Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su un ingente flusso di fondi tra la Federazione Calcistica Argentina (AFA) e società di comodo, derivante da un accordo commerciale firmato nel 2021 tra AFA e TourProdEnter LLC, una società registrata in Florida (di proprietà di Javier Faroni).

1) Cosa stanno indagando gli Stati Uniti?

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale per determinare se siano avvenute molteplici violazioni, incluso il riciclaggio di denaro attraverso il sistema bancario statunitense per mezzo di frode, e il trasferimento illegale di fondi AFA a terzi utilizzando contratti fittizi e fatture falsificate.

2) Perché l'indagine viene condotta negli Stati Uniti?

L'indagine si concentra su TourProdEnter LLC, una società americana che ha ricevuto centinaia di milioni di dollari dall'AFA da sponsor, partite amichevoli e premi in denaro dopo aver firmato un contratto di agenzia con AFA nel 2021. Questi fondi sono transitati attraverso i suoi conti in cinque banche statunitensi (Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America, Synovus e PNC), ricadendo così sotto la giurisdizione statunitense.

3) Chi è indagato dal Dipartimento di Giustizia?

Il rappresentante legale di TourProdEnter LLC sui documenti è Erika Guillot, la moglie di Javier Faroni, un produttore teatrale ed ex legislatore del partito Frente Renovador del gruppo di Sergio Massa. I due sono il primo collegamento sotto indagine da parte degli investigatori, che stanno anche cercando di chiarire le interazioni tra TourProdEnter LLC, Guillot e Faroni, e il presidente dell'AFA Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino e altri funzionari o impiegati dell'istituzione.

4) L'indagine statunitense è la stessa del caso penale in Argentina?

No. L'indagine statunitense si concentra su alti funzionari dell'AFA come Tapia e Toviggino, anch'essi indagati in Argentina, ma i due casi non sono gli stessi. L'Argentina e gli Stati Uniti stanno indagando su presunti crimini diversi in giurisdizioni diverse, quindi non viola la garanzia costituzionale del "ne bis in idem".

5) Chi sta conducendo l'indagine negli Stati Uniti?

I tre procuratori coinvolti nell'indagine hanno una vasta esperienza in crimini finanziari e casi di corruzione internazionale. Michael Berger è un consulente legale senior presso l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida, ed è stato responsabile del caso di riciclaggio di denaro e della condanna dell'ex Controllore ecuadoriano Carlos Ramón Pólit Faggioni a Miami. Sono coinvolti anche Patrick Guscho, che lavora nella Sezione Integrità Bancaria del Dipartimento di Giustizia a Washington, D.C. ed è responsabile del Programma Pilota di Ricompense per i Segnalatori Aziendali; e Christopher Tin, che in precedenza ha lavorato presso Latham & Watkins e ha partecipato a indagini sui crimini finanziari.

6) Quando è iniziata l'indagine?

L'indagine è iniziata nell'ultimo trimestre del 2025, innescata dall'imprenditore argentino Guillermo Tofoni che ha citato in giudizio l'AFA in Argentina, sostenendo che l'istituzione ha violato il loro contratto di agenzia commerciale favorendo TourProdEnter LLC. Tofoni ha richiesto la "discovery" a New York, Delaware e Florida, cercando l'accesso ordinato dal tribunale ai registri bancari di TourProdEnter LLC per la sua causa contro l'AFA. Tofoni ha anche contattato il Dipartimento di Giustizia con questi materiali, segnalando presunte attività criminali all'interno della giurisdizione statunitense.

7) Chi ha già testimoniato nell'indagine statunitense?

Oltre a Tofoni, i procuratori Berger, Guscho e Tin, così come gli agenti dell'FBI, hanno contattato molteplici individui e aziende, tra cui Juan Pablo Bicken, che ha ricoperto il ruolo di vice di Pablo Toviggino all'AFA. Hanno anche contattato aziende non argentine che avevano accordi con l'AFA ma hanno trasferito fondi ai conti bancari statunitensi di TourProdEnter. Queste aziende avevano firmato come "sponsor" dell'AFA o fornivano servizi all'istituzione, e l'AFA ha guadagnato oltre 300 milioni di dollari negli ultimi cinque anni da partner come Adidas (60 milioni di dollari) e Warner (40 milioni di dollari).

8) Quali sono i prossimi passi per gli Stati Uniti?

Su richiesta del procuratore Berger, il tribunale federale ha emesso citazioni che richiedono a individui pertinenti di comparire davanti a un grand jury giovedì 30 di questo mese, presso il tribunale federale nel Distretto Meridionale della Florida. Queste citazioni sono state emesse l'8 di questo mese ma sono state rese pubbliche solo dopo la Coppa del Mondo FIFA, richiedendo a coloro che sono stati citati di consegnare tutti i registri e i documenti relativi a TourProdEnter, Faroni, "Chiqui" Tapia, Toviggino e Diego Lucero, un ex socio con cui la società una volta ha acquistato congiuntamente una villa a Pilar.

9) Chi è stato citato a comparire negli Stati Uniti?

L'elenco specifico degli individui citati a comparire questo giovedì non è ancora noto, ma le fonti indicano che Bicken (ex vice di Toviggino) e Leandro Petersen (direttore commerciale e marketing dell'AFA, e uno dei dirigenti più esperti di dati finanziari e transazioni tra l'istituzione e TourProdEnter LLC e gli sponsor) potrebbero essere tra coloro che sono stati citati.

10) La citazione fa parte di un processo in corso?

No. L'indagine è ancora in corso, e la citazione richiede la testimonianza a porte chiuse davanti a un grand jury, che differisce da un processo, che è generalmente pubblico (tranne in circostanze speciali). Pertanto, l'indagine in corso potrebbe procedere senza intoppi e alla fine portare a un processo, oppure potrebbe concludersi senza raggiungere la fase del processo se il procuratore determina che non vi è attività criminale, raggiunge un accordo con l'imputato o archivia il caso in base alla "discrezione del procuratore" a causa di considerazioni politiche, carico di lavoro, gravità dell'incidente, ecc.

11) Cos'è una "subpoena"? Cosa significa emetterla o riceverla?

Una "subpoena" è un ordine scritto emesso da un tribunale statunitense o da altra autorità competente che impone a una persona di collaborare a procedimenti legali, incluso il presentarsi come testimone per deporre in una data e luogo specificati, o la presentazione di documenti, registri o altri elementi come prove; la sua funzione principale è garantire l'acquisizione di prove e la presenza di testimoni chiave, e i trasgressori possono essere puniti per oltraggio alla corte e potenzialmente anche detenuti.

12) Come opera una "grand jury" negli Stati Uniti? Perché viene convocata?

Una grand jury, nota anche come "giuria d'accusa", è composta da un gruppo di cittadini comuni (tipicamente da 16 a 23 a livello federale) che vengono convocati per ascoltare in segreto prove e testimonianze presentate da un procuratore e decidere se esiste una "causa probabile" per formulare accuse penali formali, inviando così il caso a processo. A differenza di una giuria processuale, non determina la colpevolezza o l'innocenza, ma agisce come meccanismo di filtraggio per le accuse.

13) Il telefono di Tapia è stato confiscato negli Stati Uniti?

No. Inizialmente, c'erano affermazioni secondo cui gli investigatori statunitensi avevano confiscato il telefono e altri dispositivi elettronici di "Chiqui" Tapia, ma l'AFA ha smentito ciò tramite una dichiarazione. Secondo l'attuale legge e pratica statunitense, l'FBI, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale e altre agenzie di frontiera possono richiedere a qualsiasi viaggiatore di consegnare dispositivi elettronici all'ingresso o all'uscita dagli Stati Uniti (ad esempio, in un aeroporto) e copiare tutti i contenuti dal dispositivo sul posto (con alcune restrizioni), dopodiché il dispositivo viene restituito al proprietario. Attualmente non è chiaro se Tapia sia stato sottoposto a questo processo.

14) Quali altre indagini sulle prove sono in corso o in sospeso negli Stati Uniti?

L'indagine del procuratore è riservata, ma le fonti indicano che stanno valutando se citare in giudizio funzionari argentini attuali o ex che sono a conoscenza delle attività correlate dell'AFA per testimoniare, incluso Daniel Vitolo, il primo capo della Direzione Generale dell'Ispezione Giudiziaria durante il governo di Javier Milei.

Tradotto dall'IA.

Il sito web di AF è ora online! Notizie complete, commenti, dettagli delle partite e statistiche sul tuo computer. Visita: www.allfootballapp.com