L'AFA utilise une stratégie de "carrousel" devant les tribunaux pour retarder les poursuites, tout en suivant de près l'avancement des enquêtes aux États-Unis.

Une source judiciaire impliquée dans les procédures légales concernant l'AFA a déclaré : « Ils ne cesseront de soulever des objections de compétence ; c'est le plan du "carrousel". » En effet, l'équipe juridique de l'AFA, dirigée par Claudio « Chiqui » Tapia, a déposé de nombreux recours ces derniers mois et a réussi à bloquer l'avancement de presque toutes les affaires. L'affaire Villa Pilar illustre parfaitement ces actions : alors que tout semblait prendre une tournure favorable, la Cour de cassation a donné espoir à l'AFA et a convoqué une audience pour mercredi prochain afin de discuter à nouveau de la question de la compétence. Aucune décision finale ne sera prise ce jour-là, mais le délai ne sera pas trop long. Interrogés par La Nación, des initiés du tribunal ont déclaré : « Il y aura un résultat d'ici la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine. » Ce n'est qu'une bataille ; les mêmes tactiques dilatoires ont été déployées dans d'autres affaires.

L'affaire Villa Pilar, évaluée à environ 20 millions de dollars par les organismes d'évaluation officiels, est nominalement détenue par Luciano Pantano et sa mère Ana Conté, accusés d'être des prête-noms potentiels pour le trésorier Pablo Toviggino. L'affaire est passée entre les mains de quatre juges : Daniel Rafecas, Marcelo Aginsky, Adrian González Charvay, et maintenant Verónica Straccia, juge au Tribunal pénal économique.

Pendant la suspension de l'affaire, la juge Straccia, une juge ayant une bonne réputation, a décidé de confier le dossier au procureur Claudio Navas Rial, qui était celui qui avait poussé à l'affaire d'évasion fiscale contre Tapia et Toviggino. En silence, le procureur a fait avancer cette semaine certaines mesures de collecte de preuves qui avaient été retardées en raison du changement de juges. Bien que le Tribunal pénal économique ait demandé un traitement « urgent », le processus a pris plus de temps que prévu. Aucune de ces mesures n'affectera l'orientation de l'enquête. Un avocat suivant toutes les affaires a expliqué : « Ils sont en mode fuite ; personne ne veut prendre de mesure tant que la Cour de cassation n'a pas rendu de décision. »

Le tribunal, composé de Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña et Alejandro Slokar, a convoqué une audience pour ce mercredi (le 12). En fait, l'avocat de Pantano et le procureur Mario Villar présenteront des arguments écrits ce jour-là. À partir de ce moment, les juges disposent d'un délai légal de 20 jours, mais la décision sera annoncée plus tôt.

Pourquoi discuter à nouveau de la compétence ? Les avocats des éventuels prête-noms de Toviggino ont interjeté appel, ce qui a été soutenu par Borinsky et Barroetaveña. Les trois juges doivent maintenant décider si l'affaire reste devant le Tribunal pénal économique ou si elle est renvoyée au juge fédéral de Campana, qui n'a jamais pris de mesures significatives et a même aboli le contenu d'une clé USB contenant des centaines de discussions révélant la gestion financière de l'AFA. Il y a deux mois, la même Cour de cassation, malgré le vote favorable de Borinsky, avait déjà renvoyé la décision au Tribunal pénal économique. Ce tribunal a sévèrement critiqué la performance de González Charvay.

Le juge de Campana a utilisé l'affaire Villa Pilar comme une « éponge » pour absorber d'autres affaires contre l'AFA. La seule qui n'a pas été absorbée est l'affaire avancée par la juge Paula Petazzi et le procureur Silvana Russi du Tribunal pénal ordinaire. Ce dossier contient toutes les preuves obtenues des États-Unis, plus de 3 000 pages, impliquant des dizaines de transferts de TourProdEnter, autorisés par Javier Faroni et son épouse Erika Ghiglione.

Le « carrousel » des appels n'a pas cessé. Il y a une autre lutte au sein du tribunal pour obtenir l'affaire initiée à Santiago del Estero. Le procureur initial de cette affaire, Pedro Simón, avait demandé l'arrestation de Tapia et Toviggino et le gel de leurs avoirs, les accusant d'association illicite et de blanchiment d'argent. Cette semaine, le juge Diego Amarante, qui avait jugé ces deux fonctionnaires, a rejeté l'appel de González Charvay, qui n'a pas abandonné. Ce litige sera également porté devant la Cour de cassation. Amarante a déclaré que considérer le siège de l'AFA dans une tente sur un terrain vague à Pilar est « fictif », dans le but de justifier la compétence du tribunal fédéral de Campana, alors que le siège historique de l'AFA est dans la Capitale fédérale.

Les avocats de l'AFA estiment que les affaires locales sont « sous contrôle » et ne s'inquiètent que de l'affaire en cours à Miami. Cette affaire est hautement confidentielle, surtout après la fuite de l'assignation d'un témoin, qui ne s'est pas présenté. La divulgation publique de l'« assignation » a causé un « profond mécontentement » parmi les procureurs, qui entendaient faire avancer l'enquête à l'abri des regards et avaient demandé aux personnes contactées jusqu'à présent de maintenir une « extrême confidentialité ».

L'enquête du ministère américain de la Justice vise à déterminer si plusieurs crimes ont pu être commis sous la juridiction américaine, y compris le blanchiment d'argent par le biais d'une utilisation présumée frauduleuse du système bancaire américain pour transférer des fonds de l'AFA à des tiers via des contrats prétendument irréguliers et des fausses factures.

Au cœur de l'enquête se trouve la société fondée par Faroni et son épouse aux États-Unis en août 2021. Quatre mois plus tard, la société a signé un contrat d'agence avec l'AFA et a depuis géré au moins 300 millions de dollars provenant de contrats de sponsoring, de matchs amicaux et de récompenses sportives. Tapia a prolongé ce contrat jusqu'en décembre 2030.

Le gouvernement argentin nie que l'enquête américaine soit influencée par le lobbying local. Le président Javier Milei a cette semaine critiqué la gestion de l'AFA et confirmé l'existence d'une enquête à Miami, malgré les démentis constants de l'AFA. Dans une interview avec le journaliste Esteban Trebucq, il a déclaré : « Je n'ai aucune base pour parler de Tapia, je peux seulement dire qu'il y a des méthodes de gestion à l'AFA que je n'aime pas. » Il a ajouté que le président de l'AFA « a des affaires judiciaires à l'étranger et au niveau national ». Cela fut surprenant, car le président avait auparavant évité le sujet en public.

Quelques heures plus tard, Tapia a décidé d'accorder une interview, se plaignant d'« opérations » pendant la Coupe du Monde, sans fournir de détails. Il n'a pas parlé d'affaires judiciaires. Mais ce fut un changement soudain par rapport aux mois de silence. La situation a changé. Depuis la fin de la Coupe du Monde, l'AFA a déployé une machine de propagande, y compris une armée de médias sociaux, essayant de remettre en question chaque information publiée dans les médias.

Le prétendu « manque d'intérêt » du gouvernement pour l'affaire AFA contraste fortement avec certaines nominations douteuses dans le système judiciaire. Cette semaine, le procureur Agustín Rubiero a obtenu l'approbation du comité d'accord du Sénat pour sa nomination ; jusqu'en février, il était membre du tribunal disciplinaire de l'AFA, et il est maintenant nommé à un poste à la Chambre D de la Cour civile, un emplacement stratégique qui examine de nombreuses décisions liées au football. Il y a deux mois, la même Chambre D a empêché l'Inspection générale de la justice de vérifier les comptes de l'AFA, arguant que l'institution avait déménagé son adresse à Pilar. Mais ce n'est que ce vendredi que les responsables de l'AFA se sont réunis sur ce site pour voter les représentants des ligues Primera Nacional, Primera B et Primera C. Comme la construction était toujours en cours, ils ont dû installer une tente.

Si rien d'inattendu ne se produit, Rubiero entrera à la Chambre D. Des initiés du tribunal insistent sur le fait qu'il n'a pas le bagage académique ou juridique pour le poste, et son apparition semble mystérieuse car il était initialement sur une liste supplémentaire. Sa principale carte de visite est sa relation avec le ministre de la Justice Juan Bautista Mahiques. Dans une déclaration de 5 minutes et 16 secondes devant les sénateurs, le candidat a promis d'« exercer le pouvoir judiciaire de manière juste et indépendante ». Il n'y a eu aucune question de l'auditoire.

Traduit par IA.

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