กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนการไหลเวียนของเงินจำนวนมากระหว่างสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) และบริษัทเชลล์ ซึ่งเกิดจากข้อตกลงทางการค้าที่ลงนามในปี 2021 ระหว่าง AFA และบริษัท TourProdEnter LLC ที่จดทะเบียนในฟลอริดา (บริษัทของ Javier Faroni)

1) สหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนอะไรอยู่

กระทรวงยุติธรรมได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาเพื่อพิจารณาว่ามีการกระทำผิดหลายประการเกิดขึ้นหรือไม่ รวมถึงการฟอกเงินผ่านการฉ้อโกงโดยใช้ระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกา และการโอนเงินของ AFA อย่างผิดกฎหมายไปยังบุคคลที่สามผ่านสัญญาฉ้อโกงและใบแจ้งหนี้ปลอม

2) ทำไมการสอบสวนจึงดำเนินการในสหรัฐอเมริกา

การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ TourProdEnter LLC ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จาก AFA หลังจากลงนามในสัญญาตัวแทนกับ AFA ในปี 2021 โดยมาจากผู้สนับสนุน การแข่งขันกระชับมิตร และโบนัส เงินเหล่านี้ไหลผ่านบัญชีของบริษัทในธนาคารห้าแห่งในสหรัฐอเมริกา (Citibank, JP Morgan Chase, Bank of America, Synovus และ PNC) จึงอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา

3) ใครกำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรม

ผู้แทนทางกฎหมายของ TourProdEnter LLC ในเอกสารคือ Erica Guillen ภรรยาของผู้อำนวยการสร้างละครและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติพรรค Renewal Front จากค่าย Sergio Massa, Javier Faroni ทั้งสองเป็นบุคคลแรกที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำลังพยายามชี้แจงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง TourProdEnter LLC, Guillen และ Faroni กับประธาน AFA Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino และเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนอื่น ๆ ของสถาบัน

4) การสอบสวนของสหรัฐอเมริกาเหมือนกับคดีอาญาในอาร์เจนตินาหรือไม่

ไม่ การสอบสวนของสหรัฐอเมริกามุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ AFA เช่น Tapia และ Toviggino ซึ่งอยู่ภายใต้การสอบสวนในอาร์เจนตินาด้วย แต่ทั้งสองไม่ใช่คดีเดียวกัน อาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาที่แตกต่างกันในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน จึงไม่ละเมิดการรับประกันตามรัฐธรรมนูญของ "การดำเนินคดีซ้ำสอง"

5) ใครเป็นผู้นำการสอบสวนของสหรัฐอเมริกา

อัยการสามคนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในคดีอาชญากรรมทางการเงินและการทุจริตระหว่างประเทศ Michael Berger เป็นทนายความคดีอาวุโสที่สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางใต้ของฟลอริดา ซึ่งจัดการและดำเนินคดีให้ Carlos Ramón Pólit Faggioni อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของเอกวาดอร์ถูกตัดสินลงโทษในคดีฟอกเงินในไมอามี นอกจากนี้ยังมี Patrick Gusch ซึ่งทำงานในหน่วย Bank Integrity ของกระทรวงยุติธรรมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และรับผิดชอบโครงการนำร่องรางวัลผู้แจ้งเบาะแสขององค์กร และ Christopher Ting ซึ่งเคยทำงานที่ Latham & Watkins และมีส่วนร่วมในการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน

6) การสอบสวนเริ่มขึ้นเมื่อใด

การสอบสวนเริ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 โดยเกิดจากการฟ้องร้องในอาร์เจนตินาโดยนักธุรกิจชาวอาร์เจนตินา Guillermo Toffoni ต่อ AFA โดยอ้างว่าสถาบันดังกล่าวละเมิดสัญญาตัวแทนทางการค้าโดยสนับสนุน TourProdEnter LLC Toffoni ได้ขอ "การค้นหาข้อมูล" ในนิวยอร์ก เดลาแวร์ และฟลอริดา ซึ่งเป็นการเรียกคืนบันทึกธนาคารของ TourProdEnter LLC ตามคำสั่งศาลสำหรับการฟ้องร้อง AFA ของเขา Toffoni ยังติดต่อกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับข้อมูลนี้ โดยรายงานกิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหาภายในเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา

7) ใครได้ให้การในคดีสืบสวนของสหรัฐฯ ไปแล้วบ้าง

นอกเหนือจาก Toffoni แล้ว อัยการ Berger, Gusch และ Ting ร่วมกับเจ้าหน้าที่ FBI ได้ติดต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่ง รวมถึง Juan Pablo de la Rúa ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งรองของ Pablo Toviggino ที่ AFA พวกเขายังติดต่อบริษัทที่ไม่ใช่ชาวอาร์เจนตินาที่ทำข้อตกลงกับ AFA แต่โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ของ TourProdEnter บริษัทเหล่านี้ได้ลงนามเป็น "ผู้สนับสนุน" ของ AFA หรือให้บริการแก่สถาบัน และ AFA ได้รับเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากพันธมิตรเช่น Adidas (60 ล้านดอลลาร์) และ Warner (40 ล้านดอลลาร์) ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

8) ขั้นตอนต่อไปสำหรับสหรัฐอเมริกาคืออะไร

ตามคำขอของอัยการ Berger ศาลรัฐบาลกลางได้ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มาปรากฏตัวต่อคณะลูกขุนใหญ่ในวันพฤหัสบดีนี้ วันที่ 30 ของเดือนนี้ ที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของฟลอริดา หมายเรียกเหล่านี้ออกเมื่อวันที่ 8 ของเดือนนี้ แต่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะหลังจากฟุตบอลโลก โดยเรียกร้องให้ผู้ที่ถูกออกหมายเรียกส่งมอบบันทึกและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ TourProdEnter, Faroni, “Chiqui” Tapia, Toviggino และ Diego Lucero อดีตหุ้นส่วนของบริษัทที่ร่วมกันซื้อคฤหาสน์ใน Pilar

9) ใครถูกหมายเรียกให้เป็นพยานในสหรัฐอเมริกา

ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครถูกเรียกตัวให้มาปรากฏตัวในศาลในวันพฤหัสบดีนี้ แต่แหล่งข่าวชี้ว่า De la Rúa (อดีตรองของ Toviggino) และ Leandro Petersen (เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ AFA ในภาคการค้าและการตลาด และเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่เข้าใจข้อมูลทางการเงินและการติดต่อระหว่างสถาบันและ TourProdEnter LLC และผู้สนับสนุนดีที่สุด) อาจอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกหมายเรียก

10) หมายเรียกเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่

ไม่ การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และหมายเรียกเป็นการขอคำให้การลับหลังต่อหน้าคณะลูกขุนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากการพิจารณาคดีที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยทั่วไป (ยกเว้นในสถานการณ์พิเศษ) ดังนั้น การสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่อาจดำเนินไปอย่างราบรื่นและนำไปสู่การพิจารณาคดีในที่สุด หรืออาจสิ้นสุดลงโดยไม่ถึงขั้นตอนการพิจารณาคดีหากอัยการพิจารณาแล้วว่าไม่มีกิจกรรมทางอาญา บรรลุข้อตกลงกับจำเลย หรือยกเลิกคดีตาม "ดุลยพินิจของอัยการ" โดยพิจารณาจากนโยบาย ปริมาณงาน ความรุนแรงของเหตุการณ์ ฯลฯ

11) “หมายเรียก” คืออะไร การออกหรือรับหมายเรียกหมายความว่าอย่างไร

"หมายเรียก" คือคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยศาลสหรัฐฯ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ซึ่งบังคับให้บุคคลที่ถูกหมายเรียกให้ความร่วมมือกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการปรากฏตัวในฐานะพยานเพื่อให้การในวันและสถานที่ที่ระบุ หรือการส่งมอบเอกสาร บันทึก หรือสิ่งของอื่น ๆ เป็นหลักฐาน หน้าที่หลักของมันคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการได้มาซึ่งหลักฐานและการปรากฏตัวของพยานหลักฐานที่สำคัญ และผู้ฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาล และอาจถูกควบคุมตัวด้วยซ้ำ

12) “คณะลูกขุนใหญ่” ของสหรัฐฯ ทำงานอย่างไร ทำไมถึงถูกเรียกประชุม

คณะลูกขุนใหญ่ หรือที่เรียกว่า "คณะลูกขุนพิจารณาคำฟ้อง" ประกอบด้วยกลุ่มพลเมืองทั่วไป (โดยปกติ 16 ถึง 23 คนในระดับรัฐบาลกลาง) ซึ่งถูกเรียกประชุมเพื่อรับฟังหลักฐานและคำให้การของพยานที่อัยการนำเสนออย่างลับ ๆ และเพื่อตัดสินว่ามี "มูลเหตุอันควรเชื่อได้" ที่จะดำเนินคดีอาญาอย่างเป็นทางการหรือไม่ เพื่อส่งคดีขึ้นศาล ไม่เหมือนคณะลูกขุนตัดสินคดี ไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดหรือบริสุทธิ์ แต่ทำหน้าที่เป็นกลไกในการคัดกรองข้อกล่าวหา

13) โทรศัพท์ของ Tapia ถูกยึดในสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ไม่ ในตอนแรกมีข้ออ้างว่าผู้สืบสวนของสหรัฐฯ ได้ยึดโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของ “Chiqui” Tapia แต่ AFA ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ผ่านแถลงการณ์ ตามกฎหมายและการปฏิบัติในปัจจุบันของสหรัฐฯ FBI, Homeland Security และหน่วยงานชายแดนอื่นๆ อาจกำหนดให้ผู้เดินทางที่เข้าหรือออกจากสหรัฐฯ (เช่น ที่สนามบิน) ต้องมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และภายใต้ข้อจำกัดบางประการ ให้คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดจากอุปกรณ์ในที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นอุปกรณ์จะถูกส่งคืนให้กับเจ้าของ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่า Tapia ผ่านกระบวนการนี้หรือไม่

14) มีการสืบสวนหลักฐานอื่นใดที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่ค้างอยู่ในสหรัฐอเมริกา

การสืบสวนของอัยการเป็นความลับ แต่แหล่งข่าวระบุว่าพวกเขากำลังประเมินว่าจะออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ชาวอาร์เจนตินาในปัจจุบันหรืออดีตที่ทราบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ AFA ให้มาให้การหรือไม่ รวมถึง Daniel Vitolo ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาล Javier Milei

แปลโดย AI

เว็บไซต์ AF เปิดตัวแล้ว! ดูข่าว ความคิดเห็น รายละเอียดแมตช์ และสถิติครบถ้วนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เยี่ยมชม: www.allfootballapp.com