Uma investigação conjunta da mídia britânica e do Bureau de Jornalismo Investigativo revelou que documentos podem ter sido forjados para ocultar parte dos bens de Roman Abramovich e ajudá-lo a evadir impostos.

De acordo com documentos obtidos pela mídia, a Deloitte, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, aprovou contas em 2006 que excluíram US$ 672 milhões em ativos – incluindo mansões, jatos particulares e superiate – de uma empresa cipriota de propriedade do oligarca russo. Outros documentos retroativos também teriam sido usados para ocultar mais de US$ 10 bilhões em riqueza e reduzir as obrigações fiscais no Chipre. Um especialista em direito financeiro citado pela mídia britânica acredita que o material existente é suficiente para constituir fraude fiscal evidente.

Os advogados do ex-proprietário do Chelsea negaram qualquer fraude fiscal ou ocultação deliberada de riqueza. Ele adquiriu o clube londrino em 2003 e o vendeu em 2022, após as sanções do Reino Unido e o início do conflito Rússia-Ucrânia. Seus advogados afirmaram que não há evidências de que Abramovich estivesse ciente ou tivesse aprovado qualquer falsificação de documentos, enfatizando que confiar em aconselhamento profissional era razoável. A Deloitte Chipre, por sua vez, declarou que suas ações estavam em conformidade com as leis aplicáveis e recusou-se a comentar alegações específicas envolvendo documentos de mais de 20 anos atrás. Esta investigação surge no momento em que 5,4 bilhões de libras em ativos ligados ao oligarca permanecem congelados em Jersey, onde uma investigação criminal está em andamento há quatro anos.

Traduzido por IA.

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