Согласно последнему сообщению британской медиапрограммы "Панорама", Deloitte, крупнейшая в мире аудиторская фирма, предположительно помогала подделывать документы, чтобы скрыть состояние Романа Абрамовича и уклониться от уплаты налогов.

Сообщается, что счета, подписанные и подтвержденные кипрским филиалом Deloitte, указывают на то, что активы на сумму 672 миллиона долларов (508 миллионов фунтов стерлингов), включая суперъяхты, роскошные дома и частные самолеты, исчезли со счетов корпораций Абрамовича. Deloitte также предположительно консультировала по схеме, помогающей Абрамовичу уклоняться от значительных налогов на богатство с помощью фальсифицированных документов.

Эндрю Митчелл, юрист, специализирующийся на законодательстве о финансовых услугах, заявил, что доказательства указывают на то, что схема была "прямым" уклонением от уплаты налогов, "настолько вопиющим, насколько это возможно". Адвокаты Абрамовича заявили, что он отрицает уклонение от уплаты налогов или сокрытие богатства.

Они утверждают, что СМИ не предоставили никаких доказательств того, что он знал, санкционировал или давал указания на фальсификацию каких-либо документов, и заявили, что обращение за профессиональной консультацией является законным. Кипрский филиал Deloitte заявил, что его "действия соответствовали применимому законодательству".

Абрамович в настоящее время проживает в Турции, которая служит для него убежищем, поскольку страна не ввела против него санкций. На острове Джерси, Нормандские острова, его активы на сумму 5,4 миллиарда фунтов стерлингов остаются замороженными, и уголовное расследование продолжается уже четыре года.

Доказательства содержатся в утекших документах, включая тысячи файлов, касающихся его финансовых дел и операций сети офшорных компаний, управляемых с Кипра (когда-то любимого налогового убежища для россиян) в период с 1995 по 2022 год.

С 2023 года британские СМИ и их партнеры, включая The Guardian, Paper Trail Media, Проект по расследованию организованной преступности и коррупции, Кипрскую сеть журналистских расследований и Бюро журналистских расследований, сообщают об утекших документах.

В 2022 году те же СМИ также сообщили, как Абрамович накопил свое состояние благодаря коррупционной сделке в 1990-х годах: он приобрел российскую государственную нефтяную компанию и продал ее обратно правительству десять лет спустя с миллиардной прибылью. Ранее он заявлял, что обвинения в коррупции в этой сделке ложны.

Прибыль Абрамовича от российской нефтяной сделки была направлена в сеть офшорных компаний. Эти компании управлялись Merit Servus, фирмой по корпоративным услугам, базирующейся в Лимассоле, втором по величине городе Кипра.

Deloitte владела Merit Servus до 2005 года. После разделения две компании тесно сотрудничали с партнерами Абрамовича для управления его глобальным состоянием, и документы, утекавшие из Merit Servus, раскрывают некоторые из их практик.

Самый ранний обнаруженный случай подделки документов датируется 2006 годом, когда новый кипрский закон потребовал публиковать счета компаний. Этот новый закон о прозрачности мог раскрыть секреты огромного состояния Абрамовича.

Кипрский филиал Deloitte подготовил проект финансовой отчетности за 2003 год для его кипрской компании Amiscan Investments, но он еще не был окончательно оформлен. В этом отчете подробно описывались роскошные объекты недвижимости на сумму 672 миллиона долларов.

Среди них были особняк в Западном Суссексе, роскошная квартира в Лондоне и поместье на юге Франции — в дополнение к вертолетам, частным самолетам и небольшому флоту судов, принадлежавших олигарху в то время, включая "Pelorus" стоимостью 147,5 миллиона долларов.

Чтобы сохранить секрет, сообщники Абрамовича и Merit Servus решили фальсифицировать историю. Они разработали план по обходу законов о прозрачности путем передачи активов материнской компании Amiscan на Британских Виргинских островах, тем самым скрыв активы.

Они также задним числом датировали передачу активов на три года, чтобы она выглядела так, будто произошла в 2003 году. Кипрский филиал Deloitte рассмотрел эти задним числом датированные документы и заявил, что они "достаточны" для того, чтобы они удалили активы со счетов Amiscan.

После того как Deloitte подписала отчетность за 2003 год в 2006 году, эти объекты недвижимости, самолеты и яхты исчезли, оставив активы всего на 75 000 долларов. Deloitte подписала эти отчеты, несмотря на то, что утекшие документы показывают, что она знала, что они были полностью вводящими в заблуждение.

Лорд Сикка, профессор бухгалтерского учета в Университете Шеффилда, заявил, что изменение дат транзакций и непредставление правдивой и справедливой финансовой отчетности является нарушением установленных законом обязанностей и является "довольно скандальным поведением". "Панорама" также обнаружила доказательства использования задним числом датированных документов для уклонения от уплаты налогов.

Эта операция включала еще одну кипрскую компанию Абрамовича, Cravin Investments, на банковском счете которой в 2003 году было почти 2 миллиарда долларов. Этот фонд приносил значительный доход, и по правилам компания Абрамовича должна была платить налог на проценты кипрским налоговым органам.

Однако его советники разработали способ переписать историю счетов. В электронном письме, отправленном Merit Servus российским партнерам Абрамовича в августе 2005 года, говорилось, что решение было сформулировано после встречи с Deloitte. В письме говорилось: "Если вы согласны, финансовая отчетность и бухгалтерские записи за 2003 и 2004 годы должны быть соответствующим образом изменены".

Merit Servus проинформировала российского контактного лица олигарха, что представленная "Предварительная налоговая оценка за 2005 год" для Cravin будет декларировать, что фонд не принес никакого дохода. Месяц спустя российский контакт ответил по электронной почте: "Согласен".

Затем Merit Servus создала серию задним числом датированных документов, ложно утверждая, что Cravin просто хранила и управляла средствами для своей материнской компании на Британских Виргинских островах. Это создавало впечатление, что Cravin фактически не владела средствами, тем самым избегая налоговых обязательств на Кипре.

В электронном письме от сентября 2005 года Deloitte написала, что из-за задним числом скорректированных активов Cravin "необходимо внести несколько изменений в счета (остатки банковских счетов, процентный доход, отчеты о прибылях и убытках)". Это ясно указывает на причастность Deloitte к руководству фальсификацией финансовых отчетов.

Доказательства свидетельствуют о том, что это действие помогло компаниям Абрамовича уклониться от уплаты миллионов налогов. Эндрю Митчелл, королевский адвокат, заявил, что эта операция была прямым уклонением от уплаты налогов: "Если бы это произошло в Великобритании и касалось миллионов фунтов, HMRC рассмотрела бы уголовное преследование".

Кипрский депутат Христос Христофидес заявил, что если уклонение от уплаты налогов имело место, "мы должны расследовать, как возместить налоги; если причастные лица виновны, они должны понести наказание в соответствии с нашими законами".

В дополнение к задним числом датированным документам, которым помогала Deloitte, советники Абрамовича в Merit Servus также подделали третий набор записей. Это касалось значительных коммерческих активов олигарха на сумму более 10 миллиардов долларов, принадлежащих Electus Investments, кипрской компании.

Merit Servus задним числом датировала документы, чтобы создать иллюзию, что этот кипрский Electus не владел этими огромными активами. Они использовали другую компанию Абрамовича с тем же названием, Electus Investments, но эта компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, где секретность выше и счета не подлежат публичному раскрытию.

Электронные письма показывают, что в 2006 году Merit Servus признала, что это богатство фактически принадлежало кипрскому Electus, но они снова предложили подделать прошлые записи: на этот раз план заключался в "передаче бенефициарного владения Electus Investments на Британских Виргинских островах" и создании ложного впечатления, что это изменение было завершено тремя годами ранее.

Merit Servus подписала и задним числом датировала документы, ложно утверждая, что эта компания с Британских Виргинских островов владела активами на 10 миллиардов долларов с 20 ноября 2003 года. Таким образом, когда счета одноименной кипрской компании были обнародованы, они показывали активы всего на 145 000 долларов.

Десять миллиардов долларов активов Абрамовича таким образом "исчезли" со счетов. Королевский адвокат Эндрю Митчелл заявил: "Это показало, что профессионалы готовы искажать и нарушать отраслевые стандарты и даже законы, почти прибегая к любым средствам для фальсификации документов".

Владимир Милов, занимавший пост заместителя министра энергетики в период становления империи Абрамовича и ныне являющийся критиком российского правительства, сказал: "За каждым российским олигархом, или коррумпированным ближневосточным и африканским олигархом, стоит целая команда западных финансовых, юридических и PR-специалистов. Эти люди берут деньги, чтобы отбелить их имидж и представить их как обычных людей".

Адвокаты Абрамовича отрицали какие-либо правонарушения со стороны олигарха, заявляя, что он не участвовал в повседневных операциях этих компаний; когда профессиональные консультанты предлагали соответствующие договоренности, "было совершенно разумно и законно принимать такие профессиональные советы".

Deloitte Cyprus заявила, что не может комментировать эти обвинения, поскольку соответствующие документы старше 20 лет и больше не могут быть получены для проверки. Merit Servus прекратила свою деятельность после утечки "Cyprus Confidential".

Переведено ИИ.

Сайт AF теперь доступен! Читайте полные новости, комментарии, детали матчей и статистику на компьютере. Посетите: www.allfootballapp.com