L'AFA sta usando una strategia a "carosello" nei tribunali per ritardare i procedimenti, monitorando attentamente l'avanzamento dell'indagine negli Stati Uniti.

Una fonte giudiziaria coinvolta nei procedimenti legali dell'AFA ha dichiarato: "Non smetteranno di sollevare obiezioni di giurisdizione; questo è il piano del 'carosello'." Infatti, il team legale dell'AFA, guidato da Claudio "Chiqui" Tapia, ha presentato numerosi ricorsi negli ultimi mesi e ha bloccato con successo l'avanzamento di quasi tutti i casi. Il caso della villa di Pilar è l'emblema di queste manovre: proprio quando tutto sembrava muoversi in una direzione favorevole, la Corte di Cassazione ha dato speranza all'AFA convocando un'udienza per mercoledì prossimo per discutere nuovamente della giurisdizione. Nessuna decisione finale verrà presa quel giorno, ma non sarà ritardata troppo a lungo. Interpellati da La Nación, gli addetti ai lavori del tribunale hanno detto: "Ci sarà un risultato entro la fine di questa settimana o all'inizio della prossima." Questa è solo una delle battaglie; le stesse tattiche dilatorie sono state impiegate in altri casi.

Il caso della villa di Pilar, valutata circa 20 milioni di dollari dalle agenzie di valutazione ufficiali, è nominalmente di proprietà di Luciano Pantano e di sua madre, Ana Conte, che si presume siano potenziali prestanome del tesoriere Pablo Toviggino. Il caso è stato esaminato da quattro giudici: Daniel Rafecas, Marcelo Aginsky, Adrian González Charvay, e ora Verónica Straccia della Corte Penale Economica.

Durante la pausa del caso, la giudice Straccia, una giudice con una buona esperienza, ha deciso di affidare il caso al procuratore Claudio Navas Rial, che è stato fondamentale nel portare avanti i casi di evasione fiscale contro Tapia e Toviggino. In silenzio, questa settimana il procuratore ha fatto avanzare alcune misure probatorie che erano state ritardate a causa del cambio di giudici. Sebbene la Corte Penale Economica avesse richiesto una gestione "urgente", il processo ha richiesto più tempo del previsto. Nessuna di queste misure influenzerà la direzione dell'indagine. Un avvocato che segue tutti i casi ha spiegato: "Sono in modalità 'volo'; nessuno vuole intraprendere alcuna azione finché la Corte di Cassazione non prende una decisione."

La corte, composta da Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña e Alejandro Slokar, ha convocato un'udienza per questo mercoledì (il 12). Infatti, quel giorno, gli avvocati di Pantano e il procuratore Mario Villar presenteranno argomentazioni scritte. Da quel momento, i giudici hanno un termine legale di 20 giorni, ma la decisione sarà annunciata prima.

Perché discutere di nuovo la giurisdizione? Gli avvocati dei potenziali prestanome di Toviggino hanno presentato un ricorso, supportato dai voti di Borinsky e Barroetaveña. I tre giudici devono ora decidere se il caso rimane alla Corte Penale Economica o viene restituito al giudice federale di Campana, che non ha mai adottato misure significative e ha persino annullato il contenuto di una chiavetta USB contenente centinaia di chat che rivelavano la gestione finanziaria dell'AFA. Due mesi fa, la stessa Corte di Cassazione, nonostante il voto favorevole di Borinsky, aveva affidato la decisione alla Corte Penale Economica. Quella corte ha criticato severamente la performance di González Charvay.

Il giudice di Campana ha usato il caso della villa come "spugna" per iniziare ad assorbire altri casi contro l'AFA. L'unico che non è riuscito ad assorbire è stato il caso portato avanti dal giudice Paula Petazzi e dal procuratore Silvana Russi del Tribunale Penale Ordinario. Questo fascicolo contiene tutte le prove ottenute dagli Stati Uniti, oltre 3.000 pagine, che coinvolgono decine di trasferimenti da TourProdEnter, autorizzati da Javier Faroni e sua moglie Érica Ghiglia.

Il "carosello" dei ricorsi non si è fermato. C'è un'altra disputa all'interno dei tribunali per rivendicare il caso avviato a Santiago del Estero. Il procuratore originale di quel caso, Pedro Simón, aveva richiesto l'arresto di Tapia e Toviggino e il congelamento dei loro beni, accusandoli di associazione illecita e riciclaggio di denaro. Questa settimana, il giudice Diego Amarante, che aveva presieduto il processo di questi due funzionari, ha respinto il ricorso di González Charvay, che non si è arreso. Questa disputa andrà anche alla Corte di Cassazione. Amarante ha dichiarato che l'idea che la sede dell'AFA fosse in una tenda su un terreno vuoto a Pilar era "fittizia" e mirava a giustificare la giurisdizione del Tribunale Federale di Campana, mentre la sede storica dell'AFA è nella Capitale Federale.

Gli avvocati dell'AFA ritengono che i casi locali siano "sotto controllo" e si stanno concentrando solo sul caso in corso a Miami. Questo caso è estremamente riservato, soprattutto dopo che è trapelata la citazione per un testimone, che non si è presentato. La divulgazione pubblica della "citazione" ha causato "profondo dispiacere" tra i pubblici ministeri, che intendevano far avanzare l'indagine lontano dagli occhi del pubblico e avevano chiesto a coloro che erano stati contattati finora di mantenere "estrema riservatezza".

L'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti mira a determinare se possano essere stati commessi diversi crimini all'interno della giurisdizione statunitense, incluso il riciclaggio di denaro attraverso l'uso fraudolento presunto del sistema bancario statunitense per trasferire fondi dell'AFA a terzi tramite contratti presumibilmente irregolari e fatture falsificate.

Al centro dell'indagine c'è la società fondata da Faroni e sua moglie negli Stati Uniti nell'agosto 2021. Quattro mesi dopo, la società ha firmato un accordo di rappresentanza con l'AFA e da allora ha gestito almeno 300 milioni di dollari provenienti da contratti di sponsorizzazione, partite amichevoli e premi sportivi. Tapia ha esteso questo contratto fino a dicembre 2030.

Il governo argentino nega che l'indagine statunitense sia influenzata da lobby locali. Il presidente Javier Milei questa settimana ha criticato la gestione dell'AFA e ha confermato l'esistenza di un'indagine a Miami, nonostante le costanti smentite dell'AFA. In un'intervista con il giornalista Esteban Trebucq, ha dichiarato: "Non ho alcuna base per parlare di Tapia, posso solo dire che ci sono alcuni metodi di gestione all'AFA che non mi piacciono." Ha aggiunto che il presidente dell'AFA "ha cause giudiziarie all'estero e a livello nazionale." Ciò è stato sorprendente, poiché il presidente aveva precedentemente evitato pubblicamente l'argomento.

Ore dopo, Tapia ha deciso di rilasciare un'intervista, lamentandosi di "manovre" durante i Mondiali, senza fornire dettagli. Non ha discusso i casi giudiziari. Ma questo è stato un cambiamento improvviso rispetto al silenzio dei mesi passati. La situazione è cambiata. Dalla fine dei Mondiali, l'AFA ha schierato una macchina propagandistica, incluso un esercito di social media, cercando di mettere in discussione ogni notizia pubblicata sui media.

La presunta "mancanza di interesse" del governo nel caso AFA contrasta nettamente con alcune nomine discutibili nel sistema giudiziario. Questa settimana, il procuratore Agustín Rubiero ha superato la nomina del Comitato per gli Accordi del Senato. È stato membro del Tribunale Disciplinare dell'AFA fino a febbraio ed è ora nominato per una posizione nella Sezione D del Tribunale Civile, una sede strategica che esamina molte decisioni relative al calcio. Due mesi fa, è stata la stessa Sezione D a impedire all'Ispettorato Generale di Giustizia di esaminare i conti dell'AFA, sostenendo che l'istituzione aveva spostato la sua sede a Pilar. Ma è stato solo questo venerdì che i funzionari dell'AFA hanno tenuto una riunione in quella sede per votare i rappresentanti delle leghe Primera Nacional, Primera B e Primera C. Hanno dovuto allestire una tenda perché la costruzione era ancora in corso.

Se non ci saranno sorprese, Rubiero entrerà nella Sezione D. Gli addetti ai lavori del tribunale insistono sul fatto che non ha un background accademico o legale per la posizione, e la sua apparizione sembra misteriosa perché era originariamente in una lista supplementare. La sua principale credenziale è il suo rapporto con il Ministro della Giustizia Juan Bautista Mahiques. In una presentazione di 5 minuti e 16 secondi davanti ai senatori, il candidato ha promesso di "esercitare il potere giudiziario con imparzialità e indipendenza". Non ci sono state domande dal pubblico.

Tradotto dall'IA.

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