미국 법무부는 아르헨티나 축구 협회(AFA)와 TourProdEnter LLC(하비에르 파로니 소유의 플로리다 등록 회사) 간에 2021년 체결된 상업적 계약에서 비롯된, AFA와 페이퍼 컴퍼니들 사이에 오고 간 거액의 자금 흐름을 조사하고 있습니다.

1) 미국은 무엇을 조사하고 있나요?

법무부는 사기, 위조 계약서 및 위조 인보이스를 사용하여 AFA 자금을 제3자에게 불법적으로 이전함으로써 미국 은행 시스템을 통한 돈세탁을 포함한 여러 위반 사항이 있었는지 확인하기 위해 형사 조사를 시작했습니다.

2) 조사가 미국에서 진행되는 이유는 무엇인가요?

이 조사는 2021년 AFA와 대행사 계약을 체결한 후 스폰서, 친선 경기, 상금에서 발생한 수억 달러를 AFA로부터 받은 미국 회사인 TourProdEnter LLC에 초점을 맞추고 있습니다. 이 자금은 5개 미국 은행(Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America, Synovus, PNC)의 계좌를 통해 흘러갔으므로 미국 관할권에 속합니다.

3) 법무부의 조사를 받고 있는 사람은 누구인가요?

서류상 TourProdEnter LLC의 법적 대표는 하비에르 파로니(극장 프로듀서이자 세르히오 마사 진영의 전 르네상스 전선당 의원)의 아내인 에리카 길렛입니다. 이들은 조사 대상의 첫 번째 연결고리이며, 수사관들은 TourProdEnter LLC, 길렛, 파로니와 AFA 회장 클라우디오 "치키" 타피아, 파블로 토비지노, 그리고 조직의 다른 관계자 또는 직원들 간의 상호 작용도 명확히 하려고 노력하고 있습니다.

4) 미국 수사가 아르헨티나의 형사 사건과 동일한가요?

아닙니다. 미국 수사는 타피아와 토비지노와 같은 AFA 고위 관계자를 대상으로 하며, 이들은 아르헨티나에서도 조사를 받고 있지만, 두 사건은 동일하지 않습니다. 아르헨티나와 미국은 다른 관할권에서 다른 혐의를 조사하고 있으므로 "이중 처벌"이라는 헌법적 보장을 위반하지 않습니다.

5) 미국 수사를 주도하고 있는 사람은 누구인가요?

수사에 참여한 세 명의 검사는 금융 범죄 및 국제 부패 사건에 대한 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 마이클 버거는 플로리다 남부 지방 검찰청의 고위 소송 담당 변호사로, 마이애미 돈세탁 사건에서 전 에콰도르 감사관 카를로스 라몬 폴리트 파지오니를 기소하여 유죄 판결을 받게 했습니다. 또한 워싱턴 D.C. 법무부 은행 무결성 부서에서 근무하며 기업 내부고발자 보상 시범 프로그램을 담당하고 있는 패트릭 구쇼와, 이전에 Latham & Watkins LLP에서 근무하며 금융 범죄 수사에 참여했던 크리스토퍼 팀이 참여하고 있습니다.

6) 조사는 언제 시작되었나요?

조사는 2025년 4분기에 시작되었으며, 아르헨티나 사업가 기예르모 토포니가 AFA를 상대로 제기한 소송에서 촉발되었습니다. 토포니는 AFA가 상업 대행사 계약을 위반하고 TourProdEnter LLC를 우대했다고 주장했습니다. 토포니는 뉴욕, 델라웨어, 플로리다에서 "디스커버리"를 요청했는데, 이는 AFA에 대한 자신의 소송을 위해 법원을 통해 TourProdEnter LLC의 은행 기록 제출을 강제하는 것을 의미합니다. 토포니는 또한 이 자료들을 가지고 법무부에 연락하여 미국 관할권 내에서 발생한 혐의가 있는 범죄 활동을 보고했습니다.

7) 미국 수사에서 누가 증언했나요?

토포니 외에도 버거, 구쇼, 팀 검사 및 FBI 요원들은 파블로 토비지노의 AFA 부관으로 근무했던 후안 파블로 베시노를 포함한 여러 개인 및 회사에 연락했습니다. 또한 AFA와 거래했지만 TourProdEnter의 미국 은행 계좌로 자금을 송금한 비아르헨티나 기업에도 연락했습니다. 이들 기업은 AFA의 "스폰서"로 계약했거나 조직에 서비스를 제공했으며, AFA는 지난 5년 동안 Adidas(6천만 달러) 및 Warner(4천만 달러)와 같은 파트너로부터 3억 달러 이상의 수익을 창출했습니다.

8) 미국의 다음 단계는 무엇인가요?

버거 검사의 요청에 따라 연방 법원은 이번 목요일(이달 30일) 플로리다 남부 지방 연방 법원에서 관련 개인들이 대배심 앞에 출두할 것을 요구하는 소환장을 발부했습니다. 이 소환장은 이달 8일에 발부되었지만 FIFA 월드컵 이후에 공개되었으며, 소환된 사람들에게 TourProdEnter, 파로니, "치키" 타피아, 토비지노, 그리고 회사가 필라르에 맨션을 공동 구매했던 전 파트너 디에고 루세로와 관련된 모든 기록과 문서를 제출하도록 요구합니다.

9) 미국에서 증언하기 위해 누가 소환되었나요?

이번 목요일에 누가 정확히 소환되었는지는 현재 불분명하지만, 소식통에 따르면 베시노(토비지노의 전 부관)와 레안드로 페터슨(AFA의 최고 상업 및 마케팅 책임자이자 AFA와 TourProdEnter LLC 및 스폰서 간의 재정 데이터 및 거래에 가장 익숙한 임원 중 한 명)이 소환 대상에 포함될 수 있다고 합니다.

10) 소환장이 진행 중인 재판의 일부인가요?

아닙니다. 수사는 아직 진행 중이며, 소환장은 대배심 앞에서 비공개 증언을 요청하는 것으로, 일반적으로 공개되는 재판(특별한 경우 제외)과는 다릅니다. 따라서 진행 중인 수사는 순조롭게 진행되어 궁극적으로 재판으로 이어질 수도 있고, 검사가 범죄 활동이 없다고 판단하거나, 피고인과 합의에 도달하거나, 정책적 고려사항, 업무량, 사건의 심각성 등을 이유로 "검사의 재량"에 따라 사건을 기각하면 재판 없이 종결될 수도 있습니다.

11) "소환장"이란 무엇인가요? 발부되거나 수령한다는 것은 무엇을 의미하나요?

"소환장"은 미국 법원 또는 기타 권한 있는 기관이 발부하는 서면 명령으로, 소환된 사람에게 특정 날짜와 장소에 증인으로 출석하여 증언하거나 증거로 문서, 기록 또는 기타 항목을 제출하는 등 법적 절차에 협력하도록 강제합니다. 그 핵심 기능은 증거 확보와 주요 증인 출석을 보장하는 것이며, 불이행 시 법정 모독죄 또는 구금에 대한 처벌을 받을 수 있습니다.

12) 미국의 "대배심"은 어떻게 작동하나요? 왜 소집되나요?

"기소 배심"이라고도 불리는 대배심은 일반 시민 그룹(연방 차원에서는 일반적으로 16명에서 23명)으로 구성되며, 검사가 제시한 증거와 증언을 비공개로 청취하고 공식 형사 기소를 제기할 "개연성 있는 원인"이 있는지 여부를 결정하여 사건을 재판으로 넘길지 여부를 결정하기 위해 소집됩니다. 재판 배심과는 달리 유죄 또는 무죄를 결정하지 않고 고발에 대한 필터링 메커니즘 역할을 합니다.

13) 타피아의 전화기가 미국에서 압수되었나요?

아닙니다. 초기 보도에 따르면 미국 수사관들이 "치키" 타피아의 전화기와 다른 전자 기기를 압수했다고 주장했지만, AFA는 성명을 통해 이를 부인했습니다. 현재 미국 법률 및 관행에 따르면 FBI, 국토안보부 및 기타 국경 기관은 모든 여행자에게 미국 입국 또는 출국 시(예: 공항에서) 전자 기기를 제출하고 현장에서 기기의 모든 콘텐츠를 복사하도록 요구할 수 있으며(특정 제한 포함), 그 후 기기는 개인에게 반환됩니다. 타피아가 이 과정을 거쳤는지 여부는 현재 알 수 없습니다.

14) 미국에서 진행 중이거나 계류 중인 다른 증거 조사는 무엇인가요?

검사의 수사는 기밀이지만, 소식통에 따르면 하비에르 밀레이 정부에서 정의감찰관청의 초대 청장을 지낸 다니엘 비톨로를 포함하여 AFA의 관련 조치에 대해 잘 알고 있는 현직 또는 전직 아르헨티나 공무원을 소환하여 증언하게 할지 여부를 검토하고 있다고 합니다.

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