米国司法省は、アルゼンチンサッカー協会（AFA）とペーパーカンパニーの間で多額の資金が移動している件について調査を進めている。これは、2021年にAFAとフロリダ州登録企業（ハビエル・ファロニ氏所有）であるTourProdEnter LLCとの間で締結された商業契約に端を発するものである。

1) 米国が調査しているのは何か？

司法省は、詐欺による米国銀行システムを通じた資金洗浄、架空契約や偽造請求書を用いたAFA資金の第三者への不正送金など、複数の違反行為があったかどうかを判断するため、刑事捜査を開始した。

2) なぜ米国で捜査が行われているのか？

この調査は、2021年にAFAと代理店契約を締結した後、スポンサー、親善試合、賞金からAFAから数億ドルを受け取った米国企業であるTourProdEnter LLCに焦点を当てている。これらの資金は、同行が米国に持つ5つの銀行（シティバンク、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シノバス、PNC）の口座を通過したため、米国の管轄下にある。

3) 司法省が調査しているのは誰か？

TourProdEnter LLCの登記上の法定代理人は、シアタープロデューサーで、セルヒオ・マッサ派の元レノバンテ・フロント党議員ハビエル・ファロニの妻であるエリカ・ギジェである。この夫婦は、捜査官が最初に注目している人物である。捜査官はまた、TourProdEnter LLC、ギジェ、ファロニ、そしてAFA会長クラウディオ・“チキ”・タピア、パブロ・トヴィッヒノ、および協会のその他の役員や従業員との間のやり取りを明らかにしようとしている。

4) 米国の調査はアルゼンチンの刑事事件と同じか？

いいえ。米国の調査は、タピアやトヴィッヒノのようなAFAの高官を対象としており、彼らはアルゼンチンでも調査対象となっているが、両者は同じ事件ではない。アルゼンチンと米国は、異なる管轄区域で異なる犯罪容疑を調査しているため、「二重の危険」という憲法上の保証に違反することはない。

5) 米国の捜査を主導しているのは誰か？

この捜査に関与している3人の検察官は、金融犯罪と国際腐敗事件において幅広い経験を持っている。マイケル・バーガーは、フロリダ州南部地区連邦検察庁の上級訴訟弁護士であり、マイアミで元エクアドル会計検査院長カルロス・ラモン・ポリット・ファッギオーニの資金洗浄の有罪判決を担当した。また、ワシントンD.C.の司法省銀行健全性部門に勤務し、企業内部告発者報奨制度のパイロットプログラムを担当しているパトリック・ガショ、および以前ラザム＆ワトキンスLLPに勤務し、金融犯罪捜査に参加したクリストファー・ティンも関与している。

6) 捜査はいつ始まったのか？

この捜査は2025年の最終四半期に開始された。きっかけは、アルゼンチンの実業家ギジェルモ・トフォニがAFAを相手取ってアルゼンチンで起こした訴訟で、AFAがTourProdEnter LLCを優遇することで、両者間で締結された商業代理店契約に違反したと主張している。トフォニは、AFAに対する自身の訴訟のために、TourProdEnter LLCの銀行記録への裁判所命令によるアクセスを求めて、ニューヨーク、デラウェア、フロリダで「情報開示」請求を行った。トフォニはまた、この資料を持って司法省に連絡し、米国の管轄区域内での犯罪行為の疑いを報告した。

7) これまでに米国の捜査で証言したのは誰か？

トフォニの他に、検察官バーガー、ガショ、ティン、およびFBI捜査官は、AFAでパブロ・トヴィッヒノの副官を務めたフアン・パブロ・ビッケンを含む数人の個人や企業に連絡を取った。また、AFAと契約を結んでいたが、TourProdEnterの米国銀行口座に資金を送金したアルゼンチン国外の企業にも連絡を取った。これらの企業はAFAの「スポンサー」として契約していたか、協会にサービスを提供しており、AFAは過去5年間でアディダス（6000万ドル）やワーナー（4000万ドル）などのパートナーから3億ドル以上の収益を得ている。

8) 米国の次のステップは何か？

バーガー検察官の要請により、連邦裁判所は、今月30日木曜日にフロリダ州南部地区連邦裁判所で、関係者に大陪審に出頭するよう命じる召喚状を発行した。これらの召喚状は今月8日に発行されたが、FIFAワールドカップ後に公開されたばかりで、召喚された者に対し、TourProdEnter、ファロニ、「チキ」タピア、トヴィッヒノ、そして同社がピラールに邸宅を共同購入した元パートナーであるディエゴ・ルセロに関するすべての記録と文書を提出するよう求めている。

9) 米国で証言を求められているのは誰か？

今週木曜日に出頭を求められている個人の具体的なリストは現在不明だが、情報筋によると、ビッケン（トヴィッヒノの元副官）とレアンドロ・ピーターソン（AFAの商業・マーケティング担当最高責任者であり、協会とTourProdEnter LLCおよびスポンサーとの間の財務データと取引に関する最も深い知識を持つ幹部の一人）が召喚された者の中に含まれる可能性があるという。

10) 召喚状は進行中の裁判の一部か？

いいえ。捜査はまだ進行中であり、召喚状は大陪審での非公開の証言を求めるもので、これは通常公開される裁判（特別な状況を除く）とは異なる。したがって、進行中の捜査は順調に進み、最終的に裁判につながる可能性もあるし、検察官が犯罪行為がないと判断した場合、被告と合意した場合、または政策上の考慮、業務量、事件の重大性などによる「検察官の裁量」に基づいて事件を取り下げた場合、裁判段階に達することなく終了する可能性もある。

11) 「召喚状」とは何か、またそれの発行または受領の意味は何か？

「召喚状」とは、米国裁判所またはその他の管轄当局が発行する書面による命令で、証人として特定の期日と場所に出頭したり、証拠として文書、記録、その他の物品を提出したりするなど、法的手続きに協力するよう個人に強制するものである。その核心的な機能は、証拠の取得と主要証人の出頭を確実にすることにある。従わない場合、法廷侮辱罪で罰則を科され、さらには拘留される可能性もある。

12) 米国での「大陪審」はどのように機能し、なぜ招集されるのか？

「起訴陪審」とも呼ばれる大陪審は、一般市民のグループ（連邦レベルでは通常16人から23人）で構成され、検察官が提示する証拠と証言を非公開で聞き、正式な刑事訴追を行うための「相当な理由」があるかどうかを判断し、事件を裁判に送るかどうかを決定するために招集される。裁判陪審とは異なり、有罪か無罪かを判断するのではなく、告発のフィルタリングメカニズムとして機能する。

13) タピアの携帯電話は米国で押収されたのか？

いいえ。当初の報道では、米国捜査当局が「チキ」タピアの携帯電話やその他の電子機器を押収したと主張されていたが、AFAは声明でこれを否定している。現在の米国の法律と慣行によれば、FBI、国土安全保障省、その他の国境機関は、米国に入国または出国する旅行者（例：空港で）に電子機器の提出を求め、その場で（一定の制限付きで）デバイス上のすべてのコンテンツをコピーすることができ、その後デバイスは個人に返却される。タピアがこのプロセスを経たかどうかは現在不明である。

14) 米国で他にどのような証拠調査が進行中または係争中か？

検察官の捜査は機密事項だが、情報筋によると、ハビエル・ミレイ政権下で司法総監察局の初代局長を務めたダニエル・ヴィトロを含む、AFAの関連行動に関する知識を持つ現職または元アルゼンチン当局者を証言に召喚するかどうかを検討しているという。

AI翻訳。

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