ตามรายงาน คลอเดีย ทาเปีย ประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) ประสบเหตุการณ์น่าอับอายเพียงไม่กี่นาทีก่อนนำผู้เล่นทีมชาติบางส่วนที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้กลับอาร์เจนตินา

ข่าวจากพอร์ทัล infobae ของอาร์เจนตินาระบุว่า เจ้าหน้าที่ FBI ควบคุมตัวผู้บริหาร AFA ชั่วคราวที่สนามบินนานาชาติ JFK ของนิวยอร์ก โดยเรียกร้องให้เขามอบโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสอบสวนยังเกี่ยวข้องกับ Pablo Toviggino, Diego Lucero และ Javier Faroni รวมถึงคนอื่น ๆ

แหล่งข่าวในพื้นที่ที่ยืนยันเรื่องดังกล่าวระบุว่าทางการสหรัฐฯ ยังยึดคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจากสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมที่ร่วมเดินทาง ซึ่งได้เดินทางกลับบัวโนสไอเรสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ AR 1971 ที่ดำเนินการโดย Aerolíneas Argentinas

เที่ยวบินดังกล่าวเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 6:00 น. แต่สุดท้ายล่าช้าไปจนถึงประมาณ 8:15 น. ทำให้ทีมรองแชมป์ฟุตบอลโลกเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ Ezeiza ล่าช้า ซึ่งมีแฟนบอลหลายพันคนรอคอยเพื่อเฉลิมฉลองผลงานของทีมในฟุตบอลโลก

เมสซี่และเดอ ปอลไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่เดินทางพร้อมกับทาเปีย เมสซี่เดินทางถึงอาร์เจนตินาในวันถัดมาด้วยเครื่องบินส่วนตัว จากนั้นกลับไปยังบ้านของเขาในโรซาริโอเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวเป็นการส่วนตัว

สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาผ่านแถลงการณ์ที่ลงนามโดยทนายความ Gregorio Dalbón ได้ปฏิเสธข้อมูลข้างต้น "เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นทั้งหมด" ทนายความกล่าวเสริมว่า "ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่อธิบายเกิดขึ้น" AFA ระบุอย่างชัดเจนในแถลงการณ์ว่า: "หมายเรียกที่ออกโดยศาลเขตสหพันธ์สหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของฟลอริดาเป็นของบุคคลที่สาม โดยขอให้พวกเขาปรากฏตัวต่อหน้าคณะลูกขุนใหญ่และอาจมีการส่งเอกสารและบันทึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสมาคมนี้" AFA ยังเน้นย้ำว่า ณ ตอนนี้ Claudio Tapia และ Pablo Toviggino ยังไม่ถูกเรียกให้ไปให้การโดยศาลยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา

แม้ว่ารายละเอียดของการปฏิบัติการที่สนามบินนิวยอร์กจะยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน แต่ขั้นตอนดังกล่าวยืนยันว่า Tapia และผู้บริหาร AFA คนอื่นๆ อยู่ภายใต้การสอบสวนของศาลเขตใต้ของฟลอริดาจริง

เอกสารทางกฎหมายที่ infobae ได้รับแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกสอบสวนบางคนจะให้การต่อหน้าศาลเขตใต้ของฟลอริดาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หมายเรียกกำหนดให้พวกเขามอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Tourprodenter รวมถึงบันทึกการสื่อสารกับ Pablo Toviggino, Diego Lucero และ Javier Faroni

บุคคลเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการสอบสวนที่มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างทางการเงินที่ใช้ในการจัดการสัญญาสากลของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา Tourprodenter ซึ่งบริหารงานโดย Faroni เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฟลอริดา ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนการค้าพิเศษของ AFA สำหรับการเป็นสปอนเซอร์ การแข่งขันกระชับมิตร และข้อตกลงสิทธิ์การออกอากาศทางโทรทัศน์

การยึดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากการสอบสวนที่เริ่มต้นขึ้นในระหว่างฟุตบอลโลก เมื่อ Claudio Tapia และเจ้าหน้าที่ AFA ระดับสูงอยู่กับทีมในสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ FBI และอัยการกระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบการดำเนินการทางการเงินของสัญญาสากลขององค์กร โดยขณะนี้มีเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ขั้นตอนสำคัญในการสอบสวนครั้งก่อนคือการออกหมายเรียกนักธุรกิจ Guillermo Tofoni ซึ่งมีข้อพิพาททางกฎหมายกับ AFA และรายงานรูปแบบการดำเนินงานของโครงสร้างการค้านี้ต่อสาธารณะ การซักถามแบบตัวต่อตัวในไมอามีใช้เวลากว่าสองชั่วโมง โดยมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเงินทุนที่หมุนเวียนระหว่างธนาคารและบริษัทต่างๆ ภายในสหรัฐฯ

คดีนี้ร่วมกันนำโดยอัยการรัฐบาลกลางสามคนผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน ได้แก่ Patrick Gushue และ Christopher Ding ซึ่งประจำอยู่ที่วอชิงตัน และ Michael Berger จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของฟลอริดา Gushue อยู่ในหน่วยความซื่อสัตย์ของธนาคารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในขณะที่ Berger มีประสบการณ์กว้างขวางในการจัดการคดีฟอกเงินที่ซับซ้อน

มาตรการเริ่มต้นเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่ามีการยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการหรือมีการดำเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวนยังคงอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แจงห่วงโซ่การไหลเวียนทางการเงินทั้งหมด ระบุบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ติดตามผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของการโอนเงิน และยืนยันว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ หรือไม่

หัวใจของการสอบสวนนี้คือ Tourprodenter LLC ซึ่งเป็นของ Faroni และภรรยาของเขา Erika Guillette ร่วมกัน ด้วยการอนุมัติส่วนตัวของ Tapia บริษัทนี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนพิเศษในการรวบรวมการชำระเงินจากสัญญาระหว่างประเทศของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา มีหน้าที่ในการประสานงานรายได้จากผู้สนับสนุน สิทธิ์ทางการค้า การแข่งขันกระชับมิตร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติ และรวบรวมค่าธรรมเนียมบริการตัวกลางและค่าคอมมิชชั่นการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์จากสิ่งเหล่านี้

เอกสารธนาคารที่ศาลสหรัฐฯ ได้รับในระหว่างการดำเนินคดีแสดงให้เห็นว่าเงินทุนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการผ่านบัญชีเดียว การดำเนินการครอบคลุมสถาบันหลายแห่งรวมถึง Bank of America, Citi, JPMorgan Chase, Synovus Bank และ PNC Bank เพียงธนาคาร PNC Bank แห่งเดียวได้ดำเนินการไปแล้ว 13,554,200.64 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี โดยเงินทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการค้าของ AFA ในเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่นๆ

ใบแจ้งยอดธนาคารแสดงให้เห็นว่าเงินบางส่วนยังคงอยู่ในบัญชีเพียง 24, 48 หรือ 72 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกโอนไปยังปลายทางอื่น นอกเหนือจากการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เครื่องบินส่วนตัว การขนส่ง เชื้อเพลิง การให้คำปรึกษา และการจัดงาน การสอบสวนยังพบว่ามีการโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังบริษัทเปลือกนอก (shell companies) ที่มีกิจกรรมทางการค้าน้อยมากหรือไม่มีเลย ซึ่งรวมถึง Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt และ Mafer ซึ่งได้รับเงิน 3,171,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านบัญชีของ PNC Bank เพียงอย่างเดียว

บริษัทเชลล์หลายแห่งเหล่านี้มีที่อยู่ ตัวแทนจดทะเบียน หรือสำนักงานเสมือนจริงร่วมกันในฟลอริดา หลังจากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถูกเปิดเผย บริษัทบางแห่งได้ถูกยกเลิกการจดทะเบียนหรือยุติกิจกรรมทางธุรกิจ การกระจายเงินทุนผ่านธนาคารต่างๆ การใช้บริษัทหลายแห่งร่วมกัน และชุดของการโอนข้ามบัญชีทำให้เจ้าหน้าที่ยากที่จะระบุแหล่งที่มาที่แท้จริงและปลายทางสุดท้ายของเงินทุนได้ทันที

เอกสารที่ทางการสหรัฐฯ วิเคราะห์ส่วนใหญ่มาจากหลักฐานที่ได้รับผ่าน "กระบวนการค้นหาข้อมูล" ที่ศาลสหรัฐฯ อนุมัติในคดีของ Tofoni กับ AFA เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เพียงหลักฐานในข้อพิพาททางการค้าอีกต่อไป แต่กำลังได้รับการประเมินโดยตรงจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ FBI เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการสอบสวนอาญาหรือไม่

ในบริบทนี้ การยึดโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จากสมาชิกทีมที่ร่วมเดินทางถือเป็นขั้นตอนใหม่ในมิติสถาบันของการสอบสวนนี้ การดำเนินการนี้ช่วยรักษาการสื่อสาร เอกสาร และบันทึกดิจิทัลที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับใบแจ้งยอดธนาคาร เอกสารบริษัท และคำให้การที่รวบรวมโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางได้

แปลโดย AI

เว็บไซต์ AF เปิดตัวแล้ว! ดูข่าว ความคิดเห็น รายละเอียดแมตช์ และสถิติครบถ้วนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เยี่ยมชม: www.allfootballapp.com