Laut dem neuesten Bericht der britischen Mediensendung „Panorama“ soll Deloitte, die weltweit größte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bei der Fälschung von Dokumenten geholfen haben, um Roman Abramowitschs Vermögen zu verschleiern und Steuern zu hinterziehen.

Es wird berichtet, dass von Deloitte Zypern unterzeichnete und bestätigte Konten darauf hinwiesen, dass Vermögenswerte im Wert von 672 Millionen US-Dollar (508 Millionen Pfund), darunter Superyachten, Villen und Privatjets, aus den Firmenkonten Abramowitschs verschwunden sind. Deloitte soll auch bei einem Plan beraten haben, Abramowitsch durch gefälschte Dokumente bei der Umgehung erheblicher Vermögenssteuern zu helfen.

Andrew Mitchell, ein auf Finanzdienstleistungsrecht spezialisierter Anwalt, erklärte, die Beweise deuteten darauf hin, dass es sich bei dem Plan um eine „eindeutige“ Steuerhinterziehung handele, „so offensichtlich wie nur möglich“. Abramowitschs Anwälte erklärten, er bestreite die Steuerhinterziehung oder die Verschleierung von Vermögen.

Sie behaupten, die Medien hätten keine Beweise dafür vorgelegt, dass er die Fälschung von Dokumenten kannte, genehmigte oder anwies, und erklärten, dass die Einholung professioneller Beratung legitim sei. Deloitte Zypern erklärte, dass ihre „Maßnahmen den geltenden Gesetzen entsprachen“.

Abramowitsch lebt derzeit in der Türkei, die für ihn ein sicherer Hafen ist, da das Land keine Sanktionen gegen ihn verhängt hat. Auf Jersey, Kanalinseln, sind seine Vermögenswerte in Höhe von 5,4 Milliarden Pfund weiterhin eingefroren, und seit vier Jahren läuft eine strafrechtliche Untersuchung.

Die Beweise sind in geleakten Dokumenten enthalten, darunter Tausende von Akten, die seine finanzielle Situation und die Operationen eines Offshore-Unternehmensnetzwerks detailliert beschreiben, das zwischen 1995 und 2022 von Zypern (einst eine beliebte Steueroase für Russen) aus verwaltet wurde.

Seit 2023 berichten britische Medien und ihre Partner, darunter The Guardian, Paper Trail Media, das Organized Crime and Corruption Reporting Project, das Cyprus Investigative Reporting Network und das Bureau of Investigative Journalism, über die geleakten Dokumente.

Im Jahr 2022 berichteten die Medien auch, wie Abramowitsch in den 1990er Jahren durch einen korrupten Deal zu seinem Vermögen kam: Er erwarb eine staatliche russische Ölgesellschaft und verkaufte sie ein Jahrzehnt später mit Milliardenprofit an die Regierung zurück. Er hatte zuvor erklärt, dass die Korruptionsvorwürfe in diesem Deal falsch seien.

Abramowitschs Gewinne aus russischen Ölgeschäften wurden in ein Netzwerk von Offshore-Firmen geleitet. Diese Firmen wurden in Zypern von einem Unternehmensdienstleister namens Merit Servus verwaltet, der in Limassol, der zweitgrößten Stadt Zyperns, ansässig ist.

Deloitte besaß Merit Servus bis 2005. Nachdem sich die beiden Unternehmen getrennt hatten, arbeiteten sie eng mit Abramowitschs Partnern zusammen, um sein globales Vermögen zu verwalten, und von Merit Servus geleakte Dokumente haben einige ihrer Praktiken aufgedeckt.

Der früheste Fall gefälschter Dokumente stammt aus dem Jahr 2006, als ein neues zypriotisches Gesetz die Veröffentlichung von Firmenkonten vorschrieb. Dieses neue Transparenzgesetz hatte das Potenzial, die Geheimnisse von Abramowitschs immensem Vermögen aufzudecken.

Deloitte Zypern hatte einen Entwurf der Jahresabschlüsse von 2003 für seine zypriotische Firma Amiscan Investments erstellt, aber diese waren noch nicht finalisiert. Dieser Bericht detaillierte Luxusimmobilien im Wert von 672 Millionen US-Dollar.

Dazu gehörten eine Villa in West Sussex, eine Luxuswohnung in London und ein Anwesen in Südfrankreich sowie Hubschrauber, Privatjets und eine kleine Flotte von Schiffen, die dem Oligarchen zu dieser Zeit gehörten, darunter die „Pelorus“ im Wert von 147,5 Millionen US-Dollar.

Um Geheimnisse zu wahren, beschlossen Abramowitschs Mitarbeiter und Merit Servus, die Geschichte zu manipulieren. Sie entwickelten einen Plan, um Transparenzgesetze zu umgehen, indem sie Vermögenswerte an die Muttergesellschaft von Amiscan auf den Britischen Jungferninseln übertrugen und so die Vermögenswerte verschleierten.

Sie datierten die Vermögensübertragung auch um drei Jahre zurück, um den Anschein zu erwecken, sie sei 2003 erfolgt. Deloitte Zypern prüfte diese rückdatierten Dokumente und erklärte, sie seien „ausreichend“, um die Vermögenswerte aus den Konten von Amiscan zu entfernen.

Nachdem Deloitte die Jahresabschlüsse von 2003 im Jahr 2006 unterzeichnet hatte, verschwanden diese Immobilien, Flugzeuge und Yachten, so dass nur noch Vermögenswerte im Wert von 75.000 US-Dollar übrig blieben. Obwohl geleakte Dokumente zeigten, dass Deloitte wusste, dass diese Konten völlig irreführend waren, unterzeichnete es sie.

Lord Sikka, Professor für Rechnungswesen an der University of Sheffield, erklärte, dass die Manipulation von Transaktionsdaten und die Nichterstellung wahrheitsgemäßer und fairer Jahresabschlüsse einen Verstoß gegen die gesetzliche Pflicht darstelle und „ziemlich skandalös“ sei. Panorama fand auch Beweise für rückdatierte Dokumente, die zur Steuerhinterziehung verwendet wurden.

Diese Operation betraf Kraftwin Investments, eine weitere zypriotische Firma im Besitz von Abramowitsch, die 2003 fast 2 Milliarden US-Dollar auf ihrem Bankkonto hatte. Dieses Geld generierte enorme Zinsen, und gemäß den Vorschriften hätte Abramowitschs Firma Zinssteuern an die zypriotischen Steuerbehörden zahlen müssen.

Seine Berater entwickelten jedoch einen Weg, die Geschichte der Konten neu zu schreiben. In einer E-Mail von Merit Servus an Abramowitschs russische Partner im August 2005 wurde mitgeteilt, dass nach einem Treffen mit Deloitte eine Lösung gefunden worden sei. Die E-Mail lautete: „Wenn Sie zustimmen, müssen die Jahresabschlüsse und Buchhaltungsunterlagen für 2003 und 2004 entsprechend geändert werden.“

Merit Servus teilte den russischen Kontakten des Oligarchen mit, dass im eingereichten „Vorläufigen Steuerbescheid für 2005“ der Firma Kraftwin erklärt werde, dass die Gelder keine Einnahmen generiert hätten. Einen Monat später antwortete ein russischer Kontakt per E-Mail: „Ich stimme zu.“

Merit Servus erstellte daraufhin eine Reihe von rückdatierten Dokumenten, die fälschlicherweise behaupteten, Kraftwin habe lediglich Gelder für seine Muttergesellschaft auf den Britischen Jungferninseln gehalten und verwaltet. Dies erweckte auf dem Papier den Anschein, dass Kraftwin die Gelder nicht tatsächlich besaß, wodurch Steuerpflichten in Zypern vermieden wurden.

Deloitte schrieb in einer E-Mail im September 2005, dass aufgrund der rückdatierten Anpassungen der Vermögenswerte von Kraftwin „mehrere Änderungen an den Konten (Bankguthaben, Zinserträge, Gewinn- und Verlustrechnung) vorgenommen werden müssen“. Dies deutet eindeutig auf Deloittes Beteiligung an der Anleitung der Fälschung von Finanzunterlagen hin.

Beweise deuten darauf hin, dass diese Aktion Abramowitschs Firmen geholfen hat, Millionen an Steuern zu hinterziehen. Andrew Mitchell, ein King's Counsel, erklärte, dass diese Operation eine einfache Steuerhinterziehung sei: „Wenn dies in Großbritannien geschähe und Millionen involviert wären, würde His Majesty's Revenue and Customs eine strafrechtliche Verfolgung in Betracht ziehen.“

Der zypriotische Abgeordnete Christos Christofides sagte, wenn Steuerhinterziehung stattgefunden habe, „müssen wir prüfen, wie die Steuern zurückgefordert werden können; wenn die Beteiligten schuldig sind, müssen sie den Preis gemäß unseren Gesetzen zahlen.“

Zusätzlich zu den von Deloitte unterstützten rückdatierten Dokumenten fälschten Abramowitschs Berater bei Merit Servus auch einen dritten Satz von Aufzeichnungen. Dies betraf die massiven Geschäftsvermögenswerte des Oligarchen von über 10 Milliarden US-Dollar, die von Electus Investments, einer zypriotischen Firma, gehalten wurden.

Merit Servus datierte Dokumente zurück und erweckte den Eindruck, dass die zypriotische Electus diese riesigen Vermögenswerte nicht besaß. Sie nutzten eine andere Firma von Abramowitsch mit demselben Namen, Electus Investments, aber diese Firma war auf den Britischen Jungferninseln registriert, wo die Geheimhaltung größer ist und Konten nicht öffentlich gemacht werden müssen.

E-Mails zeigen, dass Merit Servus im Jahr 2006 zugab, dass dieses Vermögen tatsächlich der zypriotischen Electus gehörte, aber sie schlugen erneut vor, frühere Aufzeichnungen zu manipulieren: Dieser Plan „würde das wirtschaftliche Eigentum an Electus Investments auf den Britischen Jungferninseln übertragen“ und den falschen Eindruck erwecken, dass diese Änderung drei Jahre zuvor abgeschlossen worden war.

Merit Servus unterzeichnete und datierte Dokumente zurück, die fälschlicherweise behaupteten, dass diese Firma auf den Britischen Jungferninseln diese 10 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten seit dem 20. November 2003 gehalten hatte. So zeigten die veröffentlichten Konten der gleichnamigen zypriotischen Firma nur 145.000 US-Dollar an Vermögenswerten an.

Abramowitschs Vermögenswerte in zweistelliger Milliardenhöhe „verschwanden“ somit auf dem Papier. King's Counsel Andrew Mitchell erklärte: „Dies zeigt, dass Fachleute bereit sind, Branchenstandards und sogar Gesetze zu verzerren und mit Füßen zu treten, fast zu jedem Mittel zu greifen, um Dokumente zu fälschen.“

Vladimir Milov, der während des Aufbaus von Abramowitschs Imperium als stellvertretender russischer Energieminister tätig war und heute ein Kritiker der russischen Regierung ist, sagte: „Hinter jedem russischen Oligarchen oder korrupten Oligarchen im Nahen Osten oder in Afrika steht ein ganzes Team westlicher Finanz-, Rechts- und PR-Dienstleister. Diese Leute nehmen Geld, um ihr Image aufzupolieren und sie als normale Individuen darzustellen.“

Abramowitschs Anwälte bestritten jegliches Fehlverhalten des Oligarchen und erklärten, dass er nicht in die täglichen Operationen dieser Firmen involviert war; wenn professionelle Berater entsprechende Vorkehrungen vorschlugen, „war es völlig vernünftig und rechtmäßig, solche professionellen Ratschläge anzunehmen.“

Deloitte Zypern erklärte, sie könne sich zu diesen Vorwürfen nicht äußern, da die betreffenden Dokumente über 20 Jahre alt seien und nicht mehr abgerufen oder überprüft werden könnten. Merit Servus stellte den Betrieb nach dem „Cyprus Confidential“-Leak ein.

Übersetzt von KI.

Die AF-Website ist jetzt online! Vollständige Nachrichten, Kommentare, Spieldetails und Statistiken auf dem Computer. Besuchen Sie: www.allfootballapp.com