Secondo l'ultima relazione del programma mediatico britannico "Panorama", Deloitte, la più grande società di contabilità del mondo, avrebbe contribuito a falsificare documenti per nascondere la ricchezza di Roman Abramovich ed evadere le tasse.

È stato riferito che i conti firmati e confermati da Deloitte Cipro indicavano che beni per un valore di 672 milioni di dollari (508 milioni di sterline), inclusi superyacht, case di lusso e jet privati, erano scomparsi dai conti della società di Abramovich. Deloitte avrebbe anche consigliato un piano per aiutare Abramovich a evitare massicce tasse sulla ricchezza tramite documenti falsificati.

Andrew Mitchell, un avvocato specializzato in diritto dei servizi finanziari, ha dichiarato che le prove suggeriscono che il sistema era una "semplice" evasione fiscale, "il più lampante possibile". Gli avvocati di Abramovich hanno dichiarato che egli nega l'evasione fiscale o l'occultamento della sua ricchezza.

Hanno affermato che i media non hanno fornito alcuna prova che egli fosse a conoscenza, avesse autorizzato o avesse istruito la falsificazione di qualsiasi documento, e hanno dichiarato che è legittimo chiedere consigli a professionisti. Deloitte Cipro ha dichiarato di aver "agito in conformità con le leggi applicabili".

Abramovich risiede attualmente in Turchia, che gli serve da rifugio sicuro poiché il paese non gli ha imposto sanzioni. A Jersey, Isole del Canale, i suoi beni per 5,4 miliardi di sterline rimangono congelati e un'indagine penale è in corso da quattro anni.

Le prove sono contenute in documenti trapelati, tra cui migliaia di file che descrivono in dettaglio la sua situazione finanziaria e le operazioni di una rete di società offshore gestite da Cipro (un tempo un popolare paradiso fiscale per i russi) tra il 1995 e il 2022.

Dal 2023, i media britannici e i suoi partner, tra cui The Guardian, Paper Trail Media, l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, il Cyprus Investigative Reporting Network e il Bureau of Investigative Journalism, hanno riferito sui documenti trapelati.

Nel 2022, gli stessi media hanno anche riferito su come Abramovich abbia accumulato la sua fortuna attraverso un affare corrotto negli anni '90: ha acquisito una compagnia petrolifera statale russa e l'ha rivenduta al governo un decennio dopo per miliardi di dollari di profitto. In precedenza aveva dichiarato che le accuse di corruzione in questo affare erano false.

I profitti di Abramovich dagli affari petroliferi in Russia sono stati convogliati in una rete di società offshore. Queste società erano gestite da una società di servizi aziendali chiamata Merit Servus a Cipro, situata a Limassol, la seconda città più grande di Cipro.

Deloitte possedeva Merit Servus fino al 2005. Dopo la scissione delle due società, hanno lavorato a stretto contatto con i partner di Abramovich per gestire la sua ricchezza globale, e i documenti trapelati da Merit Servus hanno rivelato alcune delle loro pratiche.

Il primo caso scoperto di documenti falsificati risale al 2006, quando una nuova legge cipriota richiedeva che i conti aziendali fossero resi pubblici. Questa nuova legge sulla trasparenza aveva il potenziale per esporre i segreti della vasta ricchezza di Abramovich.

Deloitte Cipro aveva preparato una bozza dei bilanci del 2003 per la sua società cipriota, Amiscan Investments, ma non era ancora stata finalizzata. Questa dichiarazione dettagliata proprietà di lusso per un valore di 672 milioni di dollari.

Questi includevano una villa nel West Sussex, un appartamento di lusso a Londra e una tenuta nel sud della Francia – oltre a elicotteri, jet privati e una piccola flotta di proprietà dell'oligarca all'epoca, inclusa la "Pelorus", valutata 147,5 milioni di dollari.

Per mantenere i segreti, gli associati di Abramovich e Merit Servus decisero di falsificare la storia. Hanno escogitato un piano per eludere le leggi sulla trasparenza trasferendo i beni alla società madre di Amiscan nelle Isole Vergini britanniche, nascondendo così i beni.

Hanno anche retrodatato il trasferimento dei beni di tre anni, facendo sembrare che fosse avvenuto nel 2003. Deloitte Cipro ha esaminato questi documenti retrodatati e ha dichiarato che erano "sufficienti" per rimuovere i beni dai conti di Amiscan.

Nel 2006, dopo che Deloitte ha firmato i conti del 2003, quelle proprietà, aerei e yacht sono scomparsi, lasciando solo beni per un valore di 75.000 dollari. Nonostante i documenti trapelati mostrassero che Deloitte sapeva che questi conti erano completamente fuorvianti, li ha firmati comunque.

Lord Sikka, professore di contabilità all'Università di Sheffield, ha dichiarato che la manipolazione delle date delle transazioni e la mancata emissione di bilanci veritieri e corretti costituiscono una violazione del dovere legale e "un notevole scandalo". "Panorama" ha anche trovato prove di documenti retrodatati utilizzati per l'evasione fiscale.

Questa operazione ha coinvolto Kravin Investments, un'altra delle società cipriote di Abramovich, che nel 2003 aveva quasi 2 miliardi di dollari nel suo conto bancario. Questo capitale ha generato interessi significativi e, secondo i regolamenti, la società di Abramovich avrebbe dovuto pagare l'imposta sugli interessi alle autorità fiscali cipriote.

Tuttavia, i suoi consulenti hanno escogitato un modo per riscrivere la storia dei conti. Nell'agosto 2005, un'e-mail inviata da Merit Servus ai partner russi di Abramovich affermava che un piano era stato elaborato dopo un incontro con Deloitte. L'e-mail originale recitava: "Se siete d'accordo, i bilanci e le registrazioni contabili del 2003 e del 2004 devono essere modificati di conseguenza."

Merit Servus ha informato il contatto russo dell'oligarca che il "Modulo di accertamento fiscale provvisorio 2005" presentato per Kravin avrebbe dichiarato che i fondi non avevano generato alcun reddito. Un mese dopo, un contatto russo ha risposto via e-mail: "Sono d'accordo."

Merit Servus ha quindi prodotto una serie di documenti retrodatati, affermando falsamente che Kravin stava semplicemente detenendo e gestendo fondi per la sua società madre delle Isole Vergini britanniche. Ciò ha fatto sembrare sulla carta che Kravin non possedesse effettivamente i fondi, evitando così gli obblighi fiscali a Cipro.

Deloitte ha scritto in un'e-mail nel settembre 2005: "A causa delle rettifiche retrodatate agli asset di Kravin, devono essere apportate diverse modifiche ai conti (saldi dei conti bancari, interessi attivi, conti economici)." Ciò indica chiaramente il coinvolgimento di Deloitte nell'istruire la falsificazione dei registri finanziari.

Le prove suggeriscono che questa azione ha aiutato le aziende di Abramovich a evadere milioni di tasse. Andrew Mitchell QC ha dichiarato che questa operazione era una semplice evasione fiscale: "Se ciò fosse accaduto nel Regno Unito, e gli importi coinvolti fossero stati milioni, l'HMRC starebbe considerando un'azione penale."

Il parlamentare cipriota Christos Christofides ha dichiarato che se l'evasione fiscale si fosse verificata, "dobbiamo esaminare come recuperare le tasse; se le persone coinvolte sono colpevoli, devono pagare il prezzo secondo le nostre leggi."

Oltre ai documenti retrodatati con l'assistenza di Deloitte, i consulenti di Abramovich presso Merit Servus hanno anche falsificato una terza serie di registrazioni. Ciò ha coinvolto i massicci beni commerciali dell'oligarca che superano i 10 miliardi di dollari, detenuti da Electus Investments a Cipro.

Merit Servus ha retrodatato i documenti, creando una falsa impressione che questa Electus cipriota non possedesse questi enormi beni. Hanno usato un'altra società di Abramovich con lo stesso nome, Electus Investments, ma questa società era registrata nelle Isole Vergini britanniche, dove la segretezza è maggiore e i conti non devono essere resi pubblici.

Le e-mail mostrano che nel 2006, Merit Servus ha ammesso che questa ricchezza apparteneva effettivamente a Electus cipriota, ma hanno nuovamente proposto di manomettere i registri passati: questa volta, il piano era di "trasferire la proprietà effettiva a Electus Investments nelle Isole Vergini britanniche" e creare la falsa impressione che questo cambiamento fosse stato completato tre anni prima.

Merit Servus ha firmato e retrodatato i documenti, affermando falsamente che questa società delle Isole Vergini britanniche aveva detenuto i 10 miliardi di dollari di beni dal 20 novembre 2003. Così, quando i conti della società cipriota con lo stesso nome sono stati resi pubblici, mostravano solo 145.000 dollari di beni.

I decine di miliardi di beni di Abramovich sono così "scomparsi" sulla carta. Andrew Mitchell QC ha dichiarato: "Questo incidente rivela che i professionisti sono disposti a distorcere e violare gli standard del settore e persino le leggi, quasi ricorrendo a qualsiasi mezzo per fabbricare documenti."

Vladimir Milov, che ha ricoperto la carica di Vice Ministro dell'Energia in Russia durante il periodo di costruzione dell'impero di Abramovich e ora è un critico del governo russo, ha affermato: "Dietro ogni oligarca russo, o oligarca corrotto del Medio Oriente o africano, c'è un'intera squadra di fornitori di servizi finanziari, legali e di pubbliche relazioni occidentali. Queste persone sono pagate per ripulire la loro immagine e presentarli come individui comuni."

Gli avvocati di Abramovich hanno negato qualsiasi illecito da parte dell'oligarca, affermando che non era coinvolto nelle operazioni quotidiane di queste società; quando i consulenti professionali hanno proposto accordi pertinenti, "era del tutto ragionevole e legale accettare tale consulenza professionale."

Deloitte Cipro ha dichiarato di non poter commentare queste accuse, poiché i documenti pertinenti risalgono a oltre 20 anni fa e non possono più essere recuperati per la revisione. Merit Servus ha cessato le operazioni dopo la fuga di notizie "Cyprus Confidential".

Tradotto dall'IA.

Il sito web di AF è ora online! Notizie complete, commenti, dettagli delle partite e statistiche sul tuo computer. Visita: www.allfootballapp.com