponsel Tapia disita di AS?

Tidak. Awalnya, ada klaim bahwa penyidik ​​AS menyita ponsel "Chiqui" Tapia dan perangkat elektronik lainnya, tetapi AFA telah membantah ini melalui pernyataan. Berdasarkan hukum dan praktik AS saat ini, FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan agen perbatasan lainnya dapat meminta setiap pelancong yang masuk atau keluar AS (misalnya, di bandara) untuk menyerahkan perangkat elektronik dan, di tempat (dengan batasan tertentu), menyalin semua konten dari perangkat sebelum mengembalikannya kepada individu tersebut. Saat ini tidak jelas apakah Tapia menjalani proses ini.

14) Investigasi bukti apa lagi yang sedang berlangsung atau tertunda di AS?

Investigasi jaksa bersifat rahasia, tetapi sumber menunjukkan bahwa mereka sedang mengevaluasi apakah akan memanggil pejabat Argentina saat ini atau mantan pejabat yang mengetahui tindakan terkait AFA untuk bersaksi, termasuk Daniel Vítolo, kepala Inspektorat Jenderal Kehakiman pertama selama pemerintahan Javier Milei.

Diterjemahkan oleh AI.

Situs web AF kini hadir! Lihat berita lengkap, komentar, detail pertandingan, dan statistik di komputer Anda. Kunjungi: www.allfootballapp.com