알려진 바에 따르면, 아르헨티나 축구협회(AFA) 회장 클라우디오 타피아는 이번 월드컵에 참가한 일부 국가대표 선수들을 아르헨티나로 인솔하기 직전 당혹스러운 사건을 겪었습니다.

아르헨티나 뉴스 포털인 인포배(infobae)에 따르면, FBI 요원들이 뉴욕 JFK 국제공항에서 AFA 임원을 잠시 구금하고 그의 전화와 전자 기기를 요청했습니다. 이 조사에는 파블로 토비지노(Pablo Toviggino), 디에고 루세로(Diego Lucero), 하비에르 파로니(Javier Faroni) 등이 포함되었습니다.

사건을 확인한 현지 소식통은 미국 당국이 월요일 아르헨티나 항공 전세 항공편 AR 1971편으로 부에노스아이레스로 돌아오던 다른 수행팀 멤버들의 컴퓨터와 휴대폰도 압수했다고 밝혔습니다.

원래 오전 6시로 예정되었던 항공편은 결국 오전 8시 15분경까지 지연되었습니다. 이로 인해 월드컵 준우승팀이 에세이사 국제공항에 도착하는 것이 지연되었고, 수천 명의 팬들은 월드컵에서 팀의 활약을 축하하기 위해 기다리고 있었습니다.

메시와 데 폴은 타피아와 함께 여행하는 선수들 중에 없었습니다. 메시는 다음 날 전용기를 타고 아르헨티나에 도착한 후 로사리오에 있는 집으로 돌아가 가족과 함께 사적인 휴식을 취했습니다.

AFA는 변호사 그레고리오 달본(Gregorio Dalbon)이 서명한 성명을 통해 해당 정보를 부인했습니다. 변호사는 "완전히 조작된 것"이라며 "기술된 사건 중 어떤 것도 발생하지 않았다"고 덧붙였습니다. AFA의 성명은 명시적으로 다음과 같이 지적했습니다. "미국 플로리다 남부지방 법원에서 발부된 소환장은 제3자에게 보내진 것으로, 그랜드 배심원 심리에 출석하고 본 협회의 책임 있는 임원을 포함한 여러 개인과 관련된 문서 및 통신 기록을 제출할 것을 요청하고 있습니다." AFA는 또한 현재까지 클라우디오 타피아와 파블로 토비지노가 미국 사법부에 의해 증언을 요청받지 않았음을 강조했습니다.

뉴욕 공항 작전의 세부 사항을 둘러싼 논란에도 불구하고, 이 절차는 타피아와 다른 AFA 임원들이 플로리다 남부지방 법원의 조사를 받고 있음을 확인시켜 줍니다.

인포배가 입수한 사법 문서에 따르면, 조사 대상 개인 중 일부는 앞으로 며칠 내에 플로리다 남부지방 법원에 증언할 예정입니다. 소환장은 파블로 토비지노, 디에고 루세로, 하비에르 파로니와의 통신 기록을 포함하여 투어프로덴터(Tourprodenter)와 관련된 모든 정보를 요청합니다.

이들 개인은 모두 AFA의 국제 상업 계약을 관리하는 데 사용된 재정 구조에 초점을 맞춘 조사의 대상입니다. 파로니가 관리하는 투어프로덴터는 스폰서십, 친선 경기, TV 방송권 계약을 위한 AFA의 독점 상업 대리인 역할을 하는 플로리다 등록 회사입니다.

휴대폰과 전자 기기 압수는 월드컵 기간 동안 시작된 조사에서 비롯되었습니다. 클라우디오 타피아와 다른 AFA 임원들이 팀과 함께 미국에 있는 동안, FBI 요원들과 법무부 검사들은 이미 조직의 국제 상업 계약의 재정 운영을 추적하고 있었습니다. 현재 검토 중인 자금은 3억 달러를 초과합니다.

이전 조사에서 중요한 단계는 AFA와 법적 분쟁을 겪었고 이 상업 구조의 운영 모델을 공개적으로 보고했던 사업가 기예르모 토포니(Guillermo Tofoni)에 대한 소환장이었습니다. 마이애미에서 진행된 이 대면 심문은 2시간 이상 지속되었으며, 미국 내 은행과 회사 간에 오가는 자금에 대한 정보와 서면 증거를 확보하는 데 초점을 맞췄습니다.

이 사건은 경제 및 금융 범죄 전문 연방 검사 3명, 즉 워싱턴에 기반을 둔 패트릭 거슈(Patrick Gushue)와 크리스토퍼 딩(Christopher Ding), 그리고 플로리다 남부지방 검찰청의 마이클 버거(Michael Berger)가 공동으로 이끌고 있습니다. 거슈는 미국 법무부 은행 무결성 부서에 소속되어 있으며, 버거는 복잡한 자금 세탁 사건을 다룬 풍부한 경험을 가지고 있습니다.

이러한 초기 조치들은 공식적인 기소가 제기되거나 형사 소송이 시작되었음을 의미하지 않습니다. 수사관들은 자금의 전체 흐름을 명확히 하고, 관련된 개인과 회사를 식별하며, 송금의 최종 수혜자를 추적하고, 관련 거래가 미국 법을 위반했는지 여부를 확인하는 것을 목표로 하는 예비 단계에 있었습니다.

이 조사의 핵심은 파로니와 그의 아내 에리카 길레트(Erika Guillette)가 공동 소유한 투어프로덴터(Tourprodenter LLC)입니다. 타피아의 개인적인 승인을 받아 이 회사는 AFA의 해외 계약에서 지불금을 징수하는 독점 대리인으로 지정되었습니다. 이 회사는 스폰서, 상업권, 친선 경기 및 기타 국가대표팀 관련 사업에서 발생하는 수입을 조율하고, 중개 서비스 수수료 및 물류 운영 수수료를 공제하는 역할을 담당했습니다.

법원 소송 과정에서 입수된 은행 문서에 따르면 관련 자금은 단일 계좌를 통해 처리되지 않았습니다. 거래는 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 씨티은행(Citibank), JP모건 체이스(JPMorgan Chase), 시노버스 은행(Synovus Bank), PNC 은행(PNC Bank) 등 여러 기관에 걸쳐 이루어졌습니다. PNC 은행만 해도 1년도 채 안 되는 기간 동안 13,554,200.64달러를 처리했으며, 이 자금은 주로 AFA 상업 계약과 관련된 아시아, 유럽, 중동의 협력 회사에서 유입되었습니다.

은행 명세서는 일부 자금이 24, 48 또는 72시간 동안만 계좌에 머물렀다가 다른 곳으로 송금되었음을 보여줍니다. 물류, 전용기, 운송, 연료, 컨설팅 및 행사 조직과 관련된 지불 외에도, 조사 결과 알려진 상업 활동이 거의 없거나 전혀 없는 유령 회사로 수백만 달러가 송금된 사실이 밝혀졌습니다. 여기에는 PNC 은행 계좌를 통해서만 3,171,800달러를 받은 소아구(Soagu), 마르마쉬(Marmasch), 델커(Delker), 벨파살트(Velpasalt), 마페르(Mafer) 등이 포함됩니다.

이러한 유령 회사들 중 여러 곳은 플로리다에서 동일한 주소, 등록 대리인 또는 가상 사무실을 공유했습니다. 관련 운영이 노출된 후 일부 회사는 해산되거나 사업 활동을 중단했습니다. 여러 은행에 걸쳐 자금을 분산하고, 여러 회사를 교차 사용하여 일련의 교차 송금을 통해 당국이 자금의 진정한 출처와 최종 목적지를 즉시 파악하기 어렵게 만들었습니다.

미국 당국이 분석한 자료는 주로 토포니의 AFA 소송에서 미국 법원이 승인한 "발견 절차"를 통해 얻은 증거에서 비롯됩니다. 이 문서들은 더 이상 상업 분쟁의 증거일 뿐만 아니라, 형사 조사를 진행해야 하는지 여부를 결정하기 위해 미국 법무부와 FBI에 의해 직접 평가되고 있습니다.

이러한 배경에서 수행팀 멤버들의 휴대폰, 컴퓨터 및 기타 전자 기기 압수는 이 조사의 새로운 제도적 단계를 나타냅니다. 이 조치는 은행 송금, 회사 문서 및 연방 당국이 수집한 증언과 교차 참조될 수 있는 통신, 문서 및 디지털 기록을 보존하는 데 도움이 됩니다.

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