Министерство юстиции США расследует большой поток средств между Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) и подставными компаниями, связанный с коммерческим соглашением, подписанным в 2021 году между AFA и TourProdEnter LLC, зарегистрированной во Флориде компанией (принадлежащей Хавьеру Фарони).

1) Что расследует США?

Министерство юстиции начало уголовное расследование с целью определить, имели ли место многочисленные правонарушения, включая отмывание денег посредством мошенничества в банковской системе США и незаконный перевод средств AFA третьим сторонам с использованием поддельных контрактов и фальшивых счетов-фактур.

2) Почему расследование проводится в США?

Расследование сосредоточено на TourProdEnter LLC, американской компании, которая получила сотни миллионов долларов от спонсоров, товарищеских матчей и призовых от AFA после подписания агентского контракта с AFA в 2021 году. Эти средства проходили через ее счета в пяти банках США (Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America, Synovus и PNC), таким образом подпадая под юрисдикцию США.

3) Кого расследует Министерство юстиции?

Зарегистрированным законным представителем TourProdEnter LLC является Эрика Гильен, жена театрального продюсера и бывшего законодателя партии «Обновляющийся фронт» в лагере Серхио Массы, Хавьера Фарони. Эта пара является первым звеном, находящимся под следствием, которое также пытается прояснить взаимодействие между TourProdEnter LLC, Гильен, Фарони и президентом AFA Клаудио «Чики» Тапией, Пабло Товиггино и другими должностными лицами или сотрудниками учреждения.

4) Является ли расследование США тем же, что и уголовное дело в Аргентине?

Нет. Расследование в США сосредоточено на высокопоставленных должностных лицах AFA, таких как Тапия и Товиггино, которые также находятся под следствием в Аргентине, но эти два дела не являются одним и тем же. Аргентина и США расследуют различные уголовные подозрения в различных юрисдикциях и, следовательно, не нарушают конституционную гарантию «двойного преследования».

5) Кто возглавляет расследование в США?

Трое прокуроров, участвующих в расследовании, имеют большой опыт в делах о финансовых преступлениях и международной коррупции. Майкл Бергер является старшим судебным советником в Прокуратуре США по Южному округу Флориды и отвечал за осуждение бывшего эквадорского контролера Карлоса Рамона Полита Фаггиони по делу об отмывании денег в Майами. Также участвуют Патрик Гушо, который работает в Отделе по вопросам добросовестности банков Министерства юстиции в Вашингтоне, округ Колумбия, и отвечает за Пилотную программу для информаторов по корпоративным вопросам; и Кристофер Тин, который ранее работал в Latham & Watkins LLP и участвовал в расследованиях финансовых преступлений.

6) Когда началось расследование?

Расследование началось в последнем квартале 2025 года, вызванное иском, поданным в Аргентине аргентинским бизнесменом Гильермо Тоффони против AFA, который утверждал, что учреждение нарушило коммерческий агентский контракт, подписанный между ними, отдавая предпочтение TourProdEnter LLC. Тоффони добивался «раскрытия» в Нью-Йорке, Делавэре и Флориде, то есть он использовал суды, чтобы принудить к предоставлению банковских записей TourProdEnter LLC для своего иска против AFA. Тоффони также использовал эти материалы, чтобы связаться с Министерством юстиции, сообщая о предполагаемой преступной деятельности в юрисдикции США.

7) Кто давал показания в ходе расследования в США?

Помимо Тоффони, прокуроры Бергер, Гушо и Тин, а также агенты ФБР связались с множеством лиц и компаний, включая Хуана Пабло Блинкена, который был заместителем Пабло Товиггино в AFA. Они также связались с неаргентинскими компаниями, которые имели сделки с AFA, но переводили средства на счета TourProdEnter в банках США. Эти компании подписывались как «спонсоры» AFA или предоставляли услуги учреждению, которое за последние пять лет получило более 300 миллионов долларов дохода от таких партнеров, как Adidas (60 миллионов долларов) и Warner (40 миллионов долларов).

8) Каковы следующие шаги в США?

По запросу прокурора Бергера федеральные суды выдали повестки, требующие явки соответствующих лиц перед большим жюри в этот четверг, 30-го числа этого месяца, в федеральном здании суда в Южном округе Флориды. Эти повестки были выданы 8-го числа этого месяца, но были обнародованы только после чемпионата мира по футболу, требуя от вызванных лиц предоставить все записи и документы, касающиеся TourProdEnter, Фарони, «Чики» Тапии, Товиггино и Диего Лусеро, бывшего партнера компании, который совместно приобрел особняк в Пилар.

9) Кто был вызван для дачи показаний в США?

В настоящее время неясно, кто именно был вызван в суд в этот четверг, но источники указывают, что Блинкен (бывший заместитель Товиггино) и Леандро Петерсон (высокопоставленный чиновник AFA по коммерции и маркетингу и один из руководителей, наиболее осведомленных о финансовых данных и сделках между учреждением, TourProdEnter LLC и спонсорами) могут быть среди вызванных.

10) Является ли повестка частью текущего судебного разбирательства?

Нет. Расследование все еще продолжается, и повестка требует закрытых показаний перед большим жюри, что отличается от судебного разбирательства, которое обычно является публичным (за исключением особых обстоятельств). Таким образом, текущее расследование может успешно развиваться и в конечном итоге привести к судебному разбирательству, или оно может завершиться, не дойдя до суда, если прокуроры определят отсутствие преступного поведения, достигнут соглашения с обвиняемыми или решат прекратить дело по усмотрению прокурора из-за политических соображений, рабочей нагрузки или серьезности инцидента.

11) Что такое «повестка»? Что значит выдать или получить ее?

«Повестка» — это письменный приказ, выданный судом США или другим компетентным органом, обязывающий вызванное лицо сотрудничать с судебным разбирательством, включая явку в качестве свидетеля для дачи показаний в указанный день и время, или предоставление документов, записей или других предметов в качестве доказательств; ее основная функция — обеспечить получение доказательств и присутствие ключевых свидетелей, а нарушители могут быть наказаны за неуважение к суду и даже могут быть задержаны.

12) Как работает «большое жюри» США? Почему оно созывается?

Большое жюри, также известное как «обвинительное жюри», состоит из группы обычных граждан (обычно от 16 до 23 на федеральном уровне), которые созываются для заслушивания доказательств и свидетельских показаний, представленных прокурором в тайне, и для принятия решения о наличии «вероятной причины» для предъявления официальных уголовных обвинений, тем самым передавая дело в суд. В отличие от присяжных в судебном процессе, оно не определяет виновность или невиновность, а действует как фильтрующий механизм для обвинений.

13) Был ли конфискован мобильный телефон Тапии в США?

Нет. Первоначальные сообщения утверждали, что следователи США конфисковали мобильный телефон «Чики» Тапии и другие электронные устройства, но AFA опровергла это в своем заявлении. Согласно действующим законам и практикам США, ФБР, Министерство внутренней безопасности и другие пограничные службы могут попросить любого путешественника передать электронные устройства при въезде или выезде из США (например, в аэропорту) и скопировать весь контент на устройстве на месте (с определенными ограничениями), после чего устройство возвращается владельцу. В настоящее время неизвестно, проходил ли Тапия этот процесс.

14) Какие еще расследования доказательств ведутся или ожидаются в США?

Расследование прокурора является конфиденциальным, но источники указывают, что они оценивают, следует ли вызвать для дачи показаний нынешних или бывших аргентинских чиновников, осведомленных о деятельности AFA, включая Даниэля Витоло, первого главу Генеральной инспекции юстиции во время правления Хавьера Милея.

Переведено ИИ.

Сайт AF теперь доступен! Читайте полные новости, комментарии, детали матчей и статистику на компьютере. Посетите: www.allfootballapp.com