アルゼンチンサッカー協会（AFA）会長のクラウディオ・タピア氏は、ワールドカップに参加した代表チームの選手たちをアルゼンチンに連れ戻すわずか数分前に、厄介な事件に見舞われたと報じられている。

アルゼンチンのニュースポータルinfobaeによると、FBI捜査官はニューヨークのJFK国際空港でAFA幹部を一時的に拘束し、彼の電話と電子機器を要求した。この捜査には、パブロ・トヴィッギノ、ディエゴ・ルセロ、ハビエル・ファロニなども関与していた。

事件を確認した現地情報筋によると、米国当局は、月曜日にアエロリネアス・アルヘンティナス航空のチャーター便AR 1971便でブエノスアイレスに戻る途中だった同行者の他のメンバーからも、コンピューターと携帯電話を押収した。

当初午前6時に出発予定だったフライトは、結局午前8時15分頃まで遅延した。これにより、エセイサ国際空港でチームのワールドカップでの活躍を祝うために何千人ものファンが待っていた、ワールドカップ準優勝チームの到着が遅れた。

タピア氏と一緒に移動した選手の中にメッシもデ・パウルもいなかった。メッシは翌日プライベートジェットでアルゼンチンに到着し、その後家族と個人的な休息をとるためにロサリオの自宅に戻った。

AFAは、弁護士グレゴリオ・ダルボン氏の署名入りの声明を通じて、この情報を否定した。「それは完全なでっち上げだ」と弁護士は述べ、「記述された出来事は一つも起こっていない」と付け加えた。AFAは声明の中で明示的に述べた。「フロリダ南部地区連邦地方裁判所が発行した召喚状は、第三者に対して発行されたものであり、大陪審への出廷、および本協会幹部を含む複数の個人に関連する文書や通信記録の提出を求めるものです。」AFAはまた、現時点ではクラウディオ・タピア氏とパブロ・トヴィッギノ氏が米国司法当局から証言を求められていないことを強調した。

ニューヨーク空港での作戦の詳細は依然として議論の的となっているが、この手続きは、タピア氏や他のAFA幹部が実際にフロリダ南部地区裁判所の捜査対象となっていることを裏付けている。

infobaeが入手した司法文書によると、捜査対象となっている個人の一部は、今後数日中にフロリダ南部地区裁判所で証言する予定だ。召喚状は、パブロ・トヴィッギノ、ディエゴ・ルセロ、ハビエル・ファロニとの通信記録を含む、Tourprodenterに関連するすべての情報を要求している。

これらの個人はすべて、AFAの国際商業契約を管理するために使用される財務構造に焦点を当てた調査の対象である。ファロニ氏が管理するTourprodenterはフロリダ州に登録されている会社で、スポンサーシップ、親善試合、テレビ放映権契約に関するAFAの独占的な商業代理店を務めている。

携帯電話や電子機器の押収は、ワールドカップ中に始まった調査に端を発している。クラウディオ・タピア氏とAFAの上級幹部がチームとともに米国に滞在している間、FBI捜査官と司法省の検察官はすでに、組織の国際商業契約における金融取引を追跡しており、現在3億ドル以上の資金が審査中である。

前回の調査における重要な一歩は、AFAとの法的紛争を抱え、この商業構造の運営モデルを公に報告していた実業家ギジェルモ・トフォニ氏への召喚状であった。マイアミでのこの直接尋問は2時間以上に及び、米国内の銀行と企業間の資金の流れに関する情報と書面による証拠の入手が焦点となった。

この事件は、経済金融犯罪に特化した3人の連邦検察官が共同で指揮している。パトリック・ギショウ氏とクリストファー・ディン氏はいずれもワシントンD.C.を拠点としており、マイケル・バーガー氏はフロリダ南部地区検察局の所属である。ギショウ氏は米国司法省の銀行健全性課に所属しており、バーガー氏は複雑なマネーロンダリング事件の取り扱いに豊富な経験を持っている。

これらの初期段階は、正式な告訴が行われたり、刑事訴訟が開始されたりしたことを意味するものではない。捜査官はまだ予備段階にあり、資金の流れ全体を明確にし、関与した個人や企業を特定し、送金の最終受益者を追跡し、関連する取引が米国法に違反していないかを確認することを目指していた。

この調査の中心にあるのは、ファロニ氏と彼の妻エリカ・ギレット氏が共同で所有するTourprodenter LLCである。タピア氏の個人的な承認を得て、この会社はAFAの海外契約からの支払いを受け取る独占的な代理店に指定され、スポンサー、商業権、親善試合、その他の代表チーム関連事業からの収益の調整、およびこれらの仲介サービス料と物流運営手数料の徴収を担当していた。

訴訟手続き中に米国裁判所が入手した銀行文書によると、関連資金は単一の口座を介して処理されたわけではなかった。取引はバンク・オブ・アメリカ、シティバンク、JPモルガン・チェース、シナバス・バンク、PNCバンクを含む複数の金融機関にまたがっていた。PNCバンクだけでも1年未満で13,554,200.64ドルを処理しており、これらの資金は主にアジア、ヨーロッパ、中東におけるAFA商業契約に関連するパートナー企業からのものであった。

銀行取引明細書によると、一部の資金は他の目的地に送金される前にわずか24時間、48時間、または72時間しか口座に残っていなかった。物流、プライベートジェット、輸送、燃料、コンサルティング、イベント組織に関連する支払い以外に、この調査では、ほとんどまたは全く既知の商業活動のないペーパーカンパニーに送金された数百万ドルも明らかになった。これには、PNC銀行口座だけで3,171,800ドルを受け取ったSoagu、Marmasch、Delker、Velpasalt、Maferが含まれる。

これらのペーパーカンパニーのいくつかは、フロリダ州内で住所、登録代理人、またはバーチャルオフィスを共有していた。関連する取引が露呈した後、一部の会社は解散されたり、事業活動を停止したりした。異なる銀行間での資金の分散、複数の会社の交差使用、一連のクロス送金により、当局は資金の真の出所と最終目的地を直ちに特定することが困難であった。

米国当局が分析した資料は、トフォニ氏のAFAに対する訴訟で米国裁判所が承認した「証拠開示手続き」を通じて得られた証拠に大きく由来している。これらの文書はもはや商業紛争における単なる証拠ではなく、刑事捜査を進めるべきかどうかを判断するために米国司法省とFBIによって直接評価されている。

このような背景の中、同行者の携帯電話、コンピューター、その他の電子機器の押収は、この調査における新たな制度的な一歩を示すものである。この行動は、連邦当局によって収集された銀行振込、会社文書、証言と相互参照できる通信、文書、デジタル記録を保全するのに役立つ。

AI翻訳。

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