Die AFA wendet vor Gericht eine "Karussell"-Strategie an, um Klagen zu verzögern, während sie den Fortschritt der Ermittlungen in den Vereinigten Staaten genau verfolgt.

Eine gerichtliche Quelle, die in die Gerichtsverfahren der AFA involviert ist, erklärte: "Sie werden nicht aufhören, Jurisdiktionseinwände zu erheben, das ist der 'Karussell'-Plan." Tatsächlich hat das AFA-Rechtsteam unter der Leitung von Claudio "Chiqui" Tapia in den letzten Monaten zahlreiche Berufungen eingereicht und die Weiterentwicklung fast aller Fälle erfolgreich blockiert. Der Fall Pilar del Villar ist ein Mikrokosmos dieser Operationen: Gerade als alles in eine günstige Richtung zu gehen schien, gab das Kassationsgericht der AFA Hoffnung und berief für nächsten Mittwoch eine Anhörung ein, um die Zuständigkeitsfrage erneut zu erörtern. An diesem Tag wird keine endgültige Entscheidung getroffen, aber sie wird nicht zu lange auf sich warten lassen. Auf Nachfrage von La Nación sagten Insider des Gerichts: "Es wird an diesem Wochenende oder Anfang nächster Woche ein Ergebnis geben." Dies ist nur eine der Schlachten, und dieselben Verzögerungstaktiken wurden auch in anderen Fällen angewandt.

Der Fall Pilar del Villar, der von offiziellen Gutachtern auf etwa 20 Millionen US-Dollar geschätzt wird, gehört nominell Luciano Pantano und seiner Mutter Ana Conte, denen vorgeworfen wird, potenzielle Strohmänner für Schatzmeister Pablo Toviggino zu sein. Der Fall wurde von vier Richtern behandelt: Daniel Rafecas, Marcelo Aginsky, Adrián González Charvay und nun Verónica Straccia, eine Richterin des Wirtschaftsstrafrichters.

Während der Unterbrechung des Falles beschloss Richterin Straccia, eine Richterin mit gutem Hintergrund, den Fall Staatsanwalt Claudio Navas Rial anzuvertrauen, der den Steuerhinterziehungsfall gegen Tapia und Toviggino eingeleitet hatte. Im Stillen hat der Staatsanwalt diese Woche einige Maßnahmen zur Beweiserhebung vorangetrieben, die aufgrund des Richterwechsels verzögert worden waren. Obwohl das Wirtschaftsstrafrichteramt eine "dringende" Bearbeitung beantragt hatte, dauerte der Prozess länger als erwartet. Keine dieser Maßnahmen wird die Richtung der Untersuchung beeinflussen. Ein Anwalt, der alle Fälle überwacht, erklärte: "Sie befinden sich im Flugmodus; niemand will Maßnahmen ergreifen, bis das Kassationsgericht eine Entscheidung trifft."

Das Gericht, bestehend aus Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña und Alejandro Slokar, hat für diesen Mittwoch (den 12.) eine Anhörung einberufen. Tatsächlich werden an diesem Tag Pantanos Anwälte und Staatsanwalt Mario Villar schriftliche Argumente vorlegen. Von da an haben die Richter eine gesetzliche Frist von 20 Tagen, aber die Entscheidung wird früher bekannt gegeben.

Warum die Zuständigkeit erneut diskutieren? Die Anwälte von Tovigginos potenziellen Strohmännern legten Berufung ein, die von Borinsky und Barroetaveña unterstützt wurde. Die drei Richter müssen nun entscheiden, ob der Fall beim Wirtschaftsstrafrichteramt bleibt oder an den Bundesrichter von Campana zurückgeht, der nie wesentliche Maßnahmen ergriffen und sogar den Inhalt eines USB-Sticks annulliert hat, der Hunderte von Chats enthielt, die die Finanzverwaltung der AFA offenbarten. Vor zwei Monaten hatte dasselbe Kassationsgericht, trotz Borinskys zustimmender Stimme, die Entscheidung bereits an das Wirtschaftsstrafrichteramt übergeben. Dieses Gericht kritisierte die Leistung von González Charvay scharf.

Der Richter von Campana nutzte den Villenfall als "Schwamm", um andere Fälle gegen die AFA aufzunehmen. Der einzige, der nicht aufgenommen werden konnte, war der, der von Richterin Paula Petazzi und Staatsanwältin Silvana Rusic vom Ordentlichen Strafgericht vorangetrieben wurde. Diese Fallakte enthält alle aus den Vereinigten Staaten erhaltenen Beweismittel, über 3.000 Seiten, die Dutzende von Überweisungen von TourProdEnter betreffen, die von Javier Faroni und seiner Frau Érica Ghillini autorisiert wurden.

Das "Karussell" der Berufungen hat nicht aufgehört. Es gibt einen weiteren Kampf innerhalb der Gerichte, um den in Santiago del Estero eingeleiteten Fall voranzutreiben. Der ursprüngliche Staatsanwalt dieses Falles, Pedro Simón, hatte die Verhaftung von Tapia und Toviggino sowie die Einfrierung ihrer Vermögenswerte beantragt und sie der angeblichen illegalen Vereinigung und Geldwäsche beschuldigt. Diese Woche lehnte Richter Diego Amaranto, der diese beiden Beamten angeklagt hatte, die Berufung von González Charvay ab, der nicht aufgegeben hat. Dieser Streit wird ebenfalls vor das Kassationsgericht gebracht werden. Amaranto erklärte, dass die Annahme, der Hauptsitz der AFA sei ein Zelt auf einem leeren Grundstück in Pilar, "fiktiv" sei, um die Zuständigkeit des Bundesgerichts von Campana zu rechtfertigen, während der historische Hauptsitz der AFA in der Bundeshauptstadt liege.

Die Anwälte der AFA glauben, dass die lokalen Fälle "unter Kontrolle" sind und konzentrieren sich nur auf den Fall, der in Miami verhandelt wird. Dieser Fall ist äußerst vertraulich, insbesondere nachdem die Vorladung eines Zeugen, der nicht erschien, durchgesickert war. Die öffentliche Bekanntgabe der "Vorladung" löste bei den Staatsanwälten "tiefe Unzufriedenheit" aus, die beabsichtigt hatten, die Untersuchung außerhalb der Öffentlichkeit voranzutreiben und die bisher Kontaktierten gebeten hatten, "extreme Vertraulichkeit" zu wahren.

Die Untersuchung des US-Justizministeriums zielt darauf ab, festzustellen, ob mehrere Straftaten innerhalb der US-Gerichtsbarkeit begangen wurden, einschließlich Geldwäsche durch angeblich betrügerische Nutzung des US-Bankensystems zur Überweisung von AFA-Geldern an Dritte durch angeblich unregelmäßige Verträge und gefälschte Rechnungen.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht das Unternehmen, das Faroni und seine Frau im August 2021 in den Vereinigten Staaten gegründet haben. Vier Monate später unterzeichnete das Unternehmen einen Vertretungsvertrag mit der AFA und hat seitdem mindestens 300 Millionen US-Dollar aus Sponsorenverträgen, Freundschaftsspielen und Sportprämien verwaltet. Tapia verlängerte diesen Vertrag bis Dezember 2030.

Die argentinische Regierung bestreitet, dass die US-Untersuchung durch lokale Lobbyarbeit beeinflusst wird. Präsident Javier Milei kritisierte diese Woche die Führung der AFA und bestätigte die Existenz der Untersuchung in Miami, obwohl die AFA dies konsequent dementiert. In einem Interview mit dem Journalisten Esteban Trebucq erklärte er: "Ich habe keine Grundlage, um über Tapia zu sprechen, ich kann nur sagen, dass es einige Managementmethoden der AFA gibt, die mir nicht gefallen." Er fügte hinzu, dass der AFA-Präsident "Gerichtsverfahren im Ausland und im Inland hat". Dies ist überraschend, da der Präsident das Thema zuvor in der Öffentlichkeit vermieden hatte.

Stunden später entschied sich Tapia, ein Interview zu geben, in dem er sich über "Operationen" während der Weltmeisterschaft beschwerte, aber keine Details nannte. Die Gerichtsverfahren erwähnte er nicht. Dies war jedoch eine plötzliche Veränderung im Vergleich zum Schweigen der letzten Monate. Die Dinge haben sich geändert. Seit dem Ende der Weltmeisterschaft hat die AFA eine Propagandamaschine eingesetzt, einschließlich einer Social-Media-Armee, die versucht, jede in den Medien veröffentlichte Nachricht in Frage zu stellen.

Die angebliche "Desinteresse" der Regierung am AFA-Fall steht in scharfem Kontrast zu einigen zweifelhaften Ernennungen in der Justiz. Diese Woche passierte Staatsanwalt Agustín Rubiero die Nominierung des Senatsausschusses für die Zustimmung. Bis Februar war er Mitglied des AFA-Disziplinargerichts und ist nun für eine Position am Zivilgericht D nominiert, einem strategischen Ort, der viele fußballbezogene Entscheidungen überprüft. Vor zwei Monaten war es dasselbe Gericht D, das die Überprüfung der AFA-Konten durch die Generalinspektion der Justiz verhinderte, mit der Begründung, dass die Institution ihren Sitz nach Pilar verlegt habe. Doch erst an diesem Freitag trafen sich AFA-Funktionäre auf diesem Gelände, um Vertreter der Nationalen Ersten Liga, der B-Liga und der C-Liga zu wählen. Da die Bauarbeiten noch im Gange waren, mussten sie ein Zelt aufstellen.

Wenn nichts Unerwartetes passiert, wird Rubiero das Gericht D betreten. Gerichtsinsider bestehen darauf, dass er weder einen akademischen noch einen juristischen Hintergrund für die Position hat, und sein Auftritt erscheint mysteriös, da er ursprünglich auf der Ergänzungsliste stand. Seine Hauptreferenz ist seine Beziehung zum Justizminister Juan Bautista Mahiques. In einer 5 Minuten und 16 Sekunden langen Erklärung vor den Senatoren versprach der Kandidat, "die Gerechtigkeit unparteiisch und unabhängig auszuüben". Es wurden keine Fragen gestellt.

Übersetzt von KI.

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