Secondo quanto riferito, Claudio Tapia, presidente dell'Associazione calcistica argentina (AFA), ha vissuto un incidente imbarazzante pochi minuti prima di riportare in Argentina alcuni dei giocatori della nazionale che hanno partecipato a questo Mondiale.

Secondo Infobae, un portale di notizie argentino, agenti dell'FBI hanno brevemente trattenuto il dirigente dell'AFA all'aeroporto internazionale JFK di New York e gli hanno chiesto di consegnare il suo telefono cellulare e i suoi dispositivi elettronici. L'indagine ha coinvolto anche Pablo Toviggino, Diego Lucero e Javier Faroni, tra gli altri.

Fonti locali che hanno confermato l'incidente hanno dichiarato che le autorità statunitensi hanno confiscato anche computer e telefoni cellulari ad altri membri della squadra di accompagnamento, che è tornata a Buenos Aires lunedì scorso con il volo charter AR 1971 di Aerolíneas Argentinas.

Il volo, originariamente previsto per le 6:00 del mattino, è stato infine ritardato fino alle 8:15 circa. Ciò ha causato un ritardo nell'arrivo dei vicecampioni del mondo all'aeroporto internazionale di Ezeiza, dove migliaia di tifosi stavano aspettando per celebrare la prestazione della squadra ai Mondiali.

Né Messi né De Paul erano tra i giocatori in viaggio con Tapia; Messi è arrivato in Argentina il giorno successivo con un aereo privato e poi è tornato a casa sua a Rosario per un riposo privato con la sua famiglia.

L'AFA, attraverso una dichiarazione firmata dall'avvocato Gregorio Dalbón, ha negato le suddette informazioni. "Questo è completamente inventato", ha detto l'avvocato, aggiungendo: "Nessuno degli eventi descritti è accaduto". La dichiarazione dell'AFA ha esplicitamente sottolineato: "La citazione emessa dalla Corte distrettuale federale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida è rivolta a una terza parte, richiedendo la loro comparizione davanti a un gran giurì e potenzialmente la presentazione di documenti e registrazioni di comunicazioni relative a più individui, inclusi funzionari di questa associazione". L'AFA ha anche sottolineato che, ad oggi, Claudio Tapia e Pablo Toviggino non sono stati convocati a testimoniare dalla magistratura statunitense.

Sebbene i dettagli dell'incidente all'aeroporto di New York rimangano controversi, la procedura conferma che Tapia e altri dirigenti dell'AFA sono effettivamente sotto indagine da parte del tribunale del distretto meridionale della Florida.

I documenti giudiziari ottenuti da Infobae indicano che alcuni degli individui sotto indagine testimonieranno presso il tribunale del distretto meridionale della Florida nei prossimi giorni. La citazione richiede loro di fornire tutte le informazioni relative a Tourprodenter, inclusi i registri delle comunicazioni con Pablo Toviggino, Diego Lucero e Javier Faroni.

Questi individui sono tutti oggetto di un'indagine incentrata sulla struttura finanziaria utilizzata per gestire i contratti commerciali internazionali dell'AFA. Tourprodenter, gestita da Faroni, è una società registrata in Florida che agisce come agente commerciale esclusivo dell'AFA per sponsorizzazioni, partite amichevoli e accordi sui diritti di trasmissione televisiva.

Il sequestro di telefoni cellulari e dispositivi elettronici deriva da un'indagine iniziata durante i Mondiali, quando Claudio Tapia e alti funzionari dell'AFA si trovavano negli Stati Uniti con la squadra. A quel tempo, gli agenti dell'FBI e i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia stavano già esaminando le operazioni finanziarie dei contratti commerciali internazionali dell'organizzazione, con oltre 300 milioni di dollari statunitensi attualmente in esame nel caso.

Un passo fondamentale nella precedente indagine è stata la citazione in giudizio dell'imprenditore Guillermo Tofoni, che aveva una disputa legale con l'AFA e ha denunciato pubblicamente il modello operativo di questa struttura commerciale. Questo interrogatorio faccia a faccia a Miami è durato più di due ore, concentrandosi sull'ottenimento di informazioni e prove scritte di fondi che transitano tra banche e società negli Stati Uniti.

Il caso è condotto congiuntamente da tre procuratori federali specializzati in crimini economici e finanziari: Patrick Gushue e Christopher Ding, con sede a Washington, e Michael Berger dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida. Gushue fa parte dell'unità di integrità bancaria del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, mentre Berger ha esperienza nella gestione di complessi casi di riciclaggio di denaro.

Queste azioni iniziali non implicano che siano state presentate accuse formali o avviati procedimenti penali; gli investigatori erano ancora nelle fasi preliminari, mirando a chiarire l'intera catena del flusso finanziario, identificare gli individui e le aziende coinvolte, rintracciare i beneficiari finali dei trasferimenti e confermare se le transazioni correlate violassero la legge statunitense.

Al centro di questa indagine c'è Tourprodenter LLC, di proprietà congiunta di Faroni e di sua moglie, Erika Guillette. Con l'approvazione personale di Tapia, questa società è stata designata come agente esclusivo per la ricezione dei pagamenti dai contratti esteri dell'AFA, responsabile del coordinamento delle entrate da sponsor, diritti commerciali, partite amichevoli e altre attività relative alla squadra nazionale, e della riscossione di commissioni di servizio intermediario e commissioni per operazioni logistiche da questi.

Documenti bancari ottenuti dal tribunale statunitense durante i procedimenti legali mostrano che i fondi correlati non sono transitati attraverso un unico conto. Le operazioni hanno coinvolto più istituzioni, tra cui Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank e PNC Bank. Solo PNC Bank ha elaborato 13.554.200,64 dollari in meno di un anno, con questi fondi provenienti principalmente da aziende partner legate ai contratti commerciali AFA in Asia, Europa, Medio Oriente e altre regioni.

Gli estratti conto bancari mostrano che alcuni fondi sono rimasti nei conti solo per 24, 48 o 72 ore prima di essere trasferiti ad altre destinazioni. Oltre ai pagamenti relativi a logistica, jet privati, trasporti, carburante, consulenza e organizzazione di eventi, l'indagine ha anche rilevato milioni di dollari trasferiti a società di comodo con poca o nessuna attività commerciale nota. Queste includono Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt e Mafer, che hanno ricevuto 3.171.800 dollari solo tramite conti PNC Bank.

Diverse di queste società di comodo condividevano indirizzi, agenti registrati o uffici virtuali in Florida. Dopo l'esposizione delle operazioni correlate, alcune società sono state sciolte o hanno cessato le attività commerciali. La dispersione dei fondi in diverse banche, l'uso incrociato di più società e una serie di trasferimenti incrociati hanno reso difficile per le autorità accertare immediatamente la vera fonte e la destinazione finale dei fondi.

I materiali analizzati dalle autorità statunitensi provengono in gran parte da prove ottenute attraverso il "processo di scoperta" approvato dal tribunale statunitense nella causa di Tofoni contro l'AFA. Questi documenti non sono più semplicemente prove in una controversia commerciale, ma vengono ora direttamente valutati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dall'FBI per determinare se debba procedere un'indagine penale.

In questo contesto, il sequestro di telefoni cellulari, computer e altri dispositivi elettronici ai membri della squadra di accompagnamento segna un nuovo passo nell'aspetto istituzionale di questa indagine, che aiuta a preservare comunicazioni, documenti e registrazioni digitali che possono essere incrociati con estratti conto bancari, documenti aziendali e testimonianze raccolte dalle autorità federali.

Tradotto dall'IA.

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