По сообщениям, Клаудио Тапиа, президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), пережил неловкий инцидент всего за несколько минут до того, как отправиться с игроками национальной сборной, участвовавшими в этом чемпионате мира, обратно в Аргентину.

По данным аргентинского новостного портала infobae, агенты ФБР ненадолго задержали руководителя AFA в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и потребовали его мобильный телефон и электронные устройства. Расследование также затронуло Пабло Товиггино, Диего Лусеро и Хавьера Фарони, среди прочих.

Местные источники, подтверждающие инцидент, заявили, что власти США также конфисковали компьютеры и мобильные телефоны у других членов сопровождающей команды, которые вернулись в Буэнос-Айрес в прошлый понедельник чартерным рейсом AR 1971, выполняемым Aerolíneas Argentinas.

Рейс, первоначально запланированный на 6:00 утра, в итоге был задержан примерно до 8:15 утра. Это отложило прибытие команды-финалиста Кубка мира в международный аэропорт Эсейса, где тысячи болельщиков ждали, чтобы отпраздновать выступление команды на чемпионате мира.

Ни Месси, ни Де Пауль не были среди игроков, сопровождавших Тапиа. Месси прибыл в Аргентину на следующий день на частном самолете, а затем вернулся домой в Росарио для частного отдыха с семьей.

Аргентинская футбольная ассоциация через заявление, подписанное адвокатом Грегорио Дальбоном, опровергла вышеупомянутую информацию. «Это полностью сфабриковано», — сказал адвокат, добавив: «Ничего из описанного не происходило». AFA недвусмысленно заявила в декларации: «Повестка, выданная Окружным судом США Южного округа Флориды, адресована третьему лицу, требуя его явки перед большим жюри и потенциально предоставления документов и записей связи, связанных с несколькими лицами, включая соответствующих должностных лиц этой ассоциации». AFA также подчеркнула, что на данный момент Клаудио Тапиа и Пабло Товиггино не были вызваны для дачи показаний судебными органами США.

Хотя детали операции в аэропорту Нью-Йорка остаются спорными, процедура подтверждает, что Тапиа и другие руководители AFA действительно находятся под следствием суда Южного округа Флориды.

Судебные документы, полученные infobae, указывают на то, что некоторые из лиц, находящихся под следствием, дадут показания в суде Южного округа Флориды в ближайшие дни. Повестка требует от них предоставить всю информацию, касающуюся Tourprodenter, включая записи связи с Пабло Товиггино, Диего Лусеро и Хавьером Фарони.

Все эти лица являются объектами расследования, которое фокусируется на финансовой структуре, используемой для управления международными коммерческими контрактами AFA. Tourprodenter, управляемая Фарони, является зарегистрированной во Флориде компанией, которая выступает в качестве эксклюзивного коммерческого агента AFA по спонсорству, товарищеским матчам и соглашениям о телевизионных правах.

Изъятие мобильных телефонов и электронных устройств стало результатом расследования, которое началось во время Чемпионата мира по футболу. Пока Клаудио Тапиа и другие высокопоставленные чиновники AFA находились с командой в Соединенных Штатах, агенты ФБР и прокуроры Министерства юстиции уже отслеживали финансовые операции международных коммерческих контрактов организации. Объем рассматриваемых средств в настоящее время превышает 300 миллионов долларов.

Важным шагом в предыдущем расследовании был вызов бизнесмена Гильермо Тофони, который имел судебный спор с AFA и сообщил об операционной модели ее коммерческой структуры. Личный допрос в Майами длился более двух часов, сосредоточившись на получении информации и письменных доказательств движения средств между банками и компаниями в США.

Дело совместно ведут три федеральных прокурора, специализирующихся на экономических и финансовых преступлениях: Патрик Гишоу, базирующийся в Вашингтоне, Кристофер Дайм и Майкл Бергер из Прокуратуры США по Южному округу Флориды. Гишоу является частью Отдела по вопросам банковской добросовестности Министерства юстиции, в то время как Бергер имеет большой опыт в ведении сложных дел по отмыванию денег.

Эти первоначальные действия не означают, что были предъявлены официальные обвинения или возбуждено уголовное дело. Следователи все еще находились на предварительных этапах, стремясь прояснить полную цепочку денежных переводов, идентифицировать вовлеченных лиц и компании, отследить конечных получателей переводов и подтвердить, нарушали ли соответствующие транзакции законодательство США.

В центре этого расследования находится Tourprodenter LLC, совладельцами которой являются Фарони и его жена Эрика Гийет. С личного одобрения Тапиа компания была назначена эксклюзивным агентом по сбору платежей по зарубежным контрактам AFA, ответственным за координацию доходов от спонсоров, коммерческих прав, товарищеских матчей и других дел, связанных с национальной командой, а также за получение комиссий за посреднические услуги и логистические операции.

Банковские документы, полученные в ходе судебных разбирательств в судах США, показывают, что соответствующие средства не проходили через один счет. Операции осуществлялись через несколько учреждений, включая Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank и PNC Bank. Только PNC Bank обработал 13 554 200,64 доллара менее чем за год, в основном от сотрудничающих компаний из Азии, Европы и Ближнего Востока, связанных с коммерческими контрактами AFA.

Выписки из банковских счетов показывают, что некоторые средства оставались на счетах всего 24, 48 или 72 часа, прежде чем быть переведенными в другие места назначения. Помимо платежей, связанных с логистикой, частными самолетами, транспортом, топливом, консалтингом и организацией мероприятий, расследование также выявило миллионы долларов, переведенных на подставные компании с небольшой или отсутствующей известной коммерческой деятельностью. К ним относятся Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt и Mafer, которые получили 3 171 800 долларов только через счета PNC Bank.

Некоторые из этих подставных компаний имели общие адреса, зарегистрированных агентов или виртуальные офисы во Флориде. После того, как соответствующие операции были раскрыты, некоторые компании были ликвидированы или прекратили свою коммерческую деятельность. Распределение средств по разным банкам, перекрестное использование нескольких компаний и ряд перекрестных переводов затрудняли властям немедленное определение истинного источника и конечного пункта назначения средств.

Материалы, проанализированные властями США, в значительной степени основаны на доказательствах, полученных в ходе «процесса обнаружения», одобренного судами США в иске Тофони против AFA. Эти документы теперь не являются просто доказательствами в коммерческом споре, а напрямую оцениваются Министерством юстиции США и ФБР для определения того, следует ли продолжать уголовное расследование.

На этом фоне изъятие мобильных телефонов, компьютеров и других электронных устройств у членов сопровождающей команды знаменует собой новый институциональный шаг в этом расследовании. Это действие помогает сохранить сообщения, документы и цифровые записи, которые могут быть сопоставлены с банковскими транзакциями, корпоративными документами и показаниями, собранными федеральными властями.

Переведено ИИ.

Сайт AF теперь доступен! Читайте полные новости, комментарии, детали матчей и статистику на компьютере. Посетите: www.allfootballapp.com