A Deloitte, a maior empresa de contabilidade do mundo, supostamente ajudou a forjar documentos para ocultar a riqueza de Roman Abramovich e evadir impostos, de acordo com a mais recente reportagem do programa de mídia britânico "Panorama".

As contas aprovadas pelo escritório da Deloitte em Chipre mostram que ativos no valor de 672 milhões de dólares (508 milhões de libras), incluindo superiates, casas de luxo e jatos particulares, desapareceram das contas da empresa de Abramovich. A Deloitte também parece ter aconselhado um esquema para ajudar Abramovich a evadir impostos significativos sobre a riqueza através de documentos forjados.

Andrew Mitchell, advogado especializado em direito de serviços financeiros, afirmou que as evidências sugerem que o esquema foi uma evasão fiscal "direta" e "tão flagrante quanto possível". Os advogados de Abramovich declararam que ele nega ter evadido impostos ou ocultado riqueza.

Eles alegam que a mídia não forneceu nenhuma evidência de que ele estivesse ciente, autorizado ou dirigido a falsificação de quaisquer documentos, e afirmaram que buscar aconselhamento profissional é legítimo. O escritório da Deloitte em Chipre declarou que "agiu de acordo com as leis aplicáveis".

Abramovich reside atualmente na Turquia, que serve como um porto seguro para ele, pois o país não impôs sanções contra ele. Em Jersey, Ilhas do Canal, seus ativos no valor de 5,4 bilhões de libras permanecem congelados, e uma investigação criminal está em andamento há quatro anos.

As evidências estão contidas em documentos vazados, incluindo milhares de arquivos sobre seus assuntos financeiros e as operações de uma rede de empresas offshore gerenciadas a partir de Chipre — outrora um paraíso fiscal preferido pelos russos — entre 1995 e 2022.

Desde 2023, a mídia britânica e seus parceiros, incluindo The Guardian, Paper Trail Media, o Organized Crime and Corruption Reporting Project, o Cyprus Investigative Reporting Network e o Bureau of Investigative Journalism, têm reportado sobre os documentos vazados.

Em 2022, a mesma agência de notícias também relatou como Abramovich acumulou sua fortuna através de um acordo corrupto na década de 1990: adquirindo uma empresa petrolífera estatal russa e vendendo-a de volta ao governo uma década depois por bilhões em lucros. Ele havia declarado anteriormente que as alegações de corrupção neste acordo eram falsas.

Os lucros dos negócios de petróleo russos de Abramovich foram canalizados para uma rede de empresas offshore. Essas empresas eram gerenciadas em Chipre por uma empresa de serviços corporativos chamada Merit Servus, localizada em Limassol, a segunda maior cidade de Chipre.

A Deloitte era proprietária da Merit Servus até 2005. Após a separação das duas empresas, elas trabalharam em estreita colaboração com os parceiros de Abramovich para gerenciar sua riqueza global, e documentos vazados da Merit Servus expuseram algumas de suas práticas.

O caso mais antigo de documentos forjados remonta a 2006, quando uma nova lei cipriota exigiu que as contas da empresa fossem publicamente acessíveis. Essa nova lei de transparência tinha o potencial de expor os segredos da vasta riqueza de Abramovich.

O escritório da Deloitte em Chipre havia preparado rascunhos de demonstrações financeiras para 2003 para sua empresa cipriota, Amiscan Investments, que ainda não haviam sido finalizadas. Essas demonstrações detalhavam propriedades de luxo no valor de 672 milhões de dólares.

Isso incluía uma mansão em West Sussex, um apartamento de luxo em Londres e uma propriedade no sul da França — além de helicópteros, jatos particulares e uma pequena frota de embarcações pertencentes ao oligarca na época, incluindo o "Pelorus" de 147,5 milhões de dólares.

Para manter segredos, os associados de Abramovich e a Merit Servus decidiram falsificar a história. Eles elaboraram um plano para contornar as leis de transparência transferindo ativos para a empresa-mãe da Amiscan nas Ilhas Virgens Britânicas, ocultando-os assim.

Eles também retrodataram a transferência de ativos em três anos, fazendo parecer que ocorreu em 2003. O escritório da Deloitte em Chipre revisou esses documentos retrodatados e declarou que eram "suficientes" para eles removerem os ativos das contas da Amiscan.

Depois que a Deloitte aprovou as contas de 2003 em 2006, essas propriedades, aviões e iates desapareceram, deixando apenas 75.000 dólares em ativos. Apesar dos documentos vazados mostrarem que a Deloitte sabia que essas contas eram totalmente enganosas, ela as assinou.

Lord Sikka, Professor de Contabilidade na Universidade de Sheffield, afirmou que a retrodatação de datas de transação e a falha em produzir contas financeiras verdadeiras e justas constituem uma violação do dever estatutário e são "bastante escandalosas". O Panorama também encontrou evidências de documentos retrodatados sendo usados para evasão fiscal.

Essa operação envolveu outra das empresas cipriotas de Abramovich, a Cravin Investments, que tinha quase 2 bilhões de dólares em sua conta bancária em 2003. Esse dinheiro gerou juros substanciais, e a empresa de Abramovich era obrigada a pagar imposto sobre juros às autoridades fiscais cipriotas.

No entanto, seus consultores elaboraram uma maneira de reescrever o histórico da conta. Em agosto de 2005, um e-mail da Merit Servus para os parceiros russos de Abramovich declarou que um plano havia sido formulado após uma reunião com a Deloitte. O e-mail dizia: "Se você concordar, as demonstrações financeiras e os registros contábeis de 2003 e 2004 precisarão ser alterados de acordo."

A Merit Servus informou o contato russo do oligarca que a avaliação provisória de impostos enviada para a Cravin em 2005 declararia que nenhuma receita havia sido gerada pelos fundos. Um mês depois, um contato russo respondeu por e-mail: "Concordo."

A Merit Servus então criou uma série de documentos retrodatados alegando falsamente que a Cravin apenas detinha e gerenciava fundos para sua empresa-mãe nas Ilhas Virgens Britânicas. Isso fazia parecer que a Cravin não era realmente proprietária do dinheiro, não incorrendo assim em obrigações fiscais em Chipre.

Em um e-mail de setembro de 2005, a Deloitte escreveu: "Devido aos ajustes retroativos aos ativos da Cravin, várias modificações devem ser feitas nas contas (saldos de contas bancárias, receitas de juros, demonstrações de lucros e perdas)." Isso indica claramente o envolvimento da Deloitte em guiar a falsificação de registros financeiros.

As evidências sugerem que essa ação ajudou a empresa de Abramovich a evadir milhões em impostos.Andrew Mitchell KC afirmou que essa operação foi uma evasão fiscal direta: "Se isso acontecesse no Reino Unido e envolvesse milhões, a Receita e Alfândega de Sua Majestade consideraria um processo criminal."

O deputado cipriota Christos Christofides afirmou que, se a evasão fiscal ocorreu, "precisamos investigar como recuperar os impostos; se os indivíduos envolvidos são culpados, eles devem pagar o preço de acordo com nossas leis."

Além dos documentos retrodatados com a assistência da Deloitte, os consultores de Abramovich na Merit Servus forjaram um terceiro conjunto de registros. Isso envolveu os enormes ativos comerciais do oligarca, excedendo 10 bilhões de dólares, detidos pela Electus Investments em Chipre.

A Merit Servus retrodatou documentos para criar a falsa impressão de que a Electus cipriota não possuía esses enormes ativos. Eles usaram outra das empresas de Abramovich com o mesmo nome, Electus Investments, mas esta estava registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, onde o sigilo é maior e as contas não precisam ser divulgadas publicamente.

E-mails mostram que, em 2006, a Merit Servus admitiu que essa riqueza realmente pertencia à Electus cipriota, mas eles novamente propuseram alterar registros passados: esse plano "transferiria a propriedade benéfica para a Electus Investments nas Ilhas Virgens Britânicas" e fabricaria a impressão de que essa mudança havia sido concluída três anos antes.

A Merit Servus assinou e retrodatou documentos alegando falsamente que esta empresa das Ilhas Virgens Britânicas detinha os 10 bilhões de dólares em ativos desde 20 de novembro de 2003. Consequentemente, quando as contas da empresa cipriota de nome idêntico foram divulgadas publicamente, elas mostravam ativos de apenas 145.000 dólares.

Os dezenas de bilhões de ativos de Abramovich assim "desapareceram" dos livros. Andrew Mitchell KC afirmou: "Este incidente revela que os profissionais estão dispostos a distorcer e pisotear os padrões da indústria e até as leis, não parando por quase nada para fabricar documentos."

Vladimir Milov, que serviu como Vice-Ministro da Energia da Rússia durante os anos de construção do império de Abramovich e agora é um crítico do governo russo, disse: "Por trás de cada oligarca russo, ou oligarca corrupto do Oriente Médio ou da África, há uma equipe inteira de serviços financeiros, jurídicos e de relações públicas ocidentais. Essas pessoas são pagas para branquear sua imagem e apresentá-los como indivíduos comuns."

Os advogados de Abramovich negaram qualquer irregularidade por parte do oligarca, afirmando que ele não estava envolvido nas operações diárias dessas empresas; quando consultores profissionais propuseram arranjos relevantes, "era totalmente razoável e legal confiar nesse aconselhamento profissional."

A Deloitte Chipre afirmou que não podia comentar essas alegações, pois os documentos relevantes têm mais de 20 anos e não podem mais ser recuperados para revisão. A Merit Servus encerrou as operações após o vazamento "Cyprus Confidential".

Traduzido por IA.

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