영국 언론 매체 '파노라마'의 최신 보도에 따르면, 세계 최대 회계법인 딜로이트가 로만 아브라모비치의 재산을 숨기고 세금을 회피하기 위해 문서 위조를 도왔다는 의혹이 제기되었습니다.

딜로이트 키프로스가 서명하고 확인한 계좌 보고서에 따르면, 아브라모비치 소유 기업의 장부에서 슈퍼 요트, 호화 주택, 전용기를 포함한 6억 7200만 달러(약 5억 800만 파운드) 상당의 자산이 사라진 것으로 알려졌습니다. 딜로이트는 또한 위조 문서를 통해 아브라모비치가 막대한 재산세를 회피하는 계획에 대해 조언한 것으로 전해집니다.

금융 서비스 법률 전문 변호사 앤드류 미첼은 이번 증거가 "명백한" 탈세 행위, 즉 "대놓고 저지른" 탈세 행위임을 시사한다고 말했습니다. 아브라모비치 측 변호인은 그가 탈세나 재산 은닉 사실을 부인한다고 밝혔습니다.

변호인 측은 언론이 그가 문서 위조 사실을 알았거나, 승인했거나, 지시했다는 어떠한 증거도 제시하지 못했으며, 전문가의 조언을 구하는 것은 합법적인 행위라고 주장했습니다. 딜로이트 키프로스는 "적용 가능한 법률에 따라 행동했다"고 밝혔습니다.

아브라모비치는 현재 터키에 거주하고 있으며, 터키는 그에게 제재를 가하지 않은 안전한 피난처입니다. 채널 제도의 저지 섬에서는 그의 54억 파운드에 달하는 자산이 동결되어 있으며, 4년간 형사 조사가 진행 중입니다.

이 증거는 유출된 문서에 포함되어 있는데, 이 문서에는 1995년부터 2022년까지 그의 금융 거래 내역과 (한때 러시아인들이 선호했던 조세 회피처였던) 키프로스에서 관리되던 역외 기업 네트워크의 운영에 대한 수천 개의 파일이 상세히 기록되어 있습니다.

2023년부터 가디언, 페이퍼 트레일 미디어, 조직범죄 및 부패 보고 프로젝트, 키프로스 탐사 보도 네트워크, 탐사 저널리즘 사무국을 포함한 영국 언론과 그 협력사들은 유출된 문서에 대해 보도해왔습니다.

2022년에도 같은 언론은 아브라모비치가 1990년대 부패한 거래를 통해 어떻게 재산을 모았는지 보도했습니다. 그는 러시아 국영 석유 회사를 인수하여 10년 후 정부에 수십억 달러의 이익을 남기고 다시 매각했습니다. 그는 이 거래에서의 부패 의혹이 사실이 아니라고 이전에 주장한 바 있습니다.

아브라모비치가 러시아 석유 거래에서 얻은 이익은 역외 회사 네트워크로 유입되었습니다. 이 회사들은 키프로스 제2의 도시인 리마솔에 본사를 둔 기업 서비스 회사 메리트 서버스(Merit Servus)가 관리했습니다.

딜로이트는 2005년까지 메리트 서버스를 소유했습니다. 두 회사가 분리된 후에도 그들은 아브라모비치의 글로벌 자산을 관리하기 위해 그의 파트너들과 긴밀하게 협력했습니다. 메리트 서버스에서 유출된 문서는 그들의 일부 관행을 드러냈습니다.

문서 위조의 가장 오래된 사례는 새로운 키프로스 법에 따라 회사 장부를 공개해야 했던 2006년으로 거슬러 올라갑니다. 이 새로운 투명성 법은 아브라모비치의 막대한 재산에 대한 비밀을 노출시킬 수 있는 잠재력이 있었습니다.

딜로이트 키프로스는 그의 키프로스 회사인 아미스칸 인베스트먼츠(Amiscan Investments)의 2003년 재무제표 초안을 작성했으나 아직 확정되지 않은 상태였습니다. 이 제표에는 6억 7200만 달러 상당의 호화 부동산이 상세히 기재되어 있었습니다.

이 자산에는 웨스트 서식스의 저택, 런던의 고급 아파트, 프랑스 남부의 영지 등이 포함되었으며, 당시 1억 4750만 달러 상당의 '펠로루스(Pelorus)'를 포함한 헬리콥터, 전용기, 소규모 선박들이 과두정치에 의해 소유되었습니다.

비밀을 유지하기 위해 아브라모비치의 측근들과 메리트 서버스는 기록을 위조하기로 결정했습니다. 그들은 자산을 영국령 버진 아일랜드에 있는 아미스칸의 모회사로 이전하여 투명성 법을 회피하고 자산을 숨기려는 계획을 세웠습니다.

그들은 또한 자산 이전을 3년 전으로 소급하여 2003년에 발생한 것처럼 보이게 했습니다. 딜로이트 키프로스는 이 소급 문서를 검토하고 아미스칸 장부에서 자산을 제거하기에 "충분하다"고 밝혔습니다.

딜로이트가 2006년에 2003년 회계 장부에 서명한 후, 해당 부동산, 비행기, 요트는 사라지고 75,000달러 상당의 자산만 남았습니다. 유출된 문서에는 딜로이트가 이 회계 장부가 완전히 오해의 소지가 있음을 알고 있었음에도 불구하고 서명한 것으로 나타났습니다.

셰필드 대학교 회계학 교수인 로드 시카(Lord Sikka)는 거래 날짜를 조작하고 사실적이고 공정한 재무 회계를 제시하지 않은 것은 법적 의무 위반이며 "상당한 스캔들"이라고 말했습니다. 파노라마는 또한 탈세를 위해 소급 문서가 사용된 증거를 발견했습니다.

이 작전에는 아브라모비치의 다른 키프로스 회사인 크래브윈 인베스트먼츠(Cravwin Investments)가 연루되었는데, 이 회사는 2003년에 은행 계좌에 거의 20억 달러를 보유하고 있었습니다. 이 자금은 상당한 이자를 발생시켰고, 규정에 따라 아브라모비치의 회사는 키프로스 세무 당국에 이자세를 납부해야 했습니다.

그러나 그의 조언자들은 회계 기록을 다시 작성하는 방법을 고안했습니다. 2005년 8월, 메리트 서버스에서 아브라모비치의 러시아 파트너에게 보낸 이메일에는 딜로이트와의 회의 후 해결책이 마련되었다고 명시되어 있었습니다. 이 이메일에는 "동의하신다면 2003년과 2004년의 재무제표와 회계 기록을 적절하게 수정해야 합니다"라고 적혀 있었습니다.

메리트 서버스는 과두정치와 관련된 러시아인에게 크래브윈의 "2005년 잠정 세금 평가 양식"에 해당 자금이 소득을 창출하지 않았다고 신고할 것이라고 알렸습니다. 한 달 후, 러시아 관련자는 이메일로 "동의합니다"라고 답했습니다.

메리트 서버스는 이후 크래브윈이 영국령 버진 아일랜드에 있는 모회사를 위해 단순히 자금을 보유하고 관리했을 뿐이라고 거짓 주장하는 일련의 소급 문서를 작성했습니다. 이로 인해 서류상으로는 크래브윈이 실제로 자금을 소유하지 않은 것처럼 보이게 되어 키프로스에서 세금 납부 의무를 피할 수 있었습니다.

딜로이트는 2005년 9월 이메일에서 크래브윈 자산에 대한 소급 조정으로 인해 "계좌(은행 계좌 잔액, 이자 수입, 손익 계산서)에 여러 가지 수정이 이루어져야 한다"고 썼습니다. 이는 딜로이트가 재무 기록 위조를 지시하는 데 관여했음을 분명히 나타냅니다.

증거는 이러한 행위가 첼시의 회사들이 수백만 달러의 세금을 회피하는 데 도움이 되었음을 보여줍니다. 앤드류 미첼 왕실 법률고문은 이 작전이 명백한 탈세 행위였다고 말했습니다. "만약 이 일이 영국에서 발생했고 수백만 달러가 관련되어 있다면, HMRC(영국 국세청)는 형사 소송을 고려할 것입니다."

키프로스 의원 크리스토스 크리스토피데스(Christos Christofides)는 만약 탈세가 발생했다면 "우리는 세금을 회수하는 방법을 조사해야 하며, 관련자들이 유죄라면 우리의 법에 따라 대가를 치러야 합니다"라고 말했습니다.

딜로이트의 지원을 받은 소급 문서 외에도, 메리트 서버스에 있는 아브라모비치의 조언자들은 세 번째 기록을 조작했습니다. 이는 키프로스 회사인 일렉터스 인베스트먼츠(Electus Investments)가 보유하고 있던 100억 달러가 넘는 과두정치의 막대한 상업 자산과 관련이 있었습니다.

메리트 서버스는 이 키프로스 일렉터스가 이러한 막대한 자산을 소유하지 않은 것처럼 보이게 하기 위해 문서를 소급했습니다. 그들은 아브라모비치가 소유한 동일한 이름의 다른 회사인 일렉터스 인베스트먼츠를 사용했지만, 이 회사는 더 큰 기밀성을 제공하고 장부 공개를 요구하지 않는 영국령 버진 아일랜드에 등록되어 있었습니다.

이메일에 따르면 2006년 메리트 서버스는 이 자산이 실제로 키프로스 일렉터스에 속한다는 것을 인정했지만, 다시 과거 기록을 조작하는 것을 제안했습니다. 이번 계획은 "실질 소유권을 영국령 버진 아일랜드의 일렉터스 인베스트먼츠로 이전"하고 이 변경이 3년 전에 완료된 것처럼 거짓으로 보이게 하는 것이었습니다.

메리트 서버스는 이 영국령 버진 아일랜드 회사가 2003년 11월 20일부터 100억 달러의 자산을 보유하고 있었다고 거짓 주장하는 문서에 서명하고 소급했습니다. 따라서 동일한 이름의 키프로스 회사의 장부가 공개되었을 때, 기록된 자산은 14만 5천 달러에 불과했습니다.

아브라모비치의 100억 달러 자산은 장부에서 "사라졌습니다." 앤드류 미첼 왕실 법률고문은 다음과 같이 말했습니다. "이는 전문가들이 산업 표준과 심지어 법률까지 왜곡하고 위반하며, 문서를 조작하기 위해 거의 모든 수단을 동원할 의지가 있음을 보여줍니다."

아브라모비치의 제국 건설 시기 러시아 에너지부 차관을 역임했으며 현재는 러시아 정부 비판자인 블라디미르 밀로프(Vladimir Milov)는 다음과 같이 말했습니다. "모든 러시아 과두정치, 또는 중동이나 아프리카의 부패한 과두정치 뒤에는 서구의 금융, 법률, 홍보 서비스로 구성된 전체 팀이 있습니다. 이들은 그들의 이미지를 미화하고 평범한 개인으로 포장하기 위해 돈을 받습니다."

아브라모비치 측 변호인은 과두정치의 어떠한 위법 행위도 부인하며, 그가 이 회사들의 일상적인 운영에 관여하지 않았다고 밝혔습니다. 전문 조언자들이 관련 조치를 제안했을 때, "그러한 전문적인 조언을 받아들이는 것은 전적으로 합리적이고 합법적이었다"고 덧붙였습니다.

딜로이트 키프로스는 관련 문서가 20년이 넘어 검토를 위해 검색할 수 없으므로 이러한 의혹에 대해 언급할 수 없다고 밝혔습니다. 메리트 서버스는 "키프로스 기밀" 유출 이후 운영을 중단했습니다.

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