Theo báo cáo, Claudio Tapia, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), đã trải qua một sự cố đáng xấu hổ chỉ vài phút trước khi dẫn một số cầu thủ đội tuyển quốc gia tham dự World Cup trở về Argentina.

Theo infobae, một cổng thông tin tức của Argentina, các đặc vụ FBI đã tạm giữ giám đốc điều hành AFA tại Sân bay Quốc tế JFK ở New York và yêu cầu ông giao nộp điện thoại di động và các thiết bị điện tử của mình. Cuộc điều tra cũng liên quan đến Pablo Toviggino, Diego Lucero và Javier Faroni, cùng những người khác.

Các nguồn tin địa phương xác nhận vụ việc cho biết chính quyền Hoa Kỳ cũng tịch thu máy tính và điện thoại di động của các thành viên khác trong đoàn tùy tùng, những người đang trở về Buenos Aires vào thứ Hai trên chuyến bay thuê bao AR 1971 của Aerolineas Argentinas.

Chuyến bay, ban đầu dự kiến khởi hành lúc 6:00 sáng, đã bị hoãn đến khoảng 8:15 sáng. Điều này gây ra sự chậm trễ trong việc đội á quân World Cup đến Sân bay Quốc tế Ezeiza, nơi hàng nghìn người hâm mộ đang chờ đợi để ăn mừng màn trình diễn của đội tại World Cup.

Cả Messi và De Paul đều không nằm trong số các cầu thủ đi cùng Tapia. Messi đến Argentina vào ngày hôm sau trên một chuyên cơ riêng và sau đó trở về nhà ở Rosario để nghỉ ngơi cùng gia đình.

AFA, thông qua một tuyên bố do luật sư Gregorio Dalbon ký, đã phủ nhận thông tin này. "Đó là hoàn toàn bịa đặt", luật sư nói, và nói thêm, "Không có sự kiện nào được mô tả đã xảy ra." Tuyên bố của AFA đã chỉ rõ: "Trát đòi của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida dành cho một bên thứ ba, yêu cầu họ tham dự một phiên tòa đại bồi thẩm đoàn và có khả năng nộp các tài liệu và hồ sơ liên lạc liên quan đến một số cá nhân, bao gồm các quan chức có liên quan của hiệp hội này." AFA cũng nhấn mạnh rằng, tính đến thời điểm hiện tại, Claudio Tapia và Pablo Toviggino vẫn chưa bị tư pháp Hoa Kỳ triệu tập để làm chứng.

Mặc dù các chi tiết của chiến dịch tại sân bay New York vẫn còn gây tranh cãi, nhưng thủ tục này xác nhận rằng Tapia và các giám đốc điều hành AFA khác thực sự đang bị Tòa án phía Nam Florida điều tra.

Các tài liệu tư pháp do infobae thu thập được cho thấy một số cá nhân đang bị điều tra sẽ làm chứng tại Tòa án phía Nam Florida trong những ngày tới. Trát đòi yêu cầu họ cung cấp tất cả thông tin liên quan đến Tourprodenter, bao gồm hồ sơ liên lạc với Pablo Toviggino, Diego Lucero và Javier Faroni.

Những cá nhân này đều là đối tượng của một cuộc điều tra tập trung vào cấu trúc tài chính được sử dụng để quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Tourprodenter, do Faroni quản lý, là một công ty đăng ký tại Florida đóng vai trò là đại lý thương mại độc quyền của AFA cho các hợp đồng tài trợ, các trận đấu giao hữu và quyền phát sóng truyền hình.

Việc tịch thu điện thoại di động và các thiết bị điện tử bắt nguồn từ một cuộc điều tra bắt đầu trong thời gian diễn ra World Cup, khi Claudio Tapia và các quan chức cấp cao của AFA ở cùng đội tại Hoa Kỳ. Các đặc vụ FBI và các công tố viên Bộ Tư pháp đã theo dõi các hoạt động tài chính của các hợp đồng thương mại quốc tế của tổ chức, với hơn 300 triệu đô la tiền đang được xem xét.

Một bước quan trọng trong cuộc điều tra trước đó là trát đòi doanh nhân Guillermo Tofoni, người đã có tranh chấp pháp lý với AFA và công khai báo cáo mô hình hoạt động của cấu trúc thương mại này. Cuộc thẩm vấn trực tiếp này tại Miami kéo dài hơn hai giờ, tập trung vào việc thu thập thông tin và bằng chứng bằng văn bản về dòng tiền giữa các ngân hàng và các công ty trong Hoa Kỳ.

Vụ án do ba công tố viên liên bang chuyên về tội phạm kinh tế và tài chính cùng dẫn dắt: Patrick Gushue, Christopher Dyn, cả hai đều có trụ sở tại Washington, và Michael Berger từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam Florida. Gushue là thành viên của Đơn vị Liêm chính Ngân hàng thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong khi Berger có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án rửa tiền phức tạp.

Những hành động ban đầu này không có nghĩa là cáo buộc chính thức hoặc khởi tố hình sự. Các nhà điều tra vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ, nhằm mục đích làm rõ toàn bộ chuỗi dòng tiền, xác định các cá nhân và công ty liên quan, truy tìm những người hưởng lợi cuối cùng từ các khoản chuyển tiền và xác định xem các giao dịch liên quan có vi phạm luật pháp Hoa Kỳ hay không.

Trọng tâm của cuộc điều tra này là Tourprodenter LLC, thuộc sở hữu chung của Faroni và vợ ông, Erika Guillette. Với sự chấp thuận cá nhân của Tapia, công ty được chỉ định làm đại lý độc quyền để nhận các khoản thanh toán từ các hợp đồng ở nước ngoài của AFA, chịu trách nhiệm điều phối doanh thu từ các nhà tài trợ, quyền thương mại, các trận đấu giao hữu và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến đội tuyển quốc gia, và rút ra phí dịch vụ trung gian và hoa hồng hoạt động hậu cần từ những khoản này.

Các tài liệu ngân hàng do tòa án Hoa Kỳ thu thập được trong quá trình tố tụng cho thấy các quỹ liên quan không được xử lý thông qua một tài khoản duy nhất. Các hoạt động trải rộng trên nhiều tổ chức, bao gồm Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank và PNC Bank. Chỉ riêng PNC Bank đã xử lý 13.554.200,64 đô la trong vòng chưa đầy một năm, chủ yếu từ các công ty đối tác ở Châu Á, Châu Âu và Trung Đông liên quan đến các hợp đồng thương mại của AFA.

Các sao kê ngân hàng cho thấy một số quỹ chỉ tồn tại trong tài khoản trong 24, 48 hoặc 72 giờ trước khi được chuyển đến các điểm đến khác. Ngoài các khoản thanh toán liên quan đến hậu cần, máy bay riêng, vận chuyển, nhiên liệu, tư vấn và tổ chức sự kiện, cuộc điều tra cũng phát hiện hàng triệu đô la được chuyển đến các công ty vỏ bọc với ít hoặc không có hoạt động thương mại nào được biết đến. Chúng bao gồm Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt và Mafer, đã nhận được 3.171.800 đô la chỉ thông qua các tài khoản của PNC Bank.

Một số công ty vỏ bọc này có chung địa chỉ, đại diện đăng ký hoặc văn phòng ảo ở Florida. Sau khi hoạt động của họ bị phanh phui, một số công ty đã bị giải thể hoặc ngừng hoạt động kinh doanh. Sự phân tán quỹ qua các ngân hàng khác nhau, việc sử dụng chéo nhiều công ty và một loạt các giao dịch chuyển khoản chéo đã khiến các nhà chức trách khó xác định ngay lập tức nguồn gốc thực sự và điểm đến cuối cùng của các quỹ.

Các tài liệu được chính quyền Hoa Kỳ phân tích phần lớn có nguồn gốc từ bằng chứng thu được thông qua "quá trình khám phá" được tòa án Hoa Kỳ phê duyệt trong vụ kiện của Tofoni chống lại AFA. Những tài liệu này không còn chỉ là bằng chứng trong một tranh chấp thương mại mà giờ đây đang được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI trực tiếp đánh giá để xác định xem có nên tiến hành điều tra hình sự hay không.

Trong bối cảnh này, việc tịch thu điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử khác từ các thành viên đoàn tùy tùng đánh dấu một bước đi mới trong cuộc điều tra này. Hành động này giúp bảo quản các thông tin liên lạc, tài liệu và hồ sơ kỹ thuật số có thể được đối chiếu với các khoản chuyển khoản ngân hàng, tài liệu công ty và lời khai do các nhà chức trách liên bang thu thập.

Website AF đã ra mắt! Xem tin tức đầy đủ, bình luận, chi tiết trận đấu và thống kê trên máy tính. Truy cập: www.allfootballapp.com