Aparentemente, Claudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), passou por um incidente embaraçoso poucos minutos antes de levar alguns dos jogadores da seleção nacional que participaram da Copa do Mundo de volta à Argentina.

De acordo com o Infobae, um portal de notícias argentino, agentes do FBI detiveram brevemente o executivo da AFA no Aeroporto Internacional JFK de Nova York e solicitaram seu telefone celular e dispositivos eletrônicos. A investigação também envolveu Pablo Toviggino, Diego Lucero e Javier Faroni, entre outros.

Fontes locais que confirmaram o incidente afirmaram que as autoridades americanas também apreenderam computadores e telefones celulares de outros membros da equipe acompanhante, que retornaram a Buenos Aires em um voo fretado da Aerolineas Argentinas, o AR 1971, na segunda-feira anterior.

O voo, originalmente programado para partir às 6h, acabou sendo atrasado até por volta das 8h15. Isso causou um atraso na chegada da equipe vice-campeã da Copa do Mundo ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, onde milhares de fãs aguardavam para celebrar o desempenho da equipe na Copa do Mundo.

Messi e De Paul não estavam entre os jogadores que viajavam com Tapia. Messi chegou à Argentina no dia seguinte em um jato particular e depois voltou para sua casa em Rosário para descansar a portas fechadas com sua família.

A AFA, por meio de um comunicado assinado pelo advogado Gregorio Dalbón, negou as informações mencionadas. "Isso é uma invenção completa", afirmou o advogado, acrescentando: "Nenhum dos eventos descritos ocorreu". A AFA explicitamente apontou no comunicado: "A intimação emitida pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida é para um terceiro, exigindo sua comparecimento perante um grande júri e, potencialmente, a apresentação de documentos e registros de comunicação relacionados a vários indivíduos, incluindo funcionários relevantes desta associação". A AFA também enfatizou que, até o momento, Claudio Tapia e Pablo Toviggino não foram convocados para depor pela justiça americana.

Embora os detalhes da operação no aeroporto de Nova York permaneçam controversos, o procedimento confirma que Tapia e outros executivos da AFA estão, de fato, sob investigação pelo tribunal do Distrito Sul da Flórida.

Documentos judiciais obtidos pelo Infobae mostram que alguns dos indivíduos sob investigação testemunharão perante o tribunal do Distrito Sul da Flórida nos próximos dias. A intimação exige que eles forneçam todas as informações relacionadas à Tourprodenter, incluindo registros de comunicação com Pablo Toviggino, Diego Lucero e Javier Faroni.

Esses indivíduos são todos sujeitos de uma investigação que se concentra na estrutura financeira usada para gerenciar os contratos comerciais internacionais da AFA. A Tourprodenter, gerenciada por Faroni, é uma empresa registrada na Flórida que atua como agente comercial exclusivo da AFA para patrocínios, amistosos e acordos de direitos de televisão.

A apreensão de telefones celulares e dispositivos eletrônicos decorre de uma investigação que começou durante a Copa do Mundo. Enquanto Claudio Tapia e outros executivos da AFA estavam nos Estados Unidos com a equipe, agentes do FBI e promotores do Departamento de Justiça já estavam rastreando as operações financeiras dos contratos comerciais internacionais da organização. Os fundos sob revisão no caso atualmente excedem 300 milhões de dólares americanos.

Um passo crucial na investigação anterior foi a intimação do empresário Guillermo Tofoni, que teve uma disputa legal com a AFA e denunciou publicamente o modelo operacional dessa estrutura comercial. Esse interrogatório presencial em Miami durou mais de duas horas, focando na obtenção de informações e evidências escritas de fundos fluindo entre bancos e empresas nos EUA.

O caso é liderado conjuntamente por três promotores federais especializados em crimes econômicos e financeiros: Patrick Gushue e Christopher Ding, baseados em Washington, e Michael Berger, da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. Gushue pertence à Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça dos EUA, enquanto Berger tem vasta experiência no tratamento de casos complexos de lavagem de dinheiro.

Essas ações iniciais não implicam que acusações formais foram apresentadas ou que processos criminais foram iniciados. Os investigadores ainda estavam em fase preliminar, com o objetivo de esclarecer toda a cadeia de fluxo de dinheiro, identificar os indivíduos e empresas envolvidos, rastrear os beneficiários finais das transferências e confirmar se as transações relevantes violavam a lei dos EUA.

No centro dessa investigação está a Tourprodenter LLC, de propriedade conjunta de Faroni e sua esposa Erika Guillet. Com a aprovação pessoal de Tapia, essa empresa foi designada como agente exclusivo para receber pagamentos de contratos ultramarinos da AFA, responsável por coordenar a receita de patrocinadores, direitos comerciais, amistosos e outros negócios relacionados à seleção nacional, e coletar taxas de serviço intermediário e comissões de operação logística deles.

Documentos bancários obtidos por tribunais dos EUA durante processos legais mostram que os fundos relacionados não foram canalizados por meio de uma única conta. As operações abrangeram várias instituições, incluindo Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank e PNC Bank. Somente o PNC Bank processou US$ 13.554.200,64 em menos de um ano, com esses fundos provenientes principalmente de empresas parceiras relacionadas a contratos comerciais da AFA na Ásia, Europa e Oriente Médio.

Extratos bancários mostram que alguns fundos permaneceram em contas por apenas 24, 48 ou 72 horas antes de serem transferidos para outros destinos. Além de pagamentos relacionados a logística, jatos particulares, transporte, combustível, consultoria e organização de eventos, a investigação também encontrou milhões de dólares transferidos para empresas de fachada com pouca ou nenhuma atividade comercial conhecida. Isso inclui Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt e Mafer, que receberam US$ 3.171.800 apenas por meio de contas do PNC Bank.

Várias dessas empresas de fachada compartilhavam endereços, agentes registrados ou escritórios virtuais na Flórida. Após a exposição das operações relevantes, algumas empresas foram dissolvidas ou encerraram as atividades comerciais. A dispersão de fundos por diferentes bancos, o uso cruzado de várias empresas e uma série de transferências cruzadas dificultaram que as autoridades verificassem imediatamente a verdadeira origem e o destino final dos fundos.

O material analisado pelas autoridades americanas originou-se em grande parte de evidências obtidas por meio do "processo de descoberta" aprovado pelos tribunais dos EUA no processo de Tofoni contra a AFA. Esses documentos não são mais apenas evidências em uma disputa comercial, mas agora estão sendo diretamente avaliados pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo FBI para determinar se uma investigação criminal deve prosseguir.

Nesse cenário, a apreensão de telefones celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos de membros da equipe acompanhante marca um novo passo no nível institucional desta investigação. Essa ação ajuda a preservar comunicações, documentos e registros digitais que podem ser cruzados com extratos bancários, documentos da empresa e depoimentos coletados pelas autoridades federais.

Traduzido por IA.

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