Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra một dòng tiền lớn giữa Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và các công ty vỏ bọc, xuất phát từ một thỏa thuận thương mại được ký vào năm 2021 giữa AFA và TourProdEnter LLC, một công ty đăng ký tại Florida thuộc sở hữu của Javier Faroni.

1) Hoa Kỳ đang điều tra điều gì?

Bộ Tư pháp đã khởi xướng một cuộc điều tra hình sự để xác định xem có nhiều hành vi phạm tội, bao gồm rửa tiền thông qua gian lận được thực hiện qua hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, và chuyển tiền bất hợp pháp của AFA cho các bên thứ ba bằng cách sử dụng các hợp đồng giả mạo và hóa đơn giả mạo hay không.

2) Tại sao cuộc điều tra lại diễn ra ở Hoa Kỳ?

Cuộc điều tra tập trung vào TourProdEnter LLC, một công ty của Hoa Kỳ đã nhận hàng trăm triệu đô la từ AFA từ các nhà tài trợ, các trận đấu giao hữu và tiền thưởng sau khi ký hợp đồng đại lý với AFA vào năm 2021. Các khoản tiền này đã chảy qua các tài khoản của công ty tại năm ngân hàng Hoa Kỳ (Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America, Synovus và PNC), do đó thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ.

3) Ai đang bị Bộ Tư pháp điều tra?

Đại diện pháp lý của TourProdEnter LLC trong các tài liệu là Erika Guille, vợ của Javier Faroni, một nhà sản xuất sân khấu và cựu nhà lập pháp thuộc đảng Mặt trận Đổi mới trong phe của Sergio Massa. Cặp đôi này là mắt xích đầu tiên đang bị các nhà điều tra điều tra, những người cũng đang cố gắng làm rõ các tương tác giữa TourProdEnter LLC, Guille và Faroni, cùng với chủ tịch AFA Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino và các quan chức hoặc nhân viên khác của tổ chức.

4) Cuộc điều tra của Hoa Kỳ có giống với vụ án hình sự ở Argentina không?

Không. Cuộc điều tra của Hoa Kỳ tập trung vào các quan chức cấp cao của AFA như Tapia và Toviggino, những người cũng đang bị điều tra ở Argentina, nhưng hai vụ việc này không giống nhau. Argentina và Hoa Kỳ đang điều tra các tội phạm bị nghi ngờ khác nhau ở các khu vực pháp lý khác nhau, và do đó không vi phạm sự đảm bảo hiến pháp chống lại việc bị truy tố hai lần.

5) Ai đang dẫn đầu cuộc điều tra của Hoa Kỳ?

Ba công tố viên tham gia vào cuộc điều tra có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án tội phạm tài chính và tham nhũng quốc tế. Michael Berger là luật sư tố tụng cấp cao tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida và chịu trách nhiệm về vụ án rửa tiền và kết án cựu Tổng kiểm toán Ecuador Carlos Ramón Pólit Faggioni ở Miami. Cũng tham gia là Patrick Gushue, người làm việc tại Đơn vị Liêm chính Ngân hàng của Bộ Tư pháp ở Washington D.C. và chịu trách nhiệm về Chương trình Thí điểm Khen thưởng Người tố giác Doanh nghiệp; và Christopher Tin, người trước đây làm việc tại Latham & Watkins LLP và tham gia vào các cuộc điều tra tội phạm tài chính.

6) Cuộc điều tra bắt đầu khi nào?

Cuộc điều tra bắt đầu vào quý cuối năm 2025, do một vụ kiện được doanh nhân Argentina Guillermo Toffoni đệ trình ở Argentina chống lại AFA, cáo buộc rằng tổ chức này đã vi phạm một hợp đồng đại lý thương mại được ký giữa họ, thay vào đó ưu ái TourProdEnter LLC. Toffoni đã nộp đơn yêu cầu "khám phá" ở New York, Delaware và Florida, buộc phải tiết lộ hồ sơ ngân hàng của TourProdEnter LLC thông qua tòa án cho vụ kiện của mình chống lại AFA. Toffoni cũng đã liên hệ với Bộ Tư pháp với tài liệu này, báo cáo các hoạt động tội phạm bị cáo buộc trong phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ.

7) Ai đã làm chứng trong cuộc điều tra của Hoa Kỳ?

Ngoài Toffoni, các công tố viên Berger, Gushue và Tin, cùng với các đặc vụ FBI, đã liên hệ với nhiều cá nhân và công ty, bao gồm Juan Pablo Bicken, người từng là cấp phó của Pablo Toviggino tại AFA. Họ cũng liên hệ với các công ty không phải của Argentina đã có giao dịch với AFA nhưng đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của TourProdEnter. Các công ty này đã ký hợp đồng là "nhà tài trợ" của AFA hoặc cung cấp dịch vụ cho tổ chức, và AFA đã kiếm được hơn 300 triệu đô la từ các đối tác như Adidas (60 triệu đô la) và Warner (40 triệu đô la) trong năm năm qua.

8) Các bước tiếp theo của Hoa Kỳ là gì?

Theo yêu cầu của Công tố viên Berger, tòa án liên bang đã ban hành trát đòi hầu tòa yêu cầu các cá nhân có liên quan phải xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida vào thứ Năm, ngày 30 tháng này. Các trát đòi hầu tòa này được ban hành vào ngày 8 tháng này nhưng chỉ được tiết lộ sau World Cup FIFA, yêu cầu những người bị triệu tập phải giao nộp tất cả hồ sơ và tài liệu liên quan đến TourProdEnter, Faroni, "Chiqui" Tapia, Toviggino, và Diego Lucero, một cựu đối tác của công ty đã cùng nhau mua dinh thự Pilar.

9) Ai đã được triệu tập để làm chứng ở Hoa Kỳ?

Hiện tại vẫn chưa rõ ai cụ thể đã được triệu tập để ra tòa vào thứ Năm này, nhưng các nguồn tin cho biết Bicken (cựu cấp phó của Toviggino) và Leandro Peterson (quan chức cấp cao nhất của AFA về thương mại và tiếp thị, và là một trong những giám đốc điều hành hiểu rõ nhất về dữ liệu tài chính và các giao dịch giữa tổ chức và TourProdEnter LLC và các nhà tài trợ) có thể nằm trong số những người được triệu tập.

10) Các trát đòi hầu tòa có phải là một phần của một phiên tòa đang diễn ra không?

Không. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, và các trát đòi hầu tòa là yêu cầu làm chứng kín trước một đại bồi thẩm đoàn, khác với một phiên tòa, thường mở cửa cho công chúng (trừ những trường hợp đặc biệt). Do đó, cuộc điều tra đang diễn ra có thể tiến triển suôn sẻ và cuối cùng dẫn đến một phiên tòa, hoặc nó có thể kết thúc mà không cần đến một phiên tòa nếu công tố viên xác định không có hoạt động tội phạm, đạt được thỏa thuận với bị cáo, hoặc bác bỏ vụ án dựa trên quyền hạn của công tố viên do các yếu tố chính sách, khối lượng công việc, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, hoặc các yếu tố khác.

11) "Trát đòi hầu tòa" là gì? Việc ban hành hoặc nhận nó có nghĩa là gì?

"Trát đòi hầu tòa" là một lệnh bằng văn bản do tòa án Hoa Kỳ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ban hành, buộc người bị triệu tập phải hợp tác trong các thủ tục pháp lý, bao gồm việc xuất hiện với tư cách là nhân chứng để làm chứng vào một ngày và địa điểm cụ thể, hoặc nộp tài liệu, hồ sơ hoặc các vật phẩm khác làm bằng chứng; chức năng cốt lõi của nó là đảm bảo việc thu thập bằng chứng và sự hiện diện của các nhân chứng quan trọng, và những người vi phạm có thể bị trừng phạt vì khinh thường tòa án, và thậm chí bị giam giữ.

12) "Đại bồi thẩm đoàn" hoạt động như thế nào ở Hoa Kỳ? Tại sao nó được triệu tập?

Một đại bồi thẩm đoàn, còn được gọi là "bồi thẩm đoàn truy tố," bao gồm một nhóm công dân bình thường (thường là 16 đến 23 người ở cấp liên bang) được triệu tập để bí mật nghe bằng chứng và lời khai nhân chứng do công tố viên trình bày và quyết định xem có "nguyên nhân có thể" để đưa ra các cáo buộc hình sự chính thức hay không, từ đó đưa vụ án ra xét xử. Không giống như bồi thẩm đoàn xét xử, nó không xác định tội lỗi hay vô tội mà hoạt động như một cơ chế sàng lọc các cáo buộc.

13) Điện thoại của Tapia có bị tịch thu ở Hoa Kỳ không?

Không. Ban đầu, có tin đồn rằng các nhà điều tra Hoa Kỳ đã tịch thu điện thoại của "Chiqui" Tapia và các thiết bị điện tử khác, nhưng AFA đã phủ nhận điều này thông qua một tuyên bố. Theo luật và thực tiễn hiện hành của Hoa Kỳ, FBI, Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan biên giới khác có thể yêu cầu bất kỳ du khách nào vào hoặc ra khỏi Hoa Kỳ (ví dụ: tại sân bay) phải giao nộp thiết bị điện tử và sao chép tất cả nội dung từ thiết bị ngay tại chỗ (với một số hạn chế), sau đó thiết bị được trả lại cho chủ sở hữu. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Tapia có trải qua quá trình này hay không.

14) Các cuộc điều tra bằng chứng nào khác đang diễn ra hoặc đang chờ xử lý ở Hoa Kỳ?

Cuộc điều tra của công tố viên là bí mật, nhưng các nguồn tin cho biết họ đang đánh giá xem có nên triệu tập các quan chức Argentina hiện tại hoặc đã nghỉ hưu có kiến thức về hành vi của AFA để làm chứng hay không, bao gồm Daniel Vitolo, người đứng đầu đầu tiên của Tổng Thanh tra Tư pháp dưới thời chính phủ của Javier Milei.

Website AF đã ra mắt! Xem tin tức đầy đủ, bình luận, chi tiết trận đấu và thống kê trên máy tính. Truy cập: www.allfootballapp.com