Theo báo cáo mới nhất từ chương trình "Panorama" của truyền thông Anh, Deloitte, công ty kế toán lớn nhất thế giới, bị cáo buộc đã giúp làm giả tài liệu để che giấu tài sản và trốn thuế cho Roman Abramovich.

Các báo cáo cho biết, những tài khoản được chi nhánh Deloitte tại Síp ký và xác nhận cho thấy số tài sản trị giá 672 triệu USD (508 triệu bảng Anh), bao gồm siêu du thuyền, nhà sang trọng và máy bay riêng, đã biến mất khỏi các tài khoản công ty của Abramovich. Deloitte dường như cũng đã tư vấn về một kế hoạch giúp Abramovich trốn tránh một khoản thuế tài sản đáng kể thông qua các tài liệu giả mạo.

Andrew Mitchell, một luật sư chuyên về luật dịch vụ tài chính, tuyên bố rằng bằng chứng cho thấy kế hoạch này là hành vi trốn thuế "trắng trợn", "rõ ràng nhất có thể". Các luật sư của Abramovich tuyên bố ông phủ nhận việc trốn thuế hoặc che giấu tài sản.

Họ khẳng định truyền thông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông biết, ủy quyền hoặc chỉ đạo việc làm giả bất kỳ tài liệu nào, và việc tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia là hợp pháp. Chi nhánh Deloitte tại Síp tuyên bố "các hành động của họ tuân thủ luật pháp hiện hành".

Abramovich hiện đang cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được coi là nơi trú ẩn an toàn cho ông vì quốc gia này chưa áp đặt lệnh trừng phạt nào đối với ông. Tại Jersey, Quần đảo Eo biển, 5,4 tỷ bảng Anh tài sản của ông vẫn bị phong tỏa, và một cuộc điều tra hình sự đã diễn ra trong bốn năm.

Bằng chứng này nằm trong các tài liệu bị rò rỉ, bao gồm hàng ngàn hồ sơ chi tiết về tình hình tài chính của ông và các hoạt động của mạng lưới công ty nước ngoài được quản lý từ Síp, một thiên đường thuế yêu thích trước đây của người Nga, từ năm 1995 đến 2022.

Từ năm 2023, truyền thông Anh và các đối tác của họ, bao gồm The Guardian, Paper Trail Media, Organized Crime and Corruption Reporting Project, Cyprus Investigative Reporting Network và Bureau of Investigative Journalism, đã đưa tin về các tài liệu bị rò rỉ này.

Năm 2022, truyền thông cũng đưa tin về cách Abramovich tích lũy tài sản của mình thông qua một thỏa thuận tham nhũng vào những năm 1990: ông đã mua một công ty dầu mỏ thuộc sở hữu nhà nước Nga và bán lại cho chính phủ một thập kỷ sau đó với lợi nhuận hàng tỷ USD. Trước đó, ông đã tuyên bố rằng các cáo buộc tham nhũng trong thỏa thuận này là sai sự thật.

Lợi nhuận từ các thỏa thuận dầu mỏ của Abramovich tại Nga đã được chuyển vào một mạng lưới các công ty nước ngoài. Các công ty này được quản lý tại Síp bởi một công ty dịch vụ doanh nghiệp tên là Merit Servus, đặt tại Limassol, thành phố lớn thứ hai của Síp.

Deloitte đã sở hữu Merit Servus cho đến năm 2005. Sau khi hai công ty tách ra, họ đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác của Abramovich để quản lý tài sản toàn cầu của ông, và các tài liệu bị rò rỉ từ Merit Servus đã hé lộ một số hoạt động của họ.

Trường hợp tài liệu giả mạo sớm nhất được phát hiện là vào năm 2006, khi một luật mới của Síp quy định rằng các tài khoản công ty phải được công khai. Luật minh bạch mới này có khả năng phơi bày những bí mật về khối tài sản khổng lồ của Abramovich.

Chi nhánh Deloitte tại Síp đã chuẩn bị một bản dự thảo báo cáo tài chính năm 2003 cho công ty Amiscan Investments của ông tại Síp, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện. Báo cáo này đã liệt kê chi tiết các bất động sản sang trọng trị giá 672 triệu USD.

Bao gồm một biệt thự ở West Sussex, một căn hộ sang trọng ở London, và một điền trang ở miền Nam nước Pháp—ngoài ra còn có trực thăng, máy bay riêng, và một hạm đội nhỏ gồm các du thuyền thuộc sở hữu của nhà tài phiệt vào thời điểm đó, trong đó có chiếc Pelorus trị giá 147,5 triệu USD.

Để giữ bí mật, các cộng sự của Abramovich và Merit Servus đã quyết định làm giả lịch sử. Họ đã nghĩ ra một kế hoạch để lách luật minh bạch bằng cách chuyển tài sản sang công ty mẹ của Amiscan ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, qua đó che giấu chúng.

Họ cũng ghi lùi ngày chuyển giao tài sản ba năm, khiến nó dường như đã diễn ra vào năm 2003. Chi nhánh Deloitte tại Síp đã xem xét các tài liệu ghi lùi ngày này và tuyên bố rằng chúng "đủ" để họ loại bỏ tài sản khỏi tài khoản của Amiscan.

Sau khi Deloitte ký duyệt các tài khoản năm 2003 vào năm 2006, các bất động sản, máy bay và du thuyền đó đã biến mất, chỉ còn lại tài sản trị giá 75.000 USD. Mặc dù các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Deloitte biết rằng các tài khoản này hoàn toàn sai lệch, họ vẫn ký duyệt chúng.

Lord Sikka, Giáo sư Kế toán tại Đại học Sheffield, tuyên bố rằng việc ghi lùi ngày giao dịch và không lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý cấu thành hành vi vi phạm nghĩa vụ pháp định và là "khá tai tiếng". Panorama cũng tìm thấy bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu ghi lùi ngày để trốn thuế.

Hoạt động này liên quan đến một công ty Síp khác của Abramovich, Kraven Investments, với gần 2 tỷ USD trong tài khoản ngân hàng vào năm 2003. Khoản tiền này đã tạo ra lợi tức đáng kể, và theo quy định, công ty của Abramovich lẽ ra phải nộp thuế lợi tức cho cơ quan thuế Síp.

Tuy nhiên, các cố vấn của ông đã nghĩ ra cách để viết lại lịch sử kế toán. Vào tháng 8 năm 2005, một email từ Merit Servus gửi cho các đối tác Nga của Abramovich cho biết sau cuộc họp với Deloitte, một kế hoạch đã được hình thành. Email viết: "Nếu quý vị đồng ý, các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán cho năm 2003 và 2004 sẽ cần được sửa đổi tương ứng."

Merit Servus thông báo cho người liên hệ Nga của nhà tài phiệt rằng đánh giá thuế tạm thời đã nộp cho Kraven cho năm 2005 sẽ khai báo rằng các quỹ này không tạo ra thu nhập. Một tháng sau, một người liên hệ Nga trả lời qua email: "Tôi đồng ý."

Merit Servus sau đó đã tạo ra một loạt tài liệu ghi lùi ngày, khai báo sai sự thật rằng Kraven chỉ nắm giữ và quản lý các quỹ cho công ty mẹ ở Quần đảo Virgin thuộc Anh của mình. Điều này khiến Kraven dường như không thực sự sở hữu các quỹ đó, từ đó tránh được các nghĩa vụ thuế ở Síp.

Trong một email từ tháng 9 năm 2005, Deloitte đã viết rằng do các điều chỉnh ghi lùi ngày đối với tài sản của Kraven, "một số sửa đổi phải được thực hiện đối với các tài khoản (số dư tài khoản ngân hàng, thu nhập lãi, báo cáo lãi lỗ)." Điều này cho thấy rõ sự liên quan của Deloitte trong việc hướng dẫn làm sai lệch hồ sơ tài chính.

Bằng chứng cho thấy hành động này đã giúp công ty của Abramovich trốn hàng triệu USD tiền thuế. Luật sư Hoàng gia Andrew Mitchell tuyên bố rằng hoạt động này là hành vi trốn thuế trắng trợn: "Nếu điều này xảy ra ở Vương quốc Anh, và liên quan đến hàng triệu USD, HMRC sẽ xem xét truy tố hình sự."

Nghị sĩ Síp Christos Christofides tuyên bố rằng nếu có hành vi trốn thuế, "chúng ta phải điều tra cách thu hồi thuế; nếu những cá nhân liên quan có tội, họ phải trả giá theo luật pháp của chúng ta."

Ngoài các tài liệu ghi lùi ngày được Deloitte tạo điều kiện, các cố vấn của Abramovich tại Merit Servus cũng đã làm giả một bộ hồ sơ thứ ba. Điều này liên quan đến hơn 10 tỷ USD tài sản kinh doanh khổng lồ của nhà tài phiệt, được nắm giữ bởi Electus Investments tại Síp.

Merit Servus đã ghi lùi ngày các tài liệu để tạo ấn tượng sai lệch rằng Electus của Síp không sở hữu những tài sản khổng lồ này. Họ đã sử dụng một công ty khác của Abramovich có cùng tên, Electus Investments, nhưng công ty này được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nơi tính bảo mật cao hơn và các tài khoản không cần phải công khai.

Email cho thấy vào năm 2006, Merit Servus đã thừa nhận rằng tài sản này thực sự thuộc về Electus của Síp, nhưng họ lại đề xuất thay đổi các hồ sơ cũ: kế hoạch này sẽ "chuyển quyền sở hữu hưởng lợi cho Electus Investments ở Quần đảo Virgin thuộc Anh" và tạo ấn tượng sai lệch rằng sự thay đổi này đã hoàn thành ba năm trước đó.

Merit Servus đã ký và ghi lùi ngày các tài liệu khai báo sai sự thật rằng công ty Quần đảo Virgin thuộc Anh này đã nắm giữ 10 tỷ USD tài sản này từ ngày 20 tháng 11 năm 2003. Do đó, khi các tài khoản của công ty Síp có tên tương tự được công khai, chúng chỉ cho thấy tài sản trị giá 145.000 USD.

Hàng chục tỷ USD tài sản của Abramovich do đó đã "biến mất" khỏi sổ sách. Luật sư Hoàng gia Andrew Mitchell tuyên bố: "Điều này đã phơi bày việc các chuyên gia sẵn sàng bóp méo và chà đạp các tiêu chuẩn ngành và thậm chí cả luật pháp, gần như không từ thủ đoạn nào để làm giả tài liệu."

Vladimir Milov, người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga trong thời kỳ Abramovich xây dựng đế chế kinh doanh và hiện là một nhà phê bình chính phủ Nga, nói: "Đằng sau mỗi nhà tài phiệt Nga, hoặc nhà tài phiệt tham nhũng từ Trung Đông hay châu Phi, có cả một đội ngũ các dịch vụ tài chính, pháp lý và PR phương Tây. Những người này nhận tiền để tẩy trắng hình ảnh và đóng gói họ như những người bình thường."

Các luật sư của Abramovich phủ nhận mọi hành vi sai trái của nhà tài phiệt, tuyên bố rằng ông không tham gia vào hoạt động hàng ngày của các công ty này; khi các cố vấn chuyên nghiệp đề xuất các sắp xếp liên quan, "việc dựa vào lời khuyên chuyên nghiệp như vậy là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp."

Deloitte Síp tuyên bố rằng họ không thể bình luận về những cáo buộc này, vì các tài liệu liên quan đã hơn 20 năm tuổi và không thể truy xuất hoặc xem xét nữa. Merit Servus đã ngừng hoạt động sau vụ rò rỉ "Cyprus Confidential".

Website AF đã ra mắt! Xem tin tức đầy đủ, bình luận, chi tiết trận đấu và thống kê trên máy tính. Truy cập: www.allfootballapp.com