Menurut laporan terbaru dari program media Inggris "Panorama", Deloitte, perusahaan akuntansi terbesar di dunia, diduga membantu memalsukan dokumen untuk menyembunyikan kekayaan Roman Abramovich dan menghindari pajak.

Dilaporkan bahwa laporan keuangan yang ditandatangani dan dikonfirmasi oleh cabang Deloitte Siprus menunjukkan bahwa aset senilai $672 juta (£508 juta), termasuk kapal pesiar super mewah, rumah mewah, dan jet pribadi, hilang dari rekening perusahaan Abramovich. Deloitte juga diduga memberikan saran tentang skema untuk membantu Abramovich menghindari pajak kekayaan yang signifikan melalui dokumen palsu.

Andrew Mitchell, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum jasa keuangan, menyatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan skema tersebut adalah penghindaran pajak yang "terus terang", "sangat terang-terangan". Pengacara Abramovich menyatakan bahwa ia menyangkal telah menghindari pajak atau menyembunyikan kekayaan.

Mereka mengklaim bahwa media tidak memberikan bukti apa pun bahwa ia mengetahui, mengizinkan, atau memerintahkan pemalsuan dokumen apa pun, dan menyatakan bahwa mencari nasihat profesional adalah hal yang sah. Cabang Deloitte Siprus menyatakan bahwa "tindakannya mematuhi hukum yang berlaku."

Abramovich saat ini tinggal di Turki, yang berfungsi sebagai tempat berlindung baginya karena negara tersebut tidak menjatuhkan sanksi kepadanya. Di Jersey, Kepulauan Channel, asetnya senilai £5,4 miliar masih dibekukan, dan investigasi kriminal telah berlangsung selama empat tahun.

Bukti-bukti tersebut terdapat dalam dokumen yang bocor, termasuk ribuan file yang merinci situasi keuangannya dan operasi jaringan perusahaan lepas pantai yang dikelola dari Siprus (dahulu merupakan surga pajak favorit bagi warga Rusia) antara tahun 1995 dan 2022.

Sejak 2023, media Inggris dan mitranya, termasuk The Guardian, Paper Trail Media, Organized Crime and Corruption Reporting Project, Cyprus Investigative Reporting Network, dan Bureau of Investigative Journalism, telah melaporkan dokumen yang bocor tersebut.

Pada tahun 2022, media juga melaporkan bagaimana Abramovich mengumpulkan kekayaannya melalui kesepakatan korup pada tahun 1990-an: ia mengakuisisi perusahaan minyak milik negara Rusia dan menjualnya kembali kepada pemerintah satu dekade kemudian dengan keuntungan miliaran dolar. Ia sebelumnya menyatakan bahwa tuduhan korupsi dalam kesepakatan ini adalah palsu.

Keuntungan Abramovich dari kesepakatan minyak Rusia disalurkan ke jaringan perusahaan lepas pantai. Perusahaan-perusahaan ini dikelola oleh Merit Servus, sebuah perusahaan jasa korporat yang berbasis di Limassol, kota terbesar kedua di Siprus.

Deloitte memiliki Merit Servus hingga tahun 2005. Setelah kedua perusahaan tersebut berpisah, mereka bekerja sama erat dengan rekan-rekan Abramovich untuk mengelola kekayaan globalnya, dan dokumen yang bocor dari Merit Servus mengungkapkan beberapa praktik mereka.

Kasus pemalsuan dokumen paling awal yang ditemukan terjadi pada tahun 2006, ketika undang-undang Siprus yang baru mewajibkan laporan keuangan perusahaan untuk dipublikasikan. Undang-undang transparansi baru ini berpotensi mengungkap rahasia kekayaan Abramovich yang sangat besar.

Cabang Deloitte Siprus telah menyiapkan draf laporan keuangan tahun 2003 untuk perusahaannya di Siprus, Amiscan Investments, tetapi belum diselesaikan. Laporan ini merinci properti mewah senilai $672 juta.

Ini termasuk sebuah rumah mewah di West Sussex, sebuah apartemen mewah di London, dan sebuah perkebunan di Prancis Selatan, selain helikopter, jet pribadi, dan armada kecil kapal yang dimiliki oleh oligarki tersebut pada saat itu, termasuk "Pelorus" senilai $147,5 juta.

Untuk menjaga kerahasiaannya, rekan-rekan Abramovich dan Merit Servus memutuskan untuk memalsukan sejarah. Mereka menyusun rencana untuk melewati undang-undang transparansi dengan mentransfer aset ke perusahaan induk Amiscan di British Virgin Islands, sehingga menyembunyikannya.

Mereka juga mengundurkan tanggal transfer aset selama tiga tahun, sehingga seolah-olah terjadi pada tahun 2003. Cabang Deloitte Siprus meninjau dokumen-dokumen yang diundurkan tanggalnya ini dan menyatakan bahwa dokumen tersebut "cukup" untuk memungkinkan mereka menghapus aset dari rekening Amiscan.

Pada tahun 2006, setelah Deloitte menandatangani laporan keuangan tahun 2003, properti, pesawat, dan kapal pesiar tersebut menghilang, menyisakan aset senilai hanya $75.000. Meskipun dokumen yang bocor menunjukkan bahwa Deloitte tahu laporan keuangan ini benar-benar menyesatkan, Deloitte tetap menandatanganinya.

Lord Sikka, Profesor Akuntansi di University of Sheffield, menyatakan bahwa memanipulasi tanggal transaksi dan gagal menyusun laporan keuangan yang benar dan wajar merupakan pelanggaran kewajiban hukum dan merupakan "skandal besar". "Panorama" juga menemukan bukti dokumen dengan tanggal mundur yang digunakan untuk penghindaran pajak.

Operasi ini melibatkan perusahaan Abramovich lainnya di Siprus, Kraven Investments, yang memiliki hampir $2 miliar di rekening banknya pada tahun 2003. Uang ini menghasilkan bunga yang sangat besar, dan menurut hukum, perusahaan Abramovich seharusnya membayar pajak bunga kepada otoritas pajak Siprus.

Tetapi para penasihatnya menemukan cara untuk menulis ulang sejarah laporan keuangan. Pada bulan Agustus 2005, sebuah email dari Merit Servus kepada mitra Abramovich di Rusia menyatakan bahwa sebuah solusi telah dirancang setelah pertemuan dengan Deloitte. Email tersebut berbunyi: "Jika Anda setuju, laporan keuangan dan catatan akuntansi tahun 2003 dan 2004 perlu diubah sesuai dengan itu."

Merit Servus memberi tahu kontak Rusia oligarki tersebut bahwa "Formulir Penilaian Pajak Sementara untuk tahun 2005" Kraven akan menyatakan bahwa tidak ada pendapatan yang dihasilkan dari dana ini. Sebulan kemudian, kontak Rusia tersebut membalas melalui email: "Saya setuju."

Merit Servus kemudian membuat serangkaian dokumen dengan tanggal mundur yang secara palsu mengklaim bahwa Kraven hanya memegang dan mengelola dana atas nama perusahaan induknya di British Virgin Islands. Hal ini membuat seolah-olah Kraven tidak benar-benar memiliki dana tersebut, sehingga menghindari kewajiban pajak di Siprus.

Dalam email bulan September 2005, Deloitte menulis bahwa karena penyesuaian tanggal mundur terhadap aset Kraven, "beberapa modifikasi harus dilakukan pada laporan keuangan (saldo rekening bank, pendapatan bunga, laporan laba rugi)." Ini jelas menunjukkan keterlibatan Deloitte dalam membimbing pemalsuan catatan keuangan.

Bukti menunjukkan bahwa tindakan ini membantu perusahaan Abramovich menghindari pajak jutaan dolar. Andrew Mitchell, King's Counsel, menyatakan bahwa operasi ini adalah penghindaran pajak yang terus terang: "Jika ini terjadi di Inggris, dan melibatkan jutaan, His Majesty's Revenue and Customs akan mempertimbangkan penuntutan pidana."

Anggota Parlemen Siprus Christos Christofides menyatakan bahwa jika penghindaran pajak benar-benar terjadi, "kita harus memeriksa bagaimana memulihkan pajak; jika individu yang terlibat bersalah, mereka harus membayar harga sesuai dengan hukum kita."

Selain dokumen dengan tanggal mundur yang dibantu oleh Deloitte, para penasihat Abramovich di Merit Servus juga memalsukan serangkaian catatan ketiga. Ini melibatkan aset komersial oligarki yang sangat besar, melebihi $10 miliar, yang dipegang oleh Electus Investments di Siprus.

Merit Servus mengundurkan tanggal dokumen untuk menciptakan kesan palsu bahwa Electus Siprus ini tidak memiliki aset-aset besar ini. Mereka menggunakan perusahaan Abramovich lainnya dengan nama yang sama, Electus Investments, tetapi perusahaan ini terdaftar di British Virgin Islands, di mana kerahasiaan lebih besar dan laporan keuangan tidak diwajibkan untuk dipublikasikan.

Email menunjukkan bahwa pada tahun 2006, Merit Servus mengakui bahwa kekayaan ini sebenarnya milik Electus Siprus, tetapi mereka kembali mengusulkan untuk mengubah catatan masa lalu: rencana ini "akan mentransfer kepemilikan benefisial ke Electus Investments di British Virgin Islands," dan menciptakan kesan palsu bahwa perubahan ini telah selesai tiga tahun sebelumnya.

Merit Servus menandatangani dan mengundurkan tanggal dokumen, secara palsu mengklaim bahwa perusahaan British Virgin Islands ini telah memegang aset senilai $10 miliar ini sejak 20 November 2003. Jadi, ketika laporan keuangan perusahaan Siprus dengan nama yang sama dipublikasikan, mereka hanya menunjukkan aset senilai $145.000.

Puluhan miliar aset Abramovich dengan demikian "menghilang" di atas kertas. King's Counsel Andrew Mitchell menyatakan: "Ini menunjukkan para profesional yang bersedia memutarbalikkan dan melanggar standar industri dan bahkan hukum, tidak berhenti pada apa pun untuk memalsukan dokumen."

Vladimir Milov, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Energi Rusia selama pembangunan kerajaan bisnis Abramovich dan sekarang menjadi kritikus pemerintah Rusia, mengatakan: "Di balik setiap oligarki Rusia, atau oligarki korup di Timur Tengah atau Afrika, ada seluruh tim layanan keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat Barat. Orang-orang ini dibayar untuk membersihkan citra mereka dan mengemas mereka sebagai orang biasa."

Pengacara Abramovich menyangkal kesalahan apa pun oleh oligarki tersebut, menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam operasi sehari-hari perusahaan-perusahaan ini; ketika penasihat profesional mengusulkan pengaturan yang relevan, "itu sepenuhnya masuk akal dan sah untuk menerima nasihat profesional tersebut."

Deloitte Siprus menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengomentari tuduhan ini, karena dokumen-dokumen yang relevan berusia lebih dari 20 tahun dan tidak dapat lagi diambil untuk ditinjau. Merit Servus menghentikan operasinya setelah kebocoran "Cyprus Confidential".

Diterjemahkan oleh AI.

Situs web AF kini hadir! Lihat berita lengkap, komentar, detail pertandingan, dan statistik di komputer Anda. Kunjungi: www.allfootballapp.com