Deloitte, la firma contable más grande del mundo, supuestamente ayudó a falsificar documentos para ocultar la riqueza de Roman Abramovich y evadir impuestos, según un nuevo informe del programa británico "Panorama".

El informe afirma que las cuentas firmadas por Deloitte Chipre mostraban que activos por valor de 672 millones de dólares (508 millones de libras esterlinas), incluyendo superyates, propiedades de lujo y jets privados, desaparecieron de las cuentas de la empresa de Abramovich. Deloitte también parece haber asesorado sobre un plan para ayudar a Abramovich a evadir enormes impuestos sobre la riqueza mediante documentos falsificados.

Andrew Mitchell, abogado especializado en derecho de servicios financieros, declaró que la evidencia sugiere que el plan era una evasión fiscal "directa" y "tan descarada como se puede". Los abogados de Abramovich niegan que haya evadido impuestos u ocultado riqueza.

Afirman que los medios no proporcionaron pruebas de que él supiera, autorizara o dirigiera la falsificación de ningún documento, y declararon que buscar asesoramiento profesional es legítimo. Deloitte Chipre dijo que "actuó de acuerdo con las leyes aplicables".

Abramovich reside actualmente en Turquía, que es un refugio seguro para él ya que el país no ha impuesto sanciones. En Jersey, Islas del Canal, 5.400 millones de libras esterlinas de sus activos permanecen congelados, y una investigación criminal ha estado en curso durante cuatro años.

La evidencia está contenida en documentos filtrados, incluyendo miles de archivos que detallan su situación financiera y las operaciones de una red de empresas offshore gestionadas desde Chipre (antes un paraíso fiscal favorito para los rusos) entre 1995 y 2022.

Desde 2023, los medios británicos y sus socios, incluidos The Guardian, Paper Trail Media, el Organized Crime and Corruption Reporting Project, la Cyprus Investigative Reporting Network y el Bureau of Investigative Journalism, han estado informando sobre los documentos filtrados.

En 2022, los mismos medios también informaron cómo Abramovich amasó su riqueza a través de un acuerdo corrupto en la década de 1990: adquirió una compañía petrolera estatal rusa y la vendió de nuevo al gobierno una década después por miles de millones en ganancias. Anteriormente, había declarado que las acusaciones de corrupción en este acuerdo eran falsas.

Las ganancias de los negocios petroleros de Abramovich en Rusia se canalizaron a una red de empresas offshore gestionadas en Chipre por una firma de servicios corporativos llamada Merit Servus, ubicada en Limassol, la segunda ciudad más grande de Chipre.

Deloitte fue propietaria de Merit Servus hasta 2005. Después de que las dos compañías se separaron, trabajaron estrechamente con los socios de Abramovich para gestionar su riqueza global, y los documentos filtrados de Merit Servus revelaron algunas de sus prácticas.

Los primeros casos descubiertos de documentos falsificados datan de 2006, cuando una nueva ley chipriota exigió la divulgación pública de las cuentas de las empresas. Esta nueva ley de transparencia tenía el potencial de exponer los secretos de la vasta riqueza de Abramovich.

Deloitte Chipre había preparado un borrador de los estados financieros de 2003 para su empresa chipriota, Amiscan Investments, que aún no se había finalizado. El estado detallaba propiedades de lujo por valor de 672 millones de dólares.

Estos incluían una mansión en West Sussex, un apartamento de lujo en Londres y una finca en el sur de Francia, así como helicópteros, jets privados y una pequeña flota de embarcaciones propiedad del oligarca en ese momento, incluido el "Pelorus" de 147,5 millones de dólares.

Para mantener los secretos, los asociados de Abramovich y Merit Servus decidieron manipular la historia. Idearon un plan para eludir las leyes de transparencia transfiriendo activos a la empresa matriz de Amiscan en las Islas Vírgenes Británicas, ocultándolos así.

También antedataron la transferencia de activos en tres años, haciendo que pareciera que ocurrió en 2003. Deloitte Chipre revisó estos documentos antedatados y declaró que eran "suficientes" para que eliminaran los activos de las cuentas de Amiscan.

Después de que Deloitte aprobara las cuentas de 2003 en 2006, esas propiedades, aviones y yates desaparecieron, dejando solo 75.000 dólares en activos. A pesar de que los documentos filtrados muestran que Deloitte sabía que estas cuentas eran completamente engañosas, aún así las firmó.

Lord Sikka, profesor de Contabilidad en la Universidad de Sheffield, afirmó que alterar las fechas de las transacciones y no producir cuentas financieras veraces y justas es un incumplimiento del deber legal y "bastante escandaloso". "Panorama" también encontró evidencia de documentos antedatados utilizados para la evasión fiscal.

Esta operación involucró a otra de las empresas chipriotas de Abramovich, Kraven Investments, que tenía casi 2.000 millones de dólares en su cuenta bancaria en 2003. Este dinero generó intereses sustanciales, y por regulación, la empresa de Abramovich debería haber pagado impuestos sobre los intereses a las autoridades fiscales chipriotas.

Sin embargo, sus asesores idearon una forma de reescribir la historia contable. En agosto de 2005, un correo electrónico de Merit Servus a los socios rusos de Abramovich declaraba que después de una reunión con Deloitte, se había formulado un plan. El correo electrónico decía: "Si están de acuerdo, los estados financieros y los registros contables de 2003 y 2004 deberán modificarse en consecuencia".

Merit Servus informó al contacto ruso del oligarca que el "Formulario de Evaluación Provisional de Impuestos de 2005" de Kraven declararía que no se generaron ingresos de estos fondos. Un mes después, un contacto ruso respondió por correo electrónico: "Estoy de acuerdo".

Merit Servus luego produjo una serie de documentos antedatados que afirmaban falsamente que Kraven simplemente mantenía y administraba fondos para su empresa matriz de las Islas Vírgenes Británicas. Esto hizo que pareciera que Kraven no poseía realmente los fondos, evitando así las obligaciones fiscales en Chipre.

En un correo electrónico de septiembre de 2005, Deloitte escribió que, debido al ajuste antedatado de los activos de Kraven, "se deben realizar varias modificaciones en las cuentas (saldo de la cuenta bancaria, ingresos por intereses, estado de pérdidas y ganancias)". Esto indica claramente la participación de Deloitte en la orientación de la fabricación de registros financieros.

La evidencia sugiere que esta acción ayudó a la empresa de Abramovich a evadir millones en impuestos. Andrew Mitchell, King's Counsel, afirmó que esta operación fue una evasión fiscal directa: "Si esto hubiera sucedido en el Reino Unido, y estuvieran involucrados millones, HMRC estaría considerando un proceso penal".

El diputado chipriota Christos Christofides afirmó que, si se produjo evasión fiscal, "debemos investigar cómo recuperar los impuestos; si los individuos involucrados son culpables, deben pagar el precio de acuerdo con nuestras leyes".

Además de los documentos antedatados con la ayuda de Deloitte, los asesores de Abramovich en Merit Servus también falsificaron un tercer conjunto de registros. Esto involucró más de 10.000 millones de dólares en los vastos activos comerciales del oligarca, en poder de Electus Investments en Chipre.

Merit Servus antedató documentos para crear la falsa impresión de que la chipriota Electus no poseía estos enormes activos. Utilizaron otra de las empresas de Abramovich con el mismo nombre, Electus Investments, pero esta empresa estaba registrada en las Islas Vírgenes Británicas, donde la confidencialidad es mayor y las cuentas no se divulgan públicamente.

Los correos electrónicos muestran que en 2006, Merit Servus admitió que esta riqueza realmente pertenecía a la chipriota Electus, pero nuevamente propusieron manipular los registros pasados: este plan "transferiría la propiedad beneficiaria a Electus Investments en las Islas Vírgenes Británicas" y crearía falsamente la impresión de que este cambio se había completado tres años antes.

Merit Servus firmó y antedató documentos afirmando falsamente que esta empresa de las Islas Vírgenes Británicas había poseído los 10.000 millones de dólares en activos desde el 20 de noviembre de 2003. En consecuencia, cuando las cuentas de la empresa chipriota de nombre idéntico se hicieron públicas, solo mostraban 145.000 dólares en activos.

Los diez mil millones de dólares en activos de Abramovich así "desaparecieron" de las cuentas. Andrew Mitchell, King's Counsel, afirmó: "Esta exposición revela que los profesionales están dispuestos a distorsionar y pisotear los estándares de la industria e incluso las leyes, sin detenerse ante casi nada para fabricar documentos".

Vladimir Milov, quien se desempeñó como Viceministro de Energía de Rusia durante el período de construcción del imperio de Abramovich y ahora es un crítico del gobierno ruso, dijo: "Detrás de cada oligarca ruso, u oligarca corrupto en el Medio Oriente o África, hay un equipo completo de servicios financieros, legales y de relaciones públicas occidentales. A estas personas se les paga para blanquear su imagen y presentarlos como individuos comunes".

Los abogados de Abramovich negaron cualquier irregularidad por parte del oligarca, afirmando que no estaba involucrado en las operaciones diarias de estas empresas; cuando los asesores profesionales propusieron acuerdos relevantes, "era completamente razonable y legítimo confiar en ese asesoramiento profesional".

Deloitte Chipre declaró que no podía comentar sobre estas acusaciones, ya que los documentos relevantes tienen más de 20 años y ya no se pueden recuperar. Merit Servus cesó sus operaciones después de la filtración de "Cyprus Confidential".

Traducido por IA.

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